Industri crypto adalah tempat yang menarik. Terdapat banyak orang cemerlang dengan idea hebat dan pendapat yang bernas. Tetapi seperti bidang lain, ini juga menarik perhatian penipu, penipuan, dan penipu. Kami telah mengumpulkan beberapa contoh kegemaran kami (atau paling tidak kegemaran, bergantung pada bagaimana anda melihatnya) di sini. Kami membentangkan senarai ini sebagai sumber untuk komuniti, koleksi mudah dari beberapa penipuan terburuk dan "ahli" pendapat yang kami temui sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Senarai ini sentiasa dikemas kini dan kami mengalu-alukan penyerahan anda.
Craig Wright memalukan dirinya sendiri
Kami memutuskan untuk mendedikasikan seluruh bahagian dalam senarai ini kepada Craig Wright dan semua tuntutan tidak masuk akal yang tidak dapat disandangnya, saat-saat dia bertentangan dengan dirinya sendiri, saat-saat dia terperangkap dalam pembohongan, dan perseteruannya dengan orang lain di ruang crypto
| Lelaki ini, walaupun | Apa yang dia buat kali ini? | Sumber |
| Craig Wright, Jun 2019 | Lupa dia “mencipta” Bitcoin! | TONTON: Craig Wright lupa sebentar bahawa dia ‘mencipta’ Bitcoin (2019) |
| Craig Wright, September 2019 | Secara harfiah menyalahkan taufan untuk masalahnya. | Craig Wright mengatakan Taufan Dorian menghalangnya daripada mencabar perintah mahkamah Bitcoin yang sial bernilai berbilion-bilion (2019) |
| Craig Wright, Ogos 2019 | Tertangkap mengedit dan mengemas kini kertas (bukan untuk pertama kalinya). | Craig Wright nampaknya sekali lagi tertipu dan memalsukan dokumen, kata Peter McCormack (2019) |
| Craig Wright, Ogos 2019 (sekali lagi) | Membuat banyak tuntutan palsu dan bercanggah semasa kes mahkamah. | Hakim Menggugat Craig Wright, Mengkritik Kredibiliti dalam Keputusan Mahkamah (2019) |
| Craig Wright, Mei 2016 | Mula-mula mula mengaku dirinya Satoshi. | Craig Wright Australia mengaku sebagai pencipta Bitcoin (2016) |
| Craig Wright, Jun 2019 | Mula menuntut orang yang mempertikaikan tuntutan Satoshihood (perkataan yang baru saya buat). | Craig Wright mengatakan bahawa dia mencipta bitcoin. Sekarang dia menuntut mereka yang meragukannya (2019) |
| Craig Wright, Ogos 2019 (bulan yang sibuk untuknya) | Lebih banyak dokumen palsu dan lama. | Craig Wright Dakwaan Menulis Surat-menyurat dalam Kes Kleiman (2019) |
| Craig Wright, Oktober 2019 | Dituntut "Sama ada saya Satoshi, atau Satoshi menipu saya." | Craig Wright: Sama ada saya Satoshi Nakamoto, atau Dia Memalsukan Saya (2019) |
Syarikat crypto yang bengkok dan “pakar”
Ruang crypto malangnya dilanda penipuan dan orang yang tidak jujur. Berikut adalah koleksi beberapa pesalah terburuk, dari kajian kami sendiri dan juga dari sumber luar.
