Industri crypto adalah tempat yang mengasyikkan. Ada banyak orang brilian dengan ide-ide hebat dan opini yang kuat. Tapi seperti bidang apa pun, itu juga menarik bagiannya dari penipu, penipu, dan penentang. Kami telah mengumpulkan beberapa contoh favorit (atau paling tidak favorit, tergantung bagaimana Anda melihatnya) di sini. Kami menyajikan daftar ini sebagai sumber daya bagi komunitas, kumpulan nyaman dari beberapa penipuan terburuk dan "ahli" opini yang kami temui dalam beberapa tahun terakhir. Daftar ini diperbarui secara berkala dan kami menyambut kiriman Anda.
Craig Wright mempermalukan dirinya sendiri
Kami memutuskan untuk mendedikasikan seluruh bagian dari daftar ini untuk Craig Wright dan semua klaim konyol yang belum dapat dia dukung, saat dia menyangkal dirinya sendiri, saat dia terjebak dalam kebohongan, dan perseteruannya dengan orang lain. di ruang kripto
| Orang ini | Apa yang dia lakukan kali ini? | Sumber |
| Craig Wright, Juni 2019 | Lupa dia “menemukan” Bitcoin! | TONTON: Craig Wright sejenak lupa bahwa dia ‘menemukan’ Bitcoin (2019) |
| Craig Wright, September 2019 | Secara harfiah menyalahkan badai atas masalahnya. | Craig Wright mengatakan Badai Dorian menghentikannya dari menantang perintah pengadilan Bitcoin yang bernilai miliaran (2019) |
| Craig Wright, Agustus 2019 | Ketahuan mengedit dan mengubah tanggal makalah (bukan untuk pertama kalinya). | Craig Wright tampaknya kedapatan berbohong dan memalsukan dokumen lagi, kata Peter McCormack (2019) |
| Craig Wright, Agustus 2019 (lagi) | Membuat banyak klaim curang dan kontradiktif selama kasus pengadilan. | Aturan Hakim Terhadap Craig Wright, Mengkritik Kredibilitas dalam Putusan Pengadilan (2019) |
| Craig Wright, Mei 2016 | Pertama kali mulai mengklaim bahwa dia adalah Satoshi. | Craig Wright dari Australia mengklaim sebagai pencipta Bitcoin (2016) |
| Craig Wright, Juni 2019 | Mulai menggugat orang yang membantah klaimnya tentang Satoshihood (kata yang baru saya buat). | Craig Wright mengatakan dia menemukan bitcoin. Sekarang dia menggugat mereka yang meragukannya (2019) |
| Craig Wright, Agustus 2019 (bulan yang sibuk untuknya) | Lebih banyak dokumen palsu dan usang. | Craig Wright Diduga Memalsukan Korespondensi dalam Kasus Kleiman (2019) |
| Craig Wright, Oktober 2019 | Diklaim "Entah saya Satoshi, atau Satoshi menjiplak saya." | Craig Wright: Saya Satoshi Nakamoto, atau Dia Menjiplak Saya (2019) |
Perusahaan crypto yang bengkok dan “ahli”
Sayangnya, ruang crypto diganggu oleh penipuan dan orang yang tidak jujur. Berikut adalah kumpulan beberapa pelaku kejahatan terparah, dari penelitian kami sendiri maupun dari sumber luar.
