Pertukaran Crypto HitBTC hanya memiliki sekitar $ 3 juta di BTC dan ETH di seluruh dompetnya menurut analisis oleh perusahaan Crypto regtech Coinfirm.
Menyusul kemitraan antara Coinfirm, AMLT Token Network dan Cointelligence, salah satu fokus utama yang telah kami kerjakan adalah memberikan wawasan tentang jumlah cadangan aktual yang dipegang oleh bursa crypto utama di alamat dompet panas dan dingin mereka..
Pertukaran terpusat menyimpan dana atas nama penggunanya, menempatkan pengguna pada risiko peretasan dan memberi mereka kendali nol atas dana mereka. Selain itu, pengguna tidak tahu apa yang dilakukan pertukaran ini dengan dana tersebut. Singkatnya: Kunci Pribadi Anda, Bitcoin Anda, BUKAN Kunci Pribadi Anda, BUKAN Bitcoin Anda.
Kami akan membahas 4 bendera merah:
- Bukti Cadangan untuk HitBTC
- Masalah penarikan mengikuti kebijakan KYC / AML baru yang diperkenalkan oleh HitBTC
- Biaya penarikan tinggi (lebih dari 10X patokan)
- Tim anonim
1. Bukti cadangan oleh Coinfirm
Daftar pertama bukti cadangan yang disediakan oleh Coinfirm dan AMLT Token Network pada 8 April menunjukkan bahwa HitBTC memegang 245,20 BTC di dompet panas dan dingin mereka, cluster pada ketinggian blok 570159 berkerumun di ketinggian blok 568918.
Itu adalah pemicu pertama bagi Cointelligence dan Coinfirm untuk melihat lebih dalam aktivitas HitBTC.
Cuplikan kedua dilakukan pada tanggal 30 April, menunjukkan cluster BTC pada ketinggian blok # 573150, dompet panas dan dingin HitBTC menunjukkan 449,65 BTC.
Cuplikan ketiga dilakukan pada tanggal 18 Mei, menunjukkan cluster BTC di blockheight # 576573, dompet panas dan dingin HitBTC menunjukkan 243,4 BTC dan 4945,18 ETH.
Melihat total volume perdagangan yang dilaporkan oleh HitBTC:
Pasangan Bitcoin (BTC) – $ 537 juta dalam 24 jam
Pasangan Ethereum (ETH) – $ 155,79 juta 24 jam terakhir
Mari kita bandingkan ini dengan Bittrex, Kraken dan Poloniex:
Ethereum (ETH) – Perbandingan Bukti Cadangan
Penafian: Semua nilai didasarkan pada alamat yang diketahui Coinfirm pada saat menulis laporan ini. Jika Anda mengetahui dompet panas atau dingin tambahan dari HitBTC, harap laporkan ke AMLT Token Network sini dan Anda bahkan dapat diberi imbalan untuk itu.
Bitcoin (BTC) – Perbandingan Bukti Cadangan
Penafian: Semua nilai didasarkan pada alamat yang diketahui Coinfirm pada saat menulis laporan ini. Jika Anda mengetahui dompet panas atau dingin tambahan dari HitBTC, harap laporkan ke AMLT Token Network sini dan Anda bahkan dapat diberi imbalan untuk itu.
2. Masalah penarikan mengikuti kebijakan KYC / AML baru yang diperkenalkan oleh HitBTC
HitBTC dulunya dan masih merupakan pertukaran yang memungkinkan penggunanya untuk berdagang kripto-ke-kripto, bersama dengan opsi untuk membeli mata uang kripto menggunakan kartu kredit melalui penyedia pihak ke-3.
HitBTC tidak memaksa KYC pada penggunanya sampai mereka merasa nyaman, mengikuti artikel oleh Filip Zaric Moye pada 23.04.2018, “Dana yang dibekukan, alasan, dan pesan yang membingungkan – ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa HitBTC, pertukaran mata uang kripto, menipu beberapa pengguna. “
“Ironisnya, mereka menggunakan praktik terbaik yang dikenal sebagai Know Your Customer (KYC) sebagai penyamaran untuk menipu dana tanpa batas, menolak permintaan pengembalian dana. Nama, alamat, kewarganegaraan, dan ID foto adalah semua cara di mana KYC dapat diterapkan – tampaknya kebijakan tanpa ID dari HitBTC dirancang untuk menarik pelanggan sebelum giliran u memberi mereka alasan yang nyaman untuk membekukan akun. ”
Mengikuti yang baru-baru ini Kicauan dari CZ pada 14 Mei, terkait dengan indeks Bursa Nomics, menghadirkan HitBTC sebagai bursa peringkat teratas:
Tentang Yavin, CEO & Pendiri Cointelligence mengulurkan tangan lagi ke HitBTC. Cointelligence telah menjadikannya sebagai prioritas utama untuk memerangi penipuan dan pelaku jahat di ruang kripto sejak didirikan, dan difokuskan pada mempromosikan cara yang lebih transparan dalam berbisnis..