| Pesalah | Kesalahan | Sumber |
| Penarafan ICO | Pembayaran yang diterima untuk penilaian tanpa menyatakan bahawa ia telah dibayar; melanggar undang-undang sekuriti AS. | Pemfailan oleh SEC (2019) |
| CoinMarketCap | Menjual ruang iklan kepada YoBit, penipuan terkenal yang mengakui taktik mengepam dan membuang dalam senarai mel mereka. | Di LinkedIn Yavin (2019) |
| Bitibu | Melumpuhkan pengeluaran EURS dan pergi ke luar talian buat sementara waktu tanpa penjelasan. | Bitibu melumpuhkan pengeluaran EURS, hilang dengan dana pengguna (2019) |
| CoinTelegraph | Menjual ruang iklan kepada Karatbars, penipuan Ponzi yang terkenal. | CoinTelegraph menyiarkan iklan untuk skema Karatbars Ponzi! (2019) |
| Bitfinex | Mengenai kod yang terdapat dalam kontrak LEO mereka akan membolehkan pemilik kontrak menghapus syiling dari mana-mana dompet. | Keupayaan Scammy Ditemui Dalam Kod Kontrak Bitfinex LEO ERC20 (2019) |
| Venture Capital Hub @ Reuters | Melanggar undang-undang sekuriti dengan mempromosikan STO (itu mungkin penipuan juga). | Venture Capital Hub @ Reuters membolehkan penipuan (2019) |
| Wirex | Pelanggan pra-penjualan yang dikenakan bayaran menggandakan apa yang dibayar oleh pelanggan IEO, dan mengunci token mereka. | Wirex mengenakan bayaran kepada pelanggan pra-penjualan BERGANDA! (2019) |
| BILA | Kod dalam kontrak pintar membolehkan dana dipindahkan ke dompet mana pun oleh pemilik kontrak, yang membolehkan pencurian dana. | KETIKA Kontrak Pintar Membolehkan Pencurian Token (2019) |
| Berjuang untuk Terkenal | Tuduhan palsu bahawa Mike Tyson terlibat walaupun berhenti dan berhenti, adalah penipuan kegemaran saya kerana betapa tidak masuk akal. | Fight To Fame: satu lagi penipuan blockchain (2019) |
| Chainstarter dan 21 Juta | Dua projek yang bersaing untuk membuat filem atau rancangan TV mengenai konspirasi crypto yang gelap. Boleh dipercayai? | Bolehkah Chainstarter dipercayai? (2019) |
| Changelly / Tukar SEKARANG | Dituduh oleh banyak pengguna penahanan dana. | Kontroversi Changelly dan ChangeNOW (2018) |
| IDACpro | Penipuan ICO yang mencipta pasukan palsu dengan mencuri gambar dari orang di internet. | IDACpro – SCAM ICO Project – Mendapatkan bantuan dari ICOBench (2018) |
| Pemegang ICO | Setelah melihat penipuan ICO dengan betul, mereka kemudian membalikkan arah, meningkatkan penilaian penipuan itu, dan mempromosikannya! | Tapak penarafan ICO Pemegang ICO ditangkap dengan tangan merah, dengan rela mempromosikan SCAM ICO Tkeycoin (TCD) (2018) |
| ICObench | Adakah anda mempunyai sepanjang hari? ICObench terkenal dalam industri crypto kerana menjadi ukuran kualiti ICO atau pakar yang tidak bernilai. | Sejauh mana ICObench dan pakar mereka boleh dipercayai? (2018) |
| Pengguna Telegram | Walaupun pada umumnya kami menyukai Telegram dan berbual di sana, kami kecewa dengan paket pelekat kebencian yang kami dapati (amaran kandungan yang mengganggu). | Kegiatan Anti-Semitik, Keganasan dan Buli Merayap ke Komuniti Crypto (2018) |
| Ran NeuNer | Mempromosikan penipuan yang jelas di segmen televisyennya. | Wartawan dan tanggungjawab teknikal (2018) |
| Ubex | Perincian penjualan token ini benar-benar tidak bertambah. Walaupun kami belum pasti menilai Ubex sebagai penipuan, kami memberikan penilaian risiko tinggi kepada ICO mereka. | Jualan Token Ubex nampak kelam kabut (2018) |
| Inisiatif Q | Inisiatif Q BUKAN cryptocurrency. Ia tidak ada kaitan dengan crypto. Tetapi orang terus membandingkannya dengan crypto jadi kami menulis tentangnya dan kami masih menganggapnya sebagai penipuan. Cuma bukan penipuan crypto. | Inisiatif Q Menjadi Viral. Kami Mempunyai Masalah. (2018) |
| OneCoin dan Ruja Ignatova | OneCoin adalah skema gaya Ponzi yang jelas yang terus menarik perhatian orang ramai walaupun Ignatova belum pernah dilihat atau didengar sejak 2017. | Misteri Ratu Crypto yang Hilang (2019) |
| Jorg Molt | Tuntutan untuk menjadi "pengasas bersama" Bitcoin untuk mempromosikan platform pendidikannya. | Satoshi ‘Nakamolto’ Muncul Dengan Rambut Yang Hebat dan Tuntutan yang Boleh Dipertanyakan (2019) |
Pernyataan anti-crypto dari seluruh dunia
Semua orang suka mempunyai pendapat mengenai cryptocurrency dan blockchain. Malangnya, banyak pendapat itu negatif dan tidak berformat, dan ada yang berpandangan dalam masalah ketakutan. Berikut adalah koleksi beberapa orang yang telah menentang cryptocurrency dan apa yang mereka katakan. Dari wartawan hingga penasihat kewangan hingga pemimpin dunia, anda akan mendapat banyak pernyataan yang tidak dipedulikan.