| Pelanggar | Pelanggaran | Sumber |
| Peringkat ICO | Menerima pembayaran untuk peringkat tanpa mengungkapkan bahwa mereka telah dibayar; melanggar undang-undang sekuritas AS. | Pengajuan oleh SEC (2019) |
| CoinMarketCap | Menjual ruang iklan ke YoBit, penipu terkenal yang mengaku melakukan taktik pump-and-dump di milis mereka. | Di LinkedIn Yavin (2019) |
| Bitibu | Nonaktifkan penarikan EURS dan offline sementara tanpa penjelasan. | Bitibu menonaktifkan penarikan EURS, menghilang dengan dana pengguna (2019) |
| CoinTelegraph | Menjual ruang iklan ke Karatbars, penipuan Ponzi yang terkenal. | CoinTelegraph menjalankan iklan untuk skema Karatbars Ponzi! (2019) |
| Bitfinex | Mengenai kode yang ditemukan dalam kontrak LEO mereka akan memungkinkan pemilik kontrak untuk menghapus koin dari dompet mana pun. | Kemampuan Scammy Ditemukan Dalam Kode Kontrak Bitfinex LEO ERC20 (2019) |
| Pusat Modal Ventura @ Reuters | Melanggar undang-undang sekuritas dengan mempromosikan STO (itu mungkin juga scam). | Venture Capital Hub memungkinkan Reuters melakukan penipuan (2019) |
| Wirex | Pelanggan pra-penjualan yang dikenai biaya menggandakan pembayaran pelanggan IEO, dan mengunci token mereka. | Wirex menagih pelanggan pra-penjualan GANDA! (2019) |
| KAPAN | Kode dalam kontrak pintar memungkinkan dana ditransfer ke dompet mana pun oleh pemilik kontrak, memungkinkan pencurian dana. | WHEN Smart Contract Memungkinkan Pencurian Token (2019) |
| Berjuang Untuk Ketenaran | Klaim palsu bahwa Mike Tyson terlibat meskipun ada penghentian dan penghentian, adalah penipuan favorit saya karena betapa konyolnya itu. | Fight To Fame: penipuan blockchain lainnya (2019) |
| Chainstarter dan 21 Juta | Dua proyek yang bersaing untuk membuat film atau acara TV tentang konspirasi crypto bayangan. Bisa dipercaya? | Bisakah Chainstarter dipercaya? (2019) |
| Changelly / ChangeNOW | Dituduh oleh banyak pengguna dana pemotongan. | Kontroversi Changelly dan ChangeNOW (2018) |
| IDACpro | Penipuan ICO yang membuat tim palsu dengan mencuri gambar dari orang-orang di internet. | IDACpro – SCAM ICO Project – Mendapatkan bantuan dari ICOBench (2018) |
| Pemegang ICO | Setelah menemukan scam ICO dengan benar, mereka kemudian membalik arah, meningkatkan peringkat scam, dan mempromosikannya! | Situs peringkat ICO Pemegang ICO tertangkap basah, dengan rela mempromosikan SCAM ICO Tkeycoin (TCD) (2018) |
| ICObench | Apakah kamu punya waktu seharian? ICObench terkenal di industri crypto karena menjadi ukuran kualitas ICO atau ahli yang tidak berharga. | Seberapa andal ICObench dan ahlinya? (2018) |
| Pengguna Telegram | Meskipun kami umumnya menyukai Telegram dan memiliki banyak obrolan di sana, kami kecewa dengan paket stiker penuh kebencian yang kami temukan (peringatan konten yang mengganggu). | Aktivitas Anti-Semit, Kekerasan, dan Penindasan Merayapi Komunitas Crypto (2018) |
| Ran NeuNer | Mempromosikan penipuan yang jelas-jelas terlihat di segmen televisinya. | Jurnalis teknologi dan tanggung jawab (2018) |
| Ubex | Detail penjualan token ini benar-benar tidak masuk akal. Meskipun kami belum menilai Ubex secara pasti sebagai scam, kami memberikan peringkat risiko tinggi kepada ICO mereka. | Ubex Token Sale sepertinya berkabut (2018) |
| Inisiatif Q | Initiative Q BUKANLAH mata uang kripto. Ini tidak ada hubungannya dengan crypto. Tetapi orang-orang terus membandingkannya dengan crypto, jadi kami tetap menulisnya dan kami masih menganggapnya scam. Bukan scam crypto. | Inisiatif Q Menjadi Viral. Kami Memiliki Kekhawatiran. (2018) |
| OneCoin dan Ruja Ignatova | OneCoin adalah skema gaya Ponzi yang jelas yang terus menarik orang meskipun fakta bahwa Ignatova belum pernah terlihat atau terdengar sejak 2017. | Misteri Ratu Crypto yang Menghilang (2019) |
| Jorg Molt | Mengklaim sebagai a "salah satu pendiri" Bitcoin untuk mempromosikan platform pendidikannya. | Satoshi ‘Nakamolto’ Muncul Dengan Rambut Hebat dan Klaim yang Dipertanyakan (2019) |
Pernyataan anti-crypto dari seluruh dunia
Semua orang suka memiliki opini tentang cryptocurrency dan blockchain. Sayangnya, banyak dari pendapat tersebut yang negatif dan kurang informasi, dan beberapa didasarkan pada rasa takut. Berikut adalah kumpulan dari beberapa orang yang telah berbicara menentang cryptocurrency, dan apa yang mereka katakan. Dari jurnalis hingga penasihat keuangan hingga pemimpin dunia, Anda akan menemukan banyak sekali pernyataan yang tidak tahu apa-apa.