Tweet tersebut menarik pengguna yang dananya terkunci di HitBTC mengikuti kebijakan KYC / AML yang baru. Pengguna, @ woailianfang1 mengklaim bahwa dia memberikan semua detail ke HitBTC, namun mereka tidak mengeluarkan dananya.
3. Membandingkan biaya penarikan HitBTC vs Huobi, Okex, Binance, Kucoin, Bittrex, dan Kraken
Mari kita pergi dengan logika: HitBTC memiliki biaya yang lebih tinggi daripada bursa mana pun di pasar, mengapa ada bursa yang menawarkan biaya seperti itu? Siapa saja? Siapa saja?
- Biaya yang lebih tinggi = lebih banyak pendapatan, tetapi mengapa mereka membutuhkan pendapatan yang jauh lebih tinggi?
- Biaya lebih tinggi = lebih sedikit penarikan, pengguna akan berpikir dua kali sebelum menarik
Dalam beberapa kasus HitBTC memiliki biaya 10-40X lebih tinggi daripada patokan.
4. Tim anonim
Saat kami menjalankan peringkat pertukaran HitBTC, kami memberi mereka skor risiko 7 dan skor tim 0, karena tidak ada informasi publik yang tersedia tentang tim mereka..
On telah mencoba beberapa kali untuk mendapatkan informasi tentang timnya di Twitter:
Sekali lagi mencoba pada Februari 2019
Setiap kali kami melihat tim anonim, kami menganggapnya sebagai bendera merah. Kami memahami bahwa untuk beberapa pertukaran, ini adalah bagian dari budaya kerendahan hati yang berasal dari praktik bisnis lokal mereka, tetapi seseorang harus menyeimbangkan norma budaya dengan standar industri dan permintaan pelanggan. Dunia crypto telah melihat terlalu banyak penipuan dan proyek yang gagal dengan tim anonim. Berbagi informasi tentang siapa yang bekerja di belakang layar adalah langkah kunci untuk membangun kepercayaan.
Kesimpulan
Empat bendera merah ini harus membuat siapa pun berhenti tentang HitBTC. Kombinasi dari cadangan rendah, kebijakan dan biaya yang tampaknya dirancang untuk membuat penarikan dana menjadi sulit atau tidak menarik berbicara tentang pertukaran yang berusaha keras untuk menyembunyikan kebangkrutannya sendiri..
Dalam beberapa detik setelah menanyakan Platform Coinfirm mereka menghasilkan Laporan Risiko AML untuk dompet utama yang diduga terkait dengan HitBTC yang tidak hanya mencakup faktor risiko tetapi juga karakteristik keuangan. Coinfirm juga telah menerbitkan Laporan Ketahui Pertukaran Anda yang pertama di industri di mana mereka mencakup lebih dari 200 pertukaran secara global dan memberi mereka semua penilaian risiko berdasarkan berbagai parameter. Selain Laporan Risiko AML di bawah ini, Anda juga dapat melihat penilaian Coinfirm dalam Laporan KYE mereka. Anda dapat menemukan versi publik lengkap sini, untuk versi lengkap dengan penilaian risiko untuk setiap pertukaran, harap menjadi Anggota Jaringan AMLT.
Tentang Coinfirm
Coinfirm adalah pemimpin global dalam analitik blockchain dan AML. Melayani siapa pun dari bank besar untuk memblokir sendiri, Platform Coinfirm AML / CTF menggunakan algoritme kepemilikan dan analisis data besar untuk menyediakan data terstruktur yang dapat ditindaklanjuti yang meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan menyederhanakan kepatuhan ke otomatisasi dekat. Platform agnostik blockchain dapat melayani semua jenis blockchain dan saat ini memiliki cakupan pasar terbesar dengan lebih dari 1100 cryptocurrency, token, dan blockchain..