| Pengarang | Petikan | Sumber |
| Paul Krugman | “Oleh itu, mari kita bincangkan sama ada BitCoin adalah gelembung dan adakah itu baik – sebahagian untuk memastikan bahawa kita tidak membingungkan soalan ini antara satu sama lain.” | Bitcoin adalah Jahat (2013) |
| Putera Al-Waleed bin Talal | “Saya tidak percaya dengan perkara bitcoin ini. Saya rasa ia akan meletup satu hari nanti. Ini adalah Enron dalam pembuatannya. “ | Putera Arab Saudi Al-Waleed: Bitcoin Akan ‘Melangkah’ (2017) |
| Leo Garnier | “Peningkatan cryptocurrency adalah anugerah bagi penjenayah.” | Bahagian buruk cryptocurrency (2017) |
| Saudara Brown Harriman | “Ini bukan mata wang dalam arti yang bermakna. Sejauh sebilangan peruncit menerimanya adalah sedikit kebahagiaan dan pemasaran. “ | Kes Terhadap Bitcoin dan Crypto-Currency (2017) |
| Jay Adkisson | “Pedagang apa yang ingin menerima banyak mata wang seperti bolivar Venezuela yang dapat turun dalam beberapa minit?” | Paradoks Cryptocurrency Dan Mengapa Crypto Gagal (2018) |
| Kai Stinchcombe | “Sebenarnya, saya akan menegaskan bahawa tidak ada satu pun orang yang memiliki masalah yang ingin mereka selesaikan, mendapati bahawa penyelesaian blockchain yang ada adalah cara terbaik untuk menyelesaikannya, dan oleh itu menjadi peminat blockchain.” | Blockchain bukan sahaja teknologi buruk tetapi visi buruk untuk masa depan (2018) |
| Jason Bloomberg | “Kita mesti menjadikan semua cryptocurrency seperti yang kita tahu hari ini tidak sah.” | Kami Perlu Menutup Bitcoin Dan Semua Cryptocurrency Lain Turun. Inilah Sebabnya. (2018) |
| Tim Chen | “Dengan semua penipuan dan ketidakpastian di sekitar cryptocurrency, pelabur hampir buta.” | Jangan beli gembar-gembur: Mengapa cryptocurrency masih merupakan pelaburan yang mengerikan (2018) |
| Erin Griffith | “Silk Road dan AlphaBay mungkin hilang, tetapi itu tidak menghentikan penipu, penjudi, pekerja seks, dan pengedar dadah daripada membuat wang tunai.” | Bahagian Gelap Revolusi Crypto (2018) |
| Warren Buffett | “Dari segi cryptocurrency, secara amnya, saya dapat mengatakan dengan pasti bahawa mereka akan menemui jalan keluar yang buruk.” | Warren Buffett mengatakan bitcoin ‘mungkin racun tikus kuasa dua’ (2018) |
| Charlie Munger | “Andaikan anda dapat menghasilkan banyak wang untuk menjual otak bayi yang baru dituai. Adakah anda akan melakukannya? Bagi saya, bitcoin hampir sama buruknya. “ | Mengapa Penjaga Lama Membenci Bitcoin (2018) |
| Bill Gates | "Pada masa ini, mata wang kripto digunakan untuk membeli fentanil dan ubat-ubatan lain sehingga merupakan teknologi yang jarang berlaku yang menyebabkan kematian dengan cara yang cukup langsung. “ | Bill Gates mengatakan mata wang kripto menyebabkan kematian (2018) |
| Sean Williams | “Pada penghujung hari, melabur dalam mata wang kripto mungkin tidak sepadan dengan sakit kepala yang mereka bawa.” | 9 Sebab Melabur dalam Cryptocurrency Adalah Idea Buruk (2018) |
