Seperti dilansir dari Wall Street Journal, Regulator AS telah mengajukan lebih dari 90 kasus penipuan mata uang kripto dalam dua tahun terakhir dan hanya sedikit yang bisa ditunjukkan.

Laporan tersebut menyatakan bahwa regulator AS di tingkat federal dan negara bagian dapat memulihkan hanya $ 36 juta dari dana investor yang hilang karena penipuan.

$ 100 dari Jutaan Hilang karena Penipuan Kripto

Jumlah ini hanya setetes dalam ember ketika Anda mempertimbangkan jumlah uang yang hilang karena penipuan kripto selama dua tahun terakhir sebagai pertimbangan.

Meskipun sulit untuk memperkirakan jumlah uang yang hilang karena penipuan, Bitcoin.com memperkirakan jumlahnya mencapai $ 100 juta selama 2 tahun terakhir. Menurut data mereka, mereka bahkan mengatakan bahwa jumlah uang yang hilang setara dengan $ 23 juta sehari jika Anda memasukkan 3 penipuan crypto terbesar dari Coincheck, Bitconnect, dan Bitgrail.

Tuntutan Hukum Penipuan Kripto

Menurut laporan Wall Street Journal, regulator AS mengalami kesulitan melacak dana yang hilang karena sifat cryptocurrency yang anonim dan tanpa batas. Journal juga mencatat bahwa jumlah kasus yang diajukan telah meledak sejak pasar crypto mengalami penurunan.

Pada 2017 ketika harga kripto menjadi parabola, orang-orang hanya mengajukan 4 kasus penipuan sepanjang tahun. Di tahun 2018, baru bulan lalu saja, file Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) melihat 5 kasus penipuan yang diajukan. Tampaknya orang memiliki lebih banyak waktu luang selama pasar beruang ini dan mencoba memulihkan kerugian.

Sementara SEC dan regulator AS lainnya tidak dapat memulihkan sejumlah besar dana yang hilang, regulator negara telah membawa lebih dari 70 tindakan penegakan cryptocurrency tahun ini dan secara dramatis meningkatkan jumlah tuntutan hukum terhadap skema penipuan cryptocurrency..

Meskipun tindakan ini dapat membantu mengurangi penipuan dan menghukum mereka yang bertanggung jawab, sebagian besar investor kurang beruntung mendapatkan uang mereka kembali.

Cegah Diri Anda dari Jatuh Menjadi Korban ke Penipuan Kripto

Dilihat dari fakta dan data yang disebutkan di atas, penipuan crypto merajalela di luar angkasa. Sebagai investor kripto, penting bagi Anda untuk memahami cara mengenali penipuan dan menghindarinya dengan cara apa pun.

Penawaran Koin Awal (ICO)

Salah satu penipuan paling umum tahun 2017 dan awal 2018 berasal penawaran koin awal (ICO). Ada sejumlah ICO yang diluncurkan hanya untuk mengumpulkan uang investor dan tidak berniat membangun produk yang layak atau memberikan apa yang mereka janjikan.

Selain itu, beberapa ICO asli mengelola proyek mereka dengan buruk dan memiliki tujuan serta harapan yang tidak realistis. Oleh karena itu, banyak investor kehilangan uang di ruang ini ketika penipuan bahkan bukan tujuan awal.

Media Sosial dan Situs Web Palsu

Banyak penipu membuat profil Twitter palsu, akun Telegram, alamat email, dan bahkan situs web palsu untuk mengelabui orang agar mengirimi mereka cryptocurrency atau memberi mereka kunci pribadi, informasi pribadi, dll..

Inilah sebabnya mengapa banyak pengguna Twitter terkemuka memiliki (Not Giving Away ETH) atau (Not Asking for ETH) di nama Twitter mereka. Menghindari penipuan media sosial, pengguna tidak boleh mengirim ETH atau crypto apa pun dan tidak memberikan entitas atau layanan dengan kunci pribadi Anda.

Pengguna harus selalu memeriksa alamat situs web untuk memastikan ejaannya benar dan memeriksa sudut kiri atas halaman web untuk melihat apakah situs tersebut memiliki sertifikat keamanan yang valid.

Skema Piramida dan Grup Pompa dan Pembuangan

Skema piramida adalah contoh buku teks dari skema Ponzi atau penipuan. Investor harus menghindari proyek apa pun yang secara aktif mendorong perekrutan investor baru untuk memaksimalkan keuntungan. Selain itu, skema yang menjanjikan keuntungan besar dan insentif tidak realistis lainnya kemungkinan besar adalah penipuan.

Pump and dump group adalah penipuan lain yang sangat populer yang membuat orang jatuh cinta. Grup-grup ini menggunakan saluran media sosial seperti Telegram, Discord, Slack, dll. Dan meminta orang untuk berinvestasi dalam koin tertentu hanya untuk memompanya dan kemudian membuangnya nanti..

Pencipta kelompok jenis ini memungkinkan harga naik dengan meyakinkan investor untuk membeli lebih banyak, dan kemudian mereka menjual semua koin mereka kepada anggota yang membeli..

Kesimpulan

Penipuan dan jenis penipuan yang disebutkan di sini hanya menggores permukaan. Investor di industri cryptocurrency harus tetap rajin dalam kesadaran dan pemahaman mereka tentang ruang karena penipuan crypto merajalela.

Kapan pun ada peluang dan uang yang terlibat, penipu akan mengeksploitasi individu yang tidak menaruh curiga. Orang-orang telah kehilangan jutaan dolar dan orang akan kehilangan jutaan lebih banyak lagi, pastikan Anda tidak berkontribusi pada jumlah ini.

Apakah menurut Anda SEC dan regulator lain akan segera mengembangkan kerangka kerja untuk membantu mencegah penipuan kripto? Akankah peningkatan regulasi bahkan membantu mencegah penipuan kripto? Beri tahu kami pendapat Anda di bagian komentar di bawah.