Cointelligence telah melaporkan banyak penipuan sejak penubuhan kami. Inilah ikhtisar penipuan yang kami nyatakan dalam beberapa tahun terakhir.

Penipuan 2019

LATOKEN mempromosikan IEO yang scammy

Pada tahun 2019 kami mengemas kini Ulasan pertukaran LATOKEN untuk menggambarkan apa yang kita lihat sebagai amalan perniagaan yang tidak menentu dan tidak jujur. LATOKEN mempromosikan IEO yang tidak menentu dan membuat janji yang tidak realistik mengenai pulangan yang dapat diharapkan dari IEO.

The SpaceX IEO yang mengelirukan adalah contoh yang tidak jelas mengenai ketidakjujuran mereka. Oleh kerana LATOKEN meminta orang dalam industri crypto untuk menyenaraikan token mereka di bursa, mereka menggunakan SpaceX IEO yang akan datang sebagai contoh betapa sahnya mereka.

Satu-satunya masalah? SpaceX tidak menjalankan IEO di LATOKEN. Seseorang menjalankan IEO untuk mengumpulkan dana untuk membeli saham di SpaceX. Baik Elon Musk atau orang lain yang secara rasmi berhubung dengan SpaceX terlibat dalam IEO ini, tetapi halaman tawaran itu dibaca seperti profil syarikat itu sendiri, bukan entiti yang ingin mengumpulkan dana untuk mendapatkan aset SpaceX yang kemudiannya dapat mereka tokenkan.

Fight to Fame berada di pihak buruk Mike Tyson

Berjuang untuk Terkenal telah mendakwa bahawa Mike Tyson terlibat dalam pertandingan pertempuran yang disokong oleh cryptocurrency mereka. Dia bukan. Peguam Mike Tyson telah menghantar surat berhenti dan berhenti dan dia telah membuat kenyataan umum bahawa dia tidak terlibat dalam Fight to Fame atau koin Tyson.

OneCoin mendapat perhatian arus perdana

Penipuan ini sangat besar, ia memberi inspirasi kepada miniseri BBC Sounds 8 bahagian, “The Missing Cryptoqueen.” Perkara mengenai OneCoin adalah bahawa ia memerlukan struktur skim MLM klasik (multi-level marketing) / piramid yang digunakan oleh banyak penipuan, dan memberikannya veneer cryptocurrency yang berkilat. Seperti banyak penipuan MLM, ini mensasarkan orang-orang yang rentan, termasuk mereka di negara-negara membangun. Terdapat sesuatu yang sangat mengerikan mengenai penipuan yang memanfaatkan orang yang hampir tidak berjaya.

Perkara yang sangat menyedihkan dalam semua ini ialah pengikut setia OneCoin telah mensasarkan Jen McAdam, salah satu pemberi maklumat di podcast BBC. Mereka telah menghantarnya ugutan bunuh dan mesej jahat lain. Ini hanya menunjukkan bahawa penipu tidak hanya tamak, mereka juga muflis secara moral. Semua orang di Cointelligence memuji Jen atas kejujuran dan kerentanannya di podcast.

Kami juga mendapat sedikit Surat kebencian OneCoin kita sendiri, tetapi sekurang-kurangnya mereka tidak mengancam kita dengan keganasan.

Perlu diingat bahawa beberapa pemain utama yang terlibat dalam OneCoin telah berpindah ke DAGCoin, jadi kami mungkin tidak akan melihat yang terakhir dari jenis hibrid MLM / crypto scam ini.

Karatbar tidak akan hilang

Bercakap mengenai skema piramid … perkara yang mengecewakan mengenai Karatbars / Karatgold adalah bahawa ia terkenal sebagai skema Ponzi, namun laman kripto berprofil tinggi seperti CoinTelegraph terus menyiarkan iklan untuk mereka!

Kami ingin menjelaskannya dengan jelas: Karatbars adalah penipuan yang terkenal. Sudah dikenali sebagai penipuan selama lima tahun atau lebih. Kerajaan Kanada melarangnya sejak 2016, dan sementara pemerintah tidak semestinya mempunyai rekod prestasi yang baik untuk memahami dan mengatur cryptocurrency, mereka tahu bagaimana rupa skema Ponzi, jadi kami akan mempercayai Kanada mengenai perkara ini satu.

Venture Capital Hub @ Reuters juga mengiklankan penipuan

Yang jelas, CoinTelegraph bukanlah satu-satunya saluran berita utama yang menerima wang iklan penipu itu. Venture Capital Hub @ Reuters berlari a artikel yang ditaja untuk penipuan Blue Hill Mining yang terkenal, dan kemudian apabila diberitahu bahawa itu adalah penipuan, membatalkan artikel itu tetapi agak tidak bertanggungjawab terhadap penipuan sekuriti. Perlu diingat bahawa sesiapa sahaja yang bekerja dalam kandungan berbayar jelas bekerja di industri periklanan dan banyak dari mereka tidak begitu peduli dengan konsep lama integriti kewartawanan.

Kami tidak menyukai apa yang kami dapati dalam kontrak pintar LEO

Audit kontrak pintar boleh benar-benar membuka mata. Dalam kes LEO, kami mendapati bahawa pemilik bukan sahaja dapat mencetak / mencetak sebanyak mungkin syiling yang mereka mahukan, tetapi juga menghapus duit syiling pengguna LEO yang lain, walaupun mereka disimpan di dompet penyimpanan sejuk.

APABILA kontrak pintar tidak kelihatan baik

LEO bukan satu-satunya kontrak pintar yang mencurigakan yang kami kenal pasti pada tahun 2019. Kami juga menemui kod yang merisaukan APABILA kontrak, yang membolehkan pemilik hanya memindahkan token ke dompet apa sahaja yang mereka mahukan, seperti yang mereka miliki.

Ringkasnya: audit kontrak pintar adalah idea yang bagus.

WireX memanfaatkan pelanggan pra-penjualan

Adakah ini dianggap sebagai penipuan atau hanya keputusan perniagaan yang sangat buruk? WireX mengenakan bayaran kepada pelanggan sebelum penjualan lebih daripada pelanggan IEO, dan juga mengunci token mereka selama 6 bulan. Tidak bagus untuk memanfaatkan pelanggan pra-penjualan anda dengan cara ini.

Chainstarter dan 21 Juta

Kami memanggil Nick Ayton dan Chainstarter, dan dalam prosesnya, kita memasuki sejarah 21 Juta yang pelik dan berbelit-belit, yang mengakibatkan Ayton dan bekas rakannya David Lofts mengusahakan versi filem / televisyen mereka yang bersaing mengenai konspirasi cryptocurrency yang tidak jelas.

BiteBTC cuba menjenamakan semula

Kami membenderakan BiteBTC sebagai pertukaran penipuan. Berusaha mengatasi reputasi buruk mereka sendiri, mereka mengumumkan telah dibeli dan dijenamakan semula sebagai “Fedlio.” Oleh itu, kami ingin mengingatkan anda: Fedlio = BiteBTC = SCAM.

YoBit juga merupakan pertukaran yang mengerikan

Menggabungkan dua masalah dalam satu: YoBit adalah pertukaran scammy yang sebenarnya menghantar e-mel yang mengakui skema pam. Ini tidak menghalang CoinMarketCap menerima dolar iklan mereka.

Penipuan romantik kripto unik Dobi

Untuk tidak dikalahkan oleh BiteBTC dan YoBit, Dobi terlibat dalam penipuan pelik di mana lelaki di aplikasi temu janji didekati oleh wanita muda yang menarik yang meyakinkan mereka untuk beli RET di Dobi.

Hati-hati dengan “penasihat kewangan” yang curang

Hanya kerana seseorang bekerja untuk institusi yang dipercayai tidak bermakna anda boleh mempercayainya secara individu. Kamran Ahmed Jamal menggunakan pekerjaannya di KPMG (dan e-mel kerjanya) untuk meyakinkan seorang selebriti untuk membawanya sebagai penasihat kewangan, hanya untuk membersihkan akaun Kraken dan hilang dengan dana.

Satoshi palsu banyak

Sebagai tambahan kepada kisah yang sedang berlaku iaitu Craig S. Wright, sekarang kita harus bersaing dengannya Jorg Molt, yang sebilangannya memanggil “Nakamolto.” Walaupun dia nampaknya tidak secara terang-terangan mengaku sebagai Satoshi, dia mengaku sebagai pengasas bersama bitcoin kerana beberapa hubungan yang lemah dengan projek itu.

Forum CC memberi platform kepada penipu

Forum CC acara crypto, yang diasaskan dan diketuai oleh Max Studennikoff, memberikan platform kepada banyak penipu pada acara mereka tahun ini. tidak menjemput Ketua Pegawai Eksekutif kami On Yavin pada saat-saat terakhir, hanya untuk mengubah fikiran mereka pada saat-saat terakhir, memberinya peluang untuk panggil penipu.

Penukaran pertukaran penipuan

Kami telah menyoroti beberapa penipuan pertukaran khusus yang kami panggil pada tahun 2019, tetapi berikut adalah bursa yang saat ini disenaraikan sebagai penipuan dalam senarai penarafan pertukaran kami: Bitsane, Coinbe, Bilik Duit Syiling, Kekeluargaan, C-CEX, dan tentu saja LATOKEN. Sebilangan pertukaran ini telah melakukan penipuan keluar, tetapi yang lain masih beroperasi sehingga kami terus mengesyorkan agar anda melakukan usaha wajar sebelum membuka akaun dengan pertukaran kripto.

Penipuan Lama

Memanggil penasihat ICO yang korup

Kembali pada tahun 2018 ketika ICO adalah wang yang mudah, semua orang mahu menjadi penasihat ICO. Kami memanggil amalan menyatakan diri anda sebagai pakar dan mengambil wang dari projek tanpa melakukan usaha yang sewajarnya mengenai syarikat atau pasukan.

Mengenal pasti laman penarafan yang tidak jujur

Kami menggunakan penipuan ICO Xsearch sebagai contoh bagaimana laman penarafan ICO memberikan penilaian yang meningkat secara tidak betul ke projek. Kami juga menunjukkan bukti yang kami dapati dari Xsearch sebagai penipuan, untuk menunjukkan petunjuk apa yang kami harapkan untuk dijumpai oleh laman web penarafan lain sekiranya mereka telah melakukan penyelidikan.

Apa yang pernah berlaku terhadap integriti kewartawanan?

Kami dimarahi oleh Ran NeuNer mempromosikan syarikat yang jelas scammy di CNBC. Ini hanyalah salah satu contoh wartawan, beberapa di antaranya mengaku sebagai pakar kripto, menelan apa jua syarikat yang akan memberi makan kepada mereka dan berkongsi maklumat yang salah dengan penonton atau pembaca mereka.

Kami harus menangani Inisiatif Q

Ingat ketika ini di Facebook? Walaupun Inisiatif Q bukan cryptocurrency, kami terus mendapat pertanyaan mengenainya! Kami membentangkan Udi Wertheimer’s hujah terhadap Inisiatif Q, dan bantahan Saar Wilf.

ICOBench mempromosikan penipuan ICACpro ICO

Kami dengan senang hati berkongsi laporan dari ICOEthics mengenai penipuan ICO IDACpro, dan bagaimana ICOBench nampaknya mengabaikan laporan mengenai pasukan mereka.

Masyarakat memanggil Tkeycoin dan ICOholder

Kami juga melaporkan usaha masyarakat untuk menyiasat masalah tersebut Penipuan ICO Tkeycoin, dan laman penarafan ICOholder, yang mengesahkan anggota pasukan yang menggunakan foto dan identiti palsu.