| Wang misai Mr. | “Tidak, anda tidak harus melabur dalam Bitcoin. Sebabnya bukan pelaburan. Sama seperti emas, mentol tulip, Beanie Babies, 1999 dotcom tanpa harapan rancangan produk, “pra-pembinaan harga” kondominium Toronto yang anda tidak berhasrat untuk duduki atau sewa, dan kad baseball yang jarang berlaku bukan pelaburan. “ | Mengapa Bitcoin Bodoh (2018) |
| Ajaypal Singh Banga | “Saya rasa cryptocurrency adalah sampah … Idea tentang mata wang tanpa nama yang dihasilkan oleh orang yang harus menambang, yang nilainya boleh berubah-ubah secara meluas – yang bagi saya bukanlah cara mana-mana medium pertukaran layak dianggap sebagai media pertukaran. “ | Adakah Cryptocurrency “Sampah”? (2018) |
| Carl Icahn | “Saya tidak suka mata wang kripto hanya kerana, mungkin saya tidak memahaminya. […] Bagaimana anda mengaturnya? “ | Carl Icahn: Bitcoin dan cryptocurrency lain ‘tidak masuk akal’ – ‘Saya tidak akan menyentuh perkara itu’ (2018) |
| Tanja Hester | “Kami tidak membeli Bitcoin atau cryptocurrency apa pun. Dan, terus terang, jika anda memberikan jaminan keselamatan kewangan anda sendiri, kami juga tidak menyangka anda harus melakukannya. “ | Mengapa Kami Tidak Membeli Bitcoin atau Cryptocurrency Apa pun – Dan Anda Tidak Perlu Sama ada (2018) |
| Perkhidmatan Kewangan GlobalData | “Dalam dunia cryptocurrency semata-mata, orang tidak mempunyai saluran untuk mempengaruhi penawaran wang negara mereka, yang akan merosakkan demokrasi.” | Kelemahan cryptocurrency (2018) |
| Steven Mnuchin | “Cryptocurrency seperti bitcoin telah dieksploitasi untuk menyokong aktiviti haram berbilion dolar seperti jenayah siber, pengelakan cukai, pemerasan, ransomware, dadah terlarang, dan perdagangan manusia." | Bitcoin Dan Crypto Tiba-tiba Menjenamakan ‘Isu Keselamatan Negara’ (2019) |
| Warren Buffett (sekali lagi) | “Bitcoin sama sekali tidak mempunyai nilai yang unik. Tidak menghasilkan apa-apa. Anda boleh menatapnya sepanjang hari dan tidak ada bitcoin kecil yang keluar. Ini adalah khayalan pada dasarnya. “ | BILLIONAIRE WARREN BUFFETT MENINGGALKAN CLUELESS TENTANG BITCOIN, MEMANGGIL ‘DELUSIONAL’ (2019) |
| Donald Trump | “Saya bukan peminat Bitcoin dan Cryptocurrency lain, yang bukan wang, dan nilainya sangat tidak stabil dan berdasarkan pada udara yang tipis.” | Twitter (2019) |
| Joseph Stiglitz | “Saya fikir kita harus menutup mata wang kripto.” | Ahli Ekonomi Hadiah Nobel Joseph Stiglitz: ‘Saya Sebenarnya Berfikir Kita Harus Menutup Crypto’ (2019) |
| Mark Wiedman | "Saya tidak mendapat titik ETF bitcoin. Sekiranya bitcoin berjaya, saya tidak akan mengesyorkannya. Tetapi sekiranya [berjaya], mengapa anda memerlukan ETF untuk mengaksesnya?" | Ketua Pegawai Eksekutif BLACKROCK ANTI-BITCOIN LARRY FINK ADALAH CRYPTO CRITIC MARK WIEDMAN (2019) |
| Erik Finman | “Bitcoin sudah mati, terlalu terpecah-pecah, ada banyak pertengkaran yang saya rasa tidak akan bertahan.” | Bitcoin hampir mati, kata fenomena crypto remaja (2018) |
| Pablo Hernández de Cos | “[Crypto] tidak dapat menggantikan wang dan bukan alat pembayaran atau pertukaran biasa.” | Bank of Spain Memberi Amaran kepada Warganegara Terhadap Crypto, Mengingat Kurangnya Peraturan Tempatan (2019) |
