Kami melihat banyak penipuan di tahun 2019. Saat kami mempersiapkan apa yang pasti akan menