Seperti yang dilaporkan oleh pihak jurnal dinding jalan, Pengawal selia AS telah memfailkan lebih daripada 90 kes penipuan cryptocurrency dalam dua tahun kebelakangan ini dan tidak banyak yang menunjukkannya.
Laporan itu menyatakan bahawa pengawal selia AS di peringkat persekutuan dan negeri dapat memperoleh kembali dana pelaburan hanya $ 36 juta yang hilang akibat penipuan.
$ 100-an Jutaan Kehilangan Penipuan Crypto
Nombor ini hanyalah penurunan dalam baldi apabila anda mempertimbangkan jumlah wang yang hilang kerana penipuan crypto sejak dua tahun kebelakangan ini.
Walaupun sukar untuk mengira jumlah wang yang hilang akibat penipuan, Bitcoin.com dianggarkan berjumlah $ 100 juta dari 2 tahun yang lalu. Menurut data mereka, mereka bahkan mengatakan jumlah wang yang hilang sama dengan $ 23 juta sehari jika anda memasukkan 3 penipuan crypto terbesar iaitu Coincheck, Bitconnect, dan Bitgrail.
Tuntutan Palsu Crypto
Menurut laporan Wall Street Journal, pengawal selia AS mengalami kesukaran untuk mengesan kehilangan dana kerana sifat cryptocurrency tanpa nama dan tanpa sempadan. Jurnal juga menyatakan bahawa jumlah kes yang diajukan telah meletup sejak pasaran crypto merosot.
Pada tahun 2017 ketika harga kripto menjadi parabola, orang hanya memfailkan 4 kes penipuan sepanjang tahun. Pada tahun 2018, hanya bulan lalu sahaja, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) menyaksikan 5 kes penipuan difailkan. Nampaknya orang mempunyai lebih banyak masa di pasar beruang ini dan berusaha untuk memulihkan kerugian.
Walaupun SEC dan pengawal selia AS yang lain tidak dapat memperoleh sejumlah wang yang hilang, pengawal selia negara telah membawa lebih dari 70 tindakan penguatkuasaan cryptocurrency tahun ini dan telah meningkatkan jumlah tuntutan mahkamah terhadap skim penipuan cryptocurrency secara dramatik.
Walaupun tindakan ini dapat membantu mengurangkan penipuan dan menghukum mereka yang bertanggungjawab, kebanyakan pelabur tidak beruntung mendapatkan wang mereka kembali.
Cegah Diri dari Mangsa Jatuh Menjadi Penipuan Crypto
Seperti yang dilihat dari fakta dan data yang disebutkan di atas, penipuan crypto berleluasa di ruang tersebut. Sebagai pelabur kripto, penting untuk anda memahami cara mengesan penipuan dan menjauhkannya dengan segala kos.
Penawaran Syiling Permulaan (ICO)
Salah satu penipuan yang paling biasa pada tahun 2017 dan awal tahun 2018 berasal persembahan duit syiling awal (ICO). Terdapat sejumlah ICO yang dilancarkan hanya untuk mengumpulkan wang pelabur dan tidak berniat membina produk yang layak atau menyampaikan apa yang mereka janjikan.
Juga, beberapa ICO tulen menguruskan projek mereka dengan buruk dan mempunyai matlamat dan harapan yang tidak realistik. Oleh itu, banyak pelabur kehilangan wang di ruang ini ketika penipuan bahkan bukan tujuan awal.
Media Sosial dan Laman Web Palsu
Banyak penipu membuat profil Twitter palsu, akaun Telegram, alamat e-mel dan juga laman web palsu untuk menipu orang agar menghantar cryptocurrency kepada mereka atau memberikan mereka kunci peribadi, maklumat peribadi, dll..
Inilah sebabnya mengapa banyak pengguna Twitter terkemuka (Tidak Memberikan ETH) atau (Tidak Meminta ETH) dalam nama Twitter mereka. Untuk mengelakkan penipuan media sosial, pengguna tidak boleh menghantar ETH atau crypto apa pun dan tidak memberikan entiti atau perkhidmatan dengan kunci peribadi anda.
Pengguna harus selalu memeriksa alamat laman web untuk memastikan ejaannya betul dan memeriksa sudut kiri atas laman web untuk melihat apakah laman web tersebut mempunyai sijil keselamatan yang sah.
Skim Piramid dan Kumpulan Pump and Dump
Skema piramid adalah contoh buku teks skema atau penipuan Ponzi. Pelabur harus mengelakkan sebarang projek yang secara aktif mendorong pengambilan pelabur baru untuk memaksimumkan keuntungan. Juga, skema yang menjanjikan pulangan besar dan insentif lain yang tidak realistik kemungkinan besar adalah penipuan.
Kumpulan pump and dump adalah satu lagi penipuan yang sangat digemari orang. Kumpulan ini menggunakan saluran media sosial seperti Telegram, Discord, Slack, dan lain-lain dan membuat orang melabur dalam syiling tertentu hanya untuk mengepamnya dan kemudian membuangnya kemudian.
Pencipta kumpulan jenis ini membenarkan harganya meningkat dengan meyakinkan pelabur untuk membeli lebih banyak, dan kemudian mereka menjual semua syiling mereka kepada ahli yang membeli.
Kesimpulannya
Penipuan dan jenis penipuan yang disebutkan di sini hanya menggaru permukaannya. Pelabur dalam industri cryptocurrency mesti tetap tekun dalam kesedaran dan pemahaman mereka tentang ruang kerana penipuan crypto berleluasa.
Bila ada peluang dan wang yang terlibat, penipu akan mengeksploitasi individu yang tidak curiga. Orang sudah kehilangan berjuta-juta dolar dan orang akan kehilangan berjuta-juta lagi, pastikan anda tidak menyumbang nombor ini.
Adakah anda fikir SEC dan pengawal selia lain akan segera membangun kerangka kerja untuk membantu mencegah penipuan crypto? Adakah peningkatan peraturan malah dapat membantu mencegah penipuan crypto? Beritahu kami pendapat anda di bahagian komen di bawah.