| Nicholas Weaver | “Nasihat saya kepada sesiapa yang mengatakan bahawa anda harus melabur dalam mata wang kripto adalah anda harus menendangnya.” | Perkara Terbaik Yang Boleh Dilakukan Dengan Crypto? “Bakar dengan api,” kata Skeptis Super ini (2019) |
| Warren Buffett (ya, dia lagi) | “Terdapat banyak penipuan yang berkaitan dengan [Bitcoin]; terdapat kehilangan. Oleh itu, banyak yang hilang di dalamnya. Bitcoin tidak menghasilkan apa-apa." | Crypto Twitter Memberi Reaksi terhadap Kritikan Terkini terhadap Buffett terhadap Bitcoin (2019) |
| Nouriel Roubini | “Sebilangan besar pelabur Bitcoin / shitcoin adalah penyedut runcit yang tidak tahu / buta huruf.” | BITCOIN BULL DAN BEARS SIAPA YANG PANAS, YANG TIDAK DI CRYPTO (Artikel 2019, petikan 2018) |
| Bill Harris | “Bitcoin adalah satu penipuan. […] Pada pendapat saya, ini adalah skema pompa dan pembuangan besar, seperti yang belum pernah dilihat oleh dunia. “ | Bitcoin adalah penipuan terbesar dalam sejarah (2018) |
| Charlie Munger (sekali lagi) | “Itu menjijikkan. Bitcoin adalah racun berbahaya. “ | BITCOIN BULL DAN BEARS SIAPA YANG PANAS, YANG TIDAK DI CRYPTO (Artikel 2019, petikan 2018) |
| Kevin O ’Leary | “Dan di mana nilai jangka panjang? Hanya idea ini bahawa mereka akan mengurangkan jumlah unit menjadi separuh. […] Penipuan seperti ini. Seperti itu betul-betul BS. “ | “Bitcoin ada di sini untuk kekal” – Kevin O’Leary 2013 (2013 dan 2019) |
| Anurag Agarwal | “Cryptocurrency adalah skema Ponzi dan ia harus dilarang. Ini adalah pandangan pihak berkuasa IEPF (Tabung Pendidikan dan Perlindungan Pelabur) dan kami mahu kerajaan mengambil tindakan terhadapnya. Dengan tidak mengambil keputusan, kami merugikan pelabur. “ | Anurag Agarwal: Crypto Harus Dilarang (2019) |
| Peter Mallouk | “Apa yang akan kita lihat, kemungkinan besar adalah, kita akan melihat cryptocurrency runtuh.” | Jangan beli bitcoin, memberi amaran kepada pengurus kekayaan: Kami mungkin ‘akan melihat cryptocurrency runtuh’ (2019) |
| Paul R. Brody | “Penggunaan bitcoin secara meluas boleh sangat merosakkan ekonomi global.” | EY Executive mengatakan Bitcoin tidak mempunyai penggunaan praktikal di India (2019) |
| Ehud Barak | “Blockchain itu sendiri adalah konsep teknologi matematik dan metodologi yang menarik dan penting. […] Cryptocurrencies – bitcoin dan semua yang lain – itu adalah skema Ponzi. “ | BITCOIN ADALAH SKIM PONZI, MENGATAKAN MENTERI PERDANA ISRAEL EHUD BARAK (2018) |
| Jamie Dimon | “Sekiranya anda berada di Venezuela atau Ekuador atau Korea Utara atau banyak bahagian seperti itu, atau jika anda seorang pengedar dadah, pembunuh, perkara seperti itu, lebih baik anda melakukannya dalam bitcoin daripada dolar AS.” | Bitcoin adalah penipuan yang akan meletup, kata bos JP Morgan (2017) |
| Ardo Hansson | “Saya rasa kita akan kembali beberapa tahun dari sekarang dan mengatakan bagaimana mungkin kita dapat memasuki situasi ini di mana kita mempercayai kisah dongeng seperti ini.” | Pembuat Dasar Bank Pusat Eropah Memanggil Crypto ‘Kisah Dongeng’ (2019) |
