Crypto exchange HitBTC hanya mempunyai sekitar $ 3 juta dalam BTC dan ETH di seluruh dompetnya menurut analisis oleh syarikat Crypto regtech Coinfirm.
Berikutan perkongsian antara Coinfirm, AMLT Token Network dan Cointelligence, salah satu fokus utama yang telah kami usahakan adalah memberikan pandangan mengenai jumlah rizab sebenar yang dimiliki oleh pertukaran kripto utama di alamat dompet panas dan sejuk mereka.
Bursa terpusat menyimpan dana bagi pihak penggunanya, menjadikan pengguna berisiko terjebak dan memberi mereka kawalan ke atas dana mereka. Tambahan pula, pengguna tidak tahu apa yang dilakukan pertukaran ini dengan dana tersebut. Ringkasnya: Kunci Peribadi anda, Bitcoin anda, BUKAN Kunci Peribadi anda, BUKAN Bitcoin anda.
Kami akan merangkumi 4 bendera merah:
- Bukti Rizab untuk HitBTC
- Masalah pengeluaran berikutan dasar KYC / AML baru yang diperkenalkan oleh HitBTC
- Yuran pengeluaran yang tinggi (lebih daripada 10X penanda aras)
- Pasukan tanpa nama
1. Bukti rizab oleh Coinfirm
Senarai pertama bukti rizab yang diberikan oleh Coinfirm dan AMLT Token Network pada 8 April menunjukkan bahawa HitBTC memegang 245.20 BTC di dompet panas dan sejuk mereka, kelompok pada ketinggian blok 570159 berkelompok pada ketinggian blok 568918.
Itu adalah pencetus pertama bagi Cointelligence dan Coinfirm untuk melihat lebih dalam aktiviti HitBTC.
Petikan kedua dilakukan pada 30 April, menunjukkan kelompok BTC pada ketinggian blok # 573150, dompet panas dan sejuk HitBTC menunjukkan 449.65 BTC.
Petikan ketiga dilakukan pada 18 Mei, menunjukkan kelompok BTC pada blokheight # 576573, dompet panas dan sejuk HitBTC menunjukkan 243.4 BTC dan 4945.18 ETH.
Melihat jumlah dagangan yang dilaporkan oleh HitBTC:
Pasangan Bitcoin (BTC) – $ 537M dalam 24 jam
Pasangan Ethereum (ETH) – $ 155.79M 24jam yang lalu
Mari kita bandingkan dengan Bittrex, Kraken dan Poloniex:
Ethereum (ETH) – Perbandingan Bukti Rizab
Penafian: Semua nilai berdasarkan alamat yang diketahui oleh Coinfirm semasa menulis laporan ini. Sekiranya anda mengetahui adanya dompet HitBTC panas atau sejuk tambahan, sila laporkan ke Rangkaian Token AMLT di sini dan anda juga boleh mendapat pahala.
Bitcoin (BTC) – Perbandingan Bukti Rizab
Penafian: Semua nilai berdasarkan alamat yang diketahui oleh Coinfirm semasa menulis laporan ini. Sekiranya anda mengetahui adanya dompet HitBTC panas atau sejuk tambahan, sila laporkan ke Rangkaian Token AMLT di sini dan anda juga boleh mendapat pahala.
2. Masalah pengeluaran berikutan dasar KYC / AML baru yang diperkenalkan oleh HitBTC
HitBTC adalah dan masih merupakan pertukaran yang membolehkan penggunanya melakukan perdagangan crypto-to-crypto, bersama dengan pilihan untuk membeli cryptocurrency menggunakan kad kredit melalui penyedia pihak ketiga.
HitBTC tidak memaksa KYC kepada penggunanya sehingga menjadi lebih mudah bagi mereka, mengikuti artikel Filip Zaric Moye pada 23.04.2018, “Dana beku, alasan dan mesej yang membingungkan – terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahawa HitBTC, pertukaran cryptocurrency, menipu beberapa pengguna. “
“Ironisnya, mereka menggunakan kepura-puraan praktik terbaik yang dikenal sebagai Kenali Pelanggan Anda (KYC) sebagai penyamaran untuk menipu dana secara tidak tentu, menolak permintaan untuk pengembalian dana. Nama, alamat, kewarganegaraan dan ID foto adalah semua cara KYC dapat dilaksanakan – nampaknya kebijakan no ID HitBTC dirancang untuk membuat pelanggan masuk sebelum pusingan u memberi mereka alasan yang mudah untuk membekukan akaun. “
Berikutan kebelakangan ini Tweet dari CZ pada 14 Mei, yang berkaitan dengan indeks Nomics ’Exchange, memperlihatkan HitBTC sebagai pertukaran tertinggi:
Pada Yavin, CEO & Pengasas Cointelligence menghubungi sekali lagi ke HitBTC. Cointelligence menjadikannya keutamaan utama untuk memerangi penipuan dan pelaku jahat di ruang crypto sejak penubuhannya, dan difokuskan untuk mempromosikan cara berniaga yang lebih telus.
