Cointelligence har rapportert om mange svindel siden dannelsen. Her er en oversikt over svindlene vi har kalt ut de siste årene.

2019 Svindel

LATOKEN fremmer skumle IEO-er

I 2019 oppdaterte vi vår LATOKEN utvekslingsanmeldelse for å gjenspeile det vi så på som svindel og uærlig forretningsskikk. LATOKEN fremmer scammy IEOs og gir urealistiske løfter om avkastningen man kan forvente fra en IEO.

De villedende SpaceX IEO er et ganske tydelig eksempel på deres uærlighet. Da LATOKEN oppfordret folk i kryptoindustrien til å liste opp token på børsen, brukte de den kommende SpaceX IEO som et eksempel på hvor legitime de var.

Det eneste problemet? SpaceX kjørte ikke en IEO på LATOKEN. Noen kjørte en IEO for å skaffe penger til å kjøpe aksjer i SpaceX. Verken Elon Musk eller noen andre offisielt tilknyttet SpaceX var involvert i denne IEO, men tilbudets side leste som en profil av selve selskapet, ikke av enheten som ønsket å skaffe midler for å få SpaceX-eiendeler som de deretter kunne tokenisere.

Fight to Fame kommer på Mike Tysons dårlige side

Fight to Fame har hevdet at Mike Tyson er involvert i deres krypteringsstøttede kampkonkurranse. Han er ikke. Mike Tysons advokater har sendt opphørsbrev og han har offentliggjort uttalelser om at han ikke er involvert i Fight to Fame eller Tyson-mynt.

OneCoin får vanlig oppmerksomhet

Denne svindelen er så stor at den inspirerte en 8-delt BBC Sounds miniserie, “The Missing Cryptoqueen.” Saken med OneCoin er at det tar den klassiske MLM (multi-level marketing) / pyramidesystemstrukturen som brukes av mange svindel, og gir den en skinnende kryptovalutefiner. Som mange MLM-svindel retter den seg mot sårbare mennesker, inkludert de i utviklingsøkonomier. Det er noe spesielt alvorlig ved en svindel som utnytter mennesker som knapt skraper forbi.

Den virkelig triste tingen i alt dette er at OneCoins lojale tilhengere har rettet seg mot Jen McAdam, en av varslerne på BBC-podcasten. De har sendt henne drapstrusler og andre ekle meldinger. Dette viser bare at svindlere ikke bare er grådige, de er helt moralsk konkurs. Alle på Cointelligence applauderer Jen for hennes ærlighet og sårbarhet på podcasten.

Vi fikk til og med litt OneCoin hate mail av våre egne, men i det minste truet de oss ikke med vold.

Det er verdt å merke seg at noen av de største aktørene som er involvert i OneCoin har gått videre til DAGCoin, så vi vil sannsynligvis ikke se den siste av denne spesielle rasen av MLM / crypto-svindelhybrid på en stund.

Karatbarer vil bare ikke forsvinne

Apropos pyramidespill … det frustrerende med Karatbars / Karatgold er at det er allment kjent å være et Ponzi-opplegg, og likevel høyt profilerte kryptosider som CoinTelegraph fortsetter å kjøre annonser for dem!

Vi vil gjøre dette tydelig: Karatbars er en kjent svindel. Det har vært kjent som svindel i omtrent fem år. Den kanadiske regjeringen forbød det helt tilbake i 2016, og mens regjeringer ikke nødvendigvis har en god oversikt over forståelse og regulering av kryptovaluta, vet de hvordan en Ponzi-ordning ser ut, så vi kommer til å stole på Canada på dette en.

Venture Capital Hub @ Reuters annonserte også en svindel

For å være tydelig er CoinTelegraph ikke det eneste store nyhetsutvalget som godtar den søte svindleren som annonserer penger. Venture Capital Hub @ Reuters drev en sponset artikkel for kjent svindel Blue Hill Mining, og da han ble informert om at det var en svindel, tok han artikkelen ned, men liksom trakk på skuldrene over ansvaret for sikkerhetssvindel. Det er verdt å huske at alle som jobber med betalt innhold, tydeligvis jobber i reklamebransjen, og mange av dem er ikke spesielt opptatt av de gamle begrepene journalistisk integritet..

Vi likte ikke det vi fant i LEOs smarte kontrakt

En smart kontraktsrevisjon kan være virkelig øyeåpning. I tilfelle LEO, vi oppdaget at eieren ikke bare kunne mynte / trykke så mange mynter som de ønsket, men også slette andre LEO-brukerens mynter, selv om de ble holdt i en fryselager.

NÅR den smarte kontrakten heller ikke så bra ut

LEO var ikke den eneste mistenkelige smarte kontrakten vi identifiserte i 2019. Vi fant også urolig kode i NÅR kontrakten, som ville tillate eieren å bare overføre tokens til hvilken lommebok de ønsket, for eksempel sin egen.

Kort sagt: smarte kontraktsrevisjoner er en god idé.

WireX benyttet seg av kunder før salg

Teller denne som en svindel eller bare en veldig dårlig forretningsbeslutning? WireX belastet sine forhåndssalgskunder mer enn sine IEO-kunder, og låste også tokens ned i 6 måneder. Det er ikke bra å dra nytte av kundene dine før salg på denne måten.

Chainstarter og 21 millioner

Vi ropte ut Nick Ayton og Chainstarter, og i prosessen kom vi inn i den rare, kronglete historien om 21 millioner, som resulterte i at Ayton og tidligere partner David Lofts jobbet med sine egne konkurrerende versjoner av film- / TV-showet om en skyggefull kryptovaluta-konspirasjon.

BiteBTC forsøkte å merke om

Vi flagget BiteBTC som en svindelutveksling. Prøver å overgå sitt eget dårlige rykte, kunngjorde de at de hadde blitt kjøpt og ble ommerket som “Fedlio.” Så vi vil bare minne deg på: Fedlio = BiteBTC = SCAM.

YoBit er også en forferdelig utveksling

Kombinere to problemer i ett: YoBit er en svindelutveksling som faktisk sendte ut en e-post som innrømmet et pumpeskema. Dette stoppet ikke CoinMarketCap fra akseptere annonseringsdollene sine.

Dobis unike kryptoromansk svindel

For ikke å bli overgått av BiteBTC og YoBit, var Dobi involvert i en bisarr svindel der menn på datingapper ble kontaktet av attraktive unge kvinner som overbeviste dem om å kjøp RET på Dobi.

Vokt dere for falske “økonomiske rådgivere”

Bare fordi noen jobber for en pålitelig institusjon, betyr ikke det at du kan stole på dem individuelt. Kamran Ahmed Jamal brukte sin ansettelse i KPMG (og hans jobb-e-post) for å overbevise en kjendis om å ta ham som finansiell rådgiver, bare for å rydde ut Kraken-kontoen hennes og forsvinne med midlene.

Falske Satoshier florerer

I tillegg til den pågående sagaen som er Craig S. Wright, må vi nå kjempe med Jorg Molt, som noen kaller “Nakamolto.” Selv om han ikke ser ut til å ha hevdet å være Satoshi, hevder han at han var medstifter av bitcoin på grunn av noen tøffe forbindelser til prosjektet.

CC Forum gir svindlere en plattform

Kryptohendelsen CC Forum, grunnlagt og ledet av Max Studennikoff, ga en plattform for mange svindlere på arrangementet deres i år. ikke inviterte vår administrerende direktør On Yavin i siste øyeblikk, bare for å ombestemme seg i siste liten og gi ham sjansen til å ring ut svindlerne.

Utveksling av svindel

Vi har allerede fremhevet noen av de spesifikke utvekslingssvindlene vi ringte ut i 2019, men her er børsene som for øyeblikket er oppført som svindel på vår børsrangeringsliste: Bitsane, Coinbe, Coinroom, Cobinhood, C-CEX, og selvfølgelig LATOKEN. Noen få av disse børsene har allerede utført exit-svindel, men andre er fortsatt i drift, så vi fortsetter å anbefale at du gjør din due diligence før du åpner en konto med kryptobørs.

Eldre svindel

Kaller ut korrupte ICO-rådgivere

Tilbake i 2018 da ICO var enkle penger, ville alle være en ICO-rådgiver. Vi kalte ut praksisen med å erklære deg selv som ekspert og ta penger fra prosjekter uten å gjøre noen due diligence om selskapet eller teamet.

Identifisere uærlige rangering nettsteder

Vi brukte svindelen ICO Xsearch som et eksempel på hvordan ICO-rangeringssidene ga falske oppblåste rangeringer til prosjekter. Vi demonstrerte også bevisene vi fant om at Xsearch var en svindel, for å vise hvilke ledetråder vi ville ha forventet at andre vurderingssider skulle finne om de hadde gjort noen undersøkelser.

Hva som noensinne har skjedd med journalistisk integritet?

Vi ble sint av Ran NeuNer fremme et tydelig scammy selskap på CNBC. Dette var bare ett eksempel på journalister, hvorav noen hevdet å være kryptoeksperter, svelget hvilken linje som et selskap ville mate dem og delte feilinformasjon med seerne eller leserne..

Vi måtte ta opp initiativ Q

Husker du når dette var over hele Facebook? Til tross for at Initiative Q ikke var en kryptovaluta, fikk vi stadig spørsmål om det! Vi presenterte Udi Wertheimer’s argument mot Initiativ Q, og Saar Wilfs tilbakevisning.

ICOBench fremmet IDACpro ICO-svindelen

Vi var glade for å dele rapportering fra ICOEthics om svindel ICO IDACpro, og hvordan ICOBench tilsynelatende ignorerte rapporter om deres sammensatte team.

Samfunnet ropte ut Tkeycoin og ICOholder

Vi rapporterte også om et lokalsamfunn for å undersøke Tkeycoin ICO-svindel, og vurderingssiden ICOholder, som bekreftet medlemmene i teamet som brukte falske bilder og identiteter.