| Benoit Coeure | “Sedikit yang ingat bahawa Satoshi [Nakamoto, penemu Bitcoin] memasukkan blok genesis dengan tajuk utama dari Januari 2009 mengenai bailout bank-bank di UK. Dalam lebih dari satu cara, Bitcoin adalah penyebab krisis kewangan. “ | Exec Bank Pusat Eropah memanggil Bitcoin sebagai ‘Spawn Evil of the Financial Crisis’ (2018) |
| Huw van Steenis | “Saya tidak begitu risau dengan mata wang kripto. […] Mereka gagal dalam ujian asas perkhidmatan kewangan. “ | CRYPTO ADALAH DUNIA, GAGAL UJIAN KEWANGAN ASAS: PENASIHAT BANK OF ENGLAND (2019) |
| Jeff Schumaker | “Saya yakin ia akan menjadi sifar. Saya fikir ia adalah teknologi yang hebat tetapi saya tidak percaya bahawa ia adalah mata wang. Ia tidak berdasarkan apa-apa. “ | ‘Bitcoin akan menjadi sifar’: Davos membincangkan masa depan teknologi blockchain (2019) |
| Uri Levine | “Satu-satunya penggunaan teknologi blockchain hari ini adalah benar-benar bitcoin. Bitcoin adalah mata wang jenayah, dan saya tidak mahu menyokongnya. “ | Bitcoin adalah ‘Coin of Crime,’ kata Pengasas Bersama Waze, Uri Levine (2019) |
| Jordan Belfort | “Tidak ada nilai asas [dengan bitcoin], semuanya berdasarkan lelaki seterusnya dan lelaki seterusnya.” | ‘Wolf of Wall Street’ Jordan Belfort di bitcoin: ‘Keluar jika anda tidak mahu kehilangan semua wang anda’ (2018) |
| Jean-Claude Trichet | “Mata wang [crypto] itu sendiri tidak nyata, dengan ciri-ciri yang mesti dimiliki oleh mata wang.” | Bitcoin tidak nyata, dan sebarang pembelian adalah spekulasi, kata bekas ketua ECB ketika dia menuangkan air sejuk pada cryptocurrency (2019) |
| Tendayi Kapfidze | “Ia tidak mempunyai utiliti sebenar di dunia. Mereka telah berusaha mencipta utiliti selama sepuluh tahun sekarang. Ini adalah penyelesaian untuk mencari masalah dan masih belum menemui masalah untuk diselesaikan. “ | Bitcoin adalah skim piramid, kata ahli ekonomi (2020) |
Contoh rasuah institusi kewangan
Walaupun semua perkara di atas begitu tertumpu pada bahaya cryptocurrency, institusi kewangan tradisional yang mapan melepaskan segala jenis rasuah dan membolehkan perusahaan jenayah. Kami telah mengumpulkan beberapa contoh terburuk di bawah ini.
| Institusi | Kesalahan | Sumber |
| JP Morgan Chase dan Deutsche Bank | Bekerja dengan pemerdagangan seks Jeffrey Epstein walaupun selepas pekerja menimbulkan kebimbangan mengenai kegiatannya. | Big Banks Membolehkan Jenayah Pemerdagangan Seks Jeffrey Epstein (2019) |
| Bank Rizab India (RBI) | Telah melarang perbankan kripto dan berusaha untuk memastikan aktiviti kripto dilarang di India. | RBI Mempertahankan Kekuasaannya Atas Crypto di Mahkamah Agung India (2019) |
| Volksbank Ruhr Mitte | Akaun bank ditutup dengan paksa dan kemudian mengenakan yuran untuk memindahkan wang daripadanya. | KISAH BENAR: Kami tidak memiliki wang dalam akaun bank kami (2019) |
| Bank Nordea | Melarang pekerja melabur dalam bitcoin atau cryptocurrency lain. | Peraturan Mahkamah Denmark Nordea Bank Mencegah Pekerja Melabur dalam Bitcoin (2019) |
Adakah anda mengenali seseorang, perniagaan, atau institusi yang semestinya ada dalam senarai ini? Beritahu kami! Kemukakan cadangan anda di sini. Kami akan mengemas kini siaran ini secara berkala.