Tweet tersebut menarik pengguna yang mempunyai dana terkunci di HitBTC berikutan dasar KYC / AML barunya. Pengguna, @ woailianfang1 mendakwa bahawa dia memberikan semua butiran kepada HitBTC, namun mereka tidak mengeluarkan dana.
3. Membandingkan yuran pengeluaran HitBTC vs Huobi, Okex, Binance, Kucoin, Bittrex, dan Kraken
Mari kita pergi dengan logik: HitBTC mempunyai yuran yang lebih tinggi daripada pertukaran di pasaran, mengapa pertukaran menawarkan yuran tersebut? Sesiapa? Sesiapa sahaja?
- Bayaran lebih tinggi = lebih banyak pendapatan, tetapi mengapa mereka memerlukan pendapatan yang jauh lebih tinggi?
- Bayaran lebih tinggi = kurang pengeluaran, pengguna akan berfikir dua kali sebelum menarik diri
Dalam beberapa kes, HitBTC mempunyai yuran 10-40X lebih tinggi daripada penanda aras.
4. Pasukan tanpa nama
Semasa kami melakukan penilaian pertukaran HitBTC, kami memberi mereka skor risiko 7 dan skor pasukan 0, kerana tidak ada maklumat umum mengenai pasukan mereka.
On telah beberapa kali mencuba mendapatkan maklumat mengenai pasukan mereka di Twitter:
Satu lagi percubaan pada Februari 2019
Setiap kali kita melihat pasukan tanpa nama, kita menganggapnya sebagai bendera merah. Kami memahami bahawa untuk beberapa pertukaran, ini adalah sebahagian dari budaya kerendahan hati yang berasal dari amalan perniagaan tempatan mereka, tetapi seseorang harus menyeimbangkan norma budaya dengan standard industri dan permintaan pelanggan. Dunia crypto telah melihat terlalu banyak penipuan dan projek yang gagal dengan pasukan tanpa nama. Berkongsi maklumat mengenai siapa yang bekerja di belakang tabir adalah langkah utama untuk membangun kepercayaan.
Kesimpulannya
Keempat-empat bendera merah ini harus memberi jeda kepada siapa sahaja mengenai HitBTC. Gabungan rizab rendah, polisi dan yuran yang nampaknya dirancang untuk menjadikan pengeluaran dana sukar atau tidak menarik membicarakan pertukaran yang berusaha untuk menyembunyikan kebangkrutannya sendiri.
Dalam beberapa saat pertanyaan Platform Coinfirm mereka menghasilkan Laporan Risiko AML untuk dompet utama yang diduga terikat dengan HitBTC yang merangkumi bukan sahaja faktor risiko tetapi juga ciri kewangan. Coinfirm juga telah menerbitkan laporan Tahu Pertukaran Anda terlebih dahulu di industri di mana mereka merangkumi lebih dari 200 bursa di seluruh dunia dan memberikan mereka semua penilaian risiko berdasarkan pelbagai parameter. Selain Laporan Risiko AML di bawah, anda juga dapat melihat penilaian oleh Coinfirm dalam Laporan KYE mereka. Anda boleh mendapatkan versi umum penuh di sini, untuk versi lengkap dengan penilaian risiko untuk setiap pertukaran sila menjadi Ahli Rangkaian AMLT.
Mengenai Coinfirm
Coinfirm adalah peneraju global dalam analisis blockchain dan AML. Melayan sesiapa sahaja dari bank-bank utama untuk melakukan blockchain, Coinfirm AML / CTF Platform menggunakan algoritma proprietari dan analisis data besar untuk menyediakan data yang dapat disusun berstruktur yang meningkatkan kecekapan, mengurangkan kos dan melancarkan kepatuhan kepada automasi hampir. Platform agnostik blockchain dapat melayani apa-apa jenis blockchain dan kini mempunyai liputan pasaran terbesar dengan lebih dari 1100 cryptocurrency, token dan blockchain.