| Penulis | Kutipan | Sumber |
| Paul Krugman | “Jadi mari kita bicarakan tentang apakah BitCoin adalah gelembung dan apakah itu hal yang baik – sebagian untuk memastikan bahwa kita tidak mengacaukan pertanyaan ini satu sama lain.” | Bitcoin itu Jahat (2013) |
| Pangeran Al-Waleed bin Talal | “Saya hanya tidak percaya pada hal bitcoin ini. Saya pikir itu hanya akan meledak suatu hari nanti. Enron sedang dalam pembuatan. “ | Pangeran Saudi Al-Waleed: Bitcoin ‘Akan Meledak’ (2017) |
| Leo Garnier | “Munculnya cryptocurrency adalah berkah bagi para penjahat.” | Sisi buruk cryptocurrency (2017) |
| Brown Brothers Harriman | “Ini bukanlah mata uang dalam arti yang berarti. Sejauh beberapa pengecer menerimanya adalah hal baru dan kebetulan pemasaran. “ | Kasus Terhadap Bitcoin dan Mata Uang Kripto (2017) |
| Jay Adkisson | “Pedagang mana yang ingin menerima banyak mata uang yang seperti bolivar Venezuela yang bisa turun dalam beberapa menit?” | Paradoks Cryptocurrency Dan Mengapa Crypto Gagal (2018) |
| Kai Stinchcombe | “Faktanya, saya akan menegaskan bahwa tidak ada satu orang pun yang memiliki masalah yang ingin mereka selesaikan, menemukan bahwa solusi blockchain yang tersedia adalah cara terbaik untuk menyelesaikannya, dan oleh karena itu menjadi penggemar blockchain.” | Blockchain bukan hanya teknologi jelek tapi juga visi buruk untuk masa depan (2018) |
| Jason Bloomberg | “Kita harus menjadikan semua cryptocurrency seperti yang kita kenal sekarang sebagai ilegal.” | Kami Perlu Menutup Bitcoin Dan Semua Cryptocurrency Lainnya. Inilah Alasannya. (2018) |
| Tim Chen | “Dengan semua penipuan dan ketidakpastian seputar cryptocurrency, investor praktis buta.” | Jangan membeli hype: Mengapa cryptocurrency masih merupakan investasi yang mengerikan (2018) |
| Erin Griffith | “Silk Road dan AlphaBay mungkin telah hilang, tetapi itu tidak menghentikan penipu, penjudi, pekerja seks, dan pengedar narkoba untuk menguangkan.” | Sisi Gelap Revolusi Crypto (2018) |
| Warren Buffett | “Dalam hal cryptocurrency, secara umum, saya dapat mengatakan dengan hampir pasti bahwa mereka akan berakhir dengan buruk.” | Warren Buffett mengatakan bitcoin adalah ‘mungkin racun tikus kuadrat’ (2018) |
| Charlie Munger | “Misalkan Anda bisa menghasilkan banyak uang dari perdagangan otak bayi yang baru dipanen. Maukah kau melakukannya? Bagi saya, bitcoin hampir sama buruknya. ” | Mengapa The Old Guard Benci Bitcoin (2018) |
| Bill Gates | "Saat ini, mata uang kripto digunakan untuk membeli fentanil dan obat lain, jadi ini adalah teknologi langka yang telah menyebabkan kematian dengan cara yang cukup langsung. “ | Bill Gates mengatakan mata uang kripto menyebabkan kematian (2018) |
| Sean Williams | “Pada akhirnya, berinvestasi dalam cryptocurrency mungkin tidak sebanding dengan sakit kepala yang mereka hadapi.” | 9 Alasan Berinvestasi dalam Cryptocurrency Adalah Ide Yang Buruk (2018) |
| Tuan Kumis Uang | “Tidak, Anda sebaiknya tidak berinvestasi dalam Bitcoin. Alasannya adalah ini bukan investasi. Sama seperti emas, umbi tulip, Beanie Babies, 1999 dotcom tanpa harapan akan rencana produk, kondominium Toronto “harga pra-konstruksi” yang tidak ingin Anda tempati atau sewa, dan kartu bisbol langka bukanlah investasi. ” | Mengapa Bitcoin Itu Bodoh (2018) |
| Ajaypal Singh Banga | “Saya pikir cryptocurrency adalah sampah …. Gagasan tentang mata uang anonim yang diproduksi oleh orang-orang yang harus menambangnya, yang nilainya dapat berfluktuasi secara luas – itu bagi saya bukanlah cara di mana setiap media pertukaran layak dianggap sebagai media. pertukaran. “ | Apakah Cryptocurrency “Sampah”? (2018) |
| Carl Icahn | “Saya tidak suka cryptocurrency hanya karena, mungkin saya tidak memahaminya. […] Bagaimana Anda mengaturnya? ” | Carl Icahn: Bitcoin dan cryptocurrency lainnya ‘konyol’ – ‘Saya tidak akan menyentuh hal itu’ (2018) |
| Tanja Hester | “Kami tidak membeli Bitcoin atau mata uang kripto apa pun. Dan, sejujurnya, jika Anda peduli tentang keamanan finansial Anda sendiri, kami rasa Anda juga tidak harus melakukannya. ” | Mengapa Kami Tidak Membeli Bitcoin atau Cryptocurrency Apa Pun – Dan Anda Tidak Harus Melakukannya (2018) |
| Layanan Keuangan GlobalData | “Dalam dunia cryptocurrency murni, orang tidak akan memiliki saluran untuk memengaruhi suplai uang negara mereka, yang akan merusak demokrasi.” | Kerugian cryptocurrency (2018) |
| Steven Mnuchin | “Cryptocurrency seperti bitcoin telah dieksploitasi untuk mendukung aktivitas ilegal miliaran dolar seperti kejahatan dunia maya, penggelapan pajak, pemerasan, ransomware, obat-obatan terlarang, dan perdagangan manusia." | Bitcoin dan Crypto Tiba-tiba Dicap sebagai ‘Masalah Keamanan Nasional’ (2019) |
| Warren Buffett (lagi) | “Bitcoin tidak memiliki nilai unik sama sekali. Itu tidak menghasilkan apa-apa. Anda dapat menatapnya sepanjang hari dan tidak ada bitcoin yang keluar. Itu pada dasarnya adalah khayalan. “ | BILLIONAIRE WARREN BUFFETT TETAP TIDAK DAPAT DIKETAHUI TENTANG BITCOIN, PANGGILAN ‘DELUSIONAL’ (2019) |
| Donald Trump | “Saya bukan penggemar Bitcoin dan Cryptocurrency lainnya, yang bukan uang, dan yang nilainya sangat tidak stabil dan didasarkan pada udara tipis.” | Indonesia (2019) |
| Joseph Stiglitz | “Saya benar-benar berpikir kita harus menutup cryptocurrency.” | Ekonom Hadiah Nobel Joseph Stiglitz: ‘Saya Sebenarnya Berpikir Kita Harus Menutup Crypto’ (2019) |
| Mark Wiedman | "Saya tidak mengerti maksud dari ETF bitcoin. Jika bitcoin pernah berhasil, saya tidak akan merekomendasikannya. Tetapi jika [berhasil], mengapa Anda membutuhkan ETF untuk mengaksesnya?" | LARRY FINK, CEO ANTI-BITCOIN BLACKROCK, ADALAH CRYPTO CRITIC MARK WIEDMAN (2019) |
| Erik Finman | “Bitcoin sudah mati, terlalu terfragmentasi, ada banyak pertikaian yang menurut saya tidak akan bertahan lama.” | Bitcoin hampir mati, kata fenomena crypto remaja (2018) |
| Pablo Hernández de Cos | “[Crypto] tidak dapat menggantikan uang dan bukan merupakan alat pembayaran atau pertukaran umum.” | Bank Spanyol Memperingatkan Warga Terhadap Crypto, Mengingat Kurangnya Peraturan Setempat (2019) |
| Nicholas Weaver | “Saran saya kepada siapa pun yang mengatakan Anda harus berinvestasi dalam cryptocurrency [adalah] Anda harus menendangnya saja.” | Hal Terbaik yang Dapat Dilakukan Dengan Crypto? “Bakar Dengan Api,” Kata Ini Super Skeptis (2019) |
| Warren Buffett (ya, dia lagi) | “Ada banyak penipuan yang terkait dengan [Bitcoin]; telah terjadi penghilangan. Jadi sudah banyak yang hilang karenanya. Bitcoin belum menghasilkan apa-apa." | Crypto Twitter Bereaksi Terhadap Kritik Terbaru Buffett terhadap Bitcoin (2019) |
| Nouriel Roubini | “Sebagian besar investor Bitcoin / shitcoin adalah pengisap ritel yang tidak mengerti / buta huruf secara finansial.” | BITCOIN BULLS AND BEARS SIAPA HEBAT, SIAPA YANG TIDAK MENGENAI CRYPTO (Artikel 2019, kutipan 2018) |
| Bill Harris | “Bitcoin adalah penipuan. […] Menurut pendapat saya, ini adalah skema pompa-dan-pembuangan kolosal, yang belum pernah dilihat dunia. “ | Bitcoin adalah penipuan terbesar dalam sejarah (2018) |
| Charlie Munger (lagi) | “Itu hanya menjijikkan. Bitcoin adalah racun berbahaya. “ | BITCOIN BULLS AND BEARS SIAPA HEBAT, SIAPA YANG TIDAK MENGENAI CRYPTO (Artikel 2019, kutipan 2018) |
| Kevin O ‘Leary | “Dan di mana nilai jangka panjangnya? Hanya gagasan ini bahwa mereka akan memotong jumlah unit menjadi dua. […] Penipuan seperti itu. Seperti itu benar-benar BS. ” | “Bitcoin di sini untuk bertahan” – Kevin O’Leary 2013 (2013 dan 2019) |
| Anurag Agarwal | “Cryptocurrency adalah skema Ponzi dan harus dilarang. Ini adalah pandangan otoritas IEPF (Dana Pendidikan dan Perlindungan Investor) dan kami ingin pemerintah mengambil sikap atasnya. Dengan tidak mengambil keputusan, kami merugikan investor. “ | Anurag Agarwal: Crypto Harus Dilarang (2019) |
| Peter Mallouk | “Apa yang akan kita lihat, kemungkinan besar, adalah, kita akan melihat cryptocurrency runtuh.” | Jangan membeli bitcoin, peringatkan pengelola kekayaan: Kita kemungkinan ‘akan melihat mata uang kripto runtuh’ (2019) |
| Paul R. Brody | “Adopsi bitcoin yang meluas bisa sangat merusak ekonomi global.” | EY Executive Mengatakan Bitcoin Tidak Memiliki Penggunaan Praktis di India (2019) |
| Ehud Barak | “Blockchain sendiri adalah konsep teknologi matematika dan metodologi yang menarik dan penting. […] Cryptocurrency – bitcoin dan lainnya – itu skema Ponzi. ” | BITCOIN ADALAH SKEMA PONZI, KATA MANTAN MENTERI PRIME ISRAEL EHUD BARAK (2018) |
| Jamie Dimon | “Jika Anda berada di Venezuela atau Ekuador atau Korea Utara atau sekelompok bagian seperti itu, atau jika Anda adalah pengedar narkoba, pembunuh, hal-hal seperti itu, Anda lebih baik melakukannya dalam bitcoin daripada dolar AS.” | Bitcoin adalah penipuan yang akan meledak, kata bos JP Morgan (2017) |
| Ardo Hansson | “Saya pikir kita akan kembali beberapa tahun dari sekarang dan mengatakan bagaimana kita bisa masuk ke dalam situasi di mana kita mempercayai cerita dongeng semacam ini.” | Pembuat Kebijakan Bank Sentral Eropa Menyebut Crypto ‘Cerita Dongeng’ (2019) |
| Benoit Coeure | “Sedikit yang ingat bahwa Satoshi [Nakamoto, penemu Bitcoin] menyematkan genesis block dengan tajuk Times dari Januari 2009 tentang bailout bank Inggris. Dalam lebih dari satu cara, Bitcoin adalah bibit jahat dari krisis keuangan. “ | Exec Bank Sentral Eropa Menyebut Bitcoin sebagai ‘Bibit Kejahatan dari Krisis Keuangan’ (2018) |
| Huw van Steenis | “Saya tidak terlalu khawatir tentang crytocurrency. […] Mereka gagal dalam tes dasar layanan keuangan. “ | CRYPTO TIDAK LAYAK, GAGAL TES KEUANGAN DASAR: BANK OF ENGLAND ADVISER (2019) |
| Jeff Schumaker | “Saya yakin itu akan menjadi nol. Menurut saya ini adalah teknologi yang hebat, tetapi saya tidak percaya ini adalah mata uang. Itu tidak didasarkan pada apa pun. “ | ‘Bitcoin akan menjadi nol’: Davos berbicara tentang masa depan teknologi blockchain (2019) |
| Uri Levine | “Satu-satunya penggunaan [teknologi blockchain] saat ini adalah bitcoin. Bitcoin adalah koin kejahatan, dan saya tidak ingin mendukungnya. “ | Bitcoin Adalah ‘Koin Kejahatan,’ Kata Co-Founder Waze Uri Levine (2019) |
| Jordan Belfort | “Tidak ada nilai fundamental [dengan bitcoin], itu semua didasarkan pada orang berikutnya dan orang berikutnya.” | ‘Wolf of Wall Street’ Jordan Belfort dengan bitcoin: ‘Keluarlah jika Anda tidak ingin kehilangan semua uang Anda’ (2018) |
| Jean-Claude Trichet | “Mata uang [crypto] itu sendiri tidak nyata, dengan karakteristik yang harus dimiliki mata uang.” | Bitcoin itu tidak nyata, dan pembelian apa pun merupakan spekulasi, kata mantan kepala ECB saat dia menuangkan air dingin pada cryptocurrency (2019) |
| Tendayi Kapfidze | “Itu tidak memiliki kegunaan nyata di dunia. Mereka telah mencoba membuat utilitas untuknya selama sepuluh tahun sekarang. Ini adalah solusi untuk mencari masalah dan masih belum menemukan masalah untuk dipecahkan. “ | Bitcoin adalah skema piramida, kata ekonom (2020) |
Contoh korupsi lembaga keuangan
Sementara semua hal di atas begitu terfokus pada bahaya cryptocurrency, lembaga keuangan tradisional yang sudah mapan berhasil lolos dari segala macam korupsi dan memungkinkan adanya perusahaan kriminal. Kami telah mengumpulkan beberapa contoh terburuk di bawah ini.
| Lembaga | Kelakuan buruk | Sumber |
| JP Morgan Chase dan Deutsche Bank | Bekerja dengan pedagang seks Jeffrey Epstein bahkan setelah karyawan mengungkapkan kekhawatirannya atas aktivitasnya. | Bank Besar Mengaktifkan Kejahatan Perdagangan Seks Jeffrey Epstein (2019) |
| Reserve Bank of India (RBI) | Telah melarang perbankan kripto dan berusaha agar aktivitas kripto dilarang di India. | RBI Mempertahankan Kekuatannya Atas Crypto di Mahkamah Agung India (2019) |
| Volksbank Ruhr Mitte | Tutup rekening bank secara paksa dan kemudian dikenakan biaya untuk mentransfer uang dari rekening tersebut. | KISAH NYATA: Kami tidak memiliki uang di rekening bank kami (2019) |
| Bank Nordea | Melarang karyawan berinvestasi dalam bitcoin atau mata uang kripto lainnya. | Aturan Pengadilan Denmark Bank Nordea Dapat Mencegah Karyawan Berinvestasi dalam Bitcoin (2019) |
Apakah Anda mengenal seseorang, bisnis, atau institusi yang harus ada dalam daftar ini? Beritahu kami! Kirimkan saran Anda di sini. Kami akan memperbarui posting ini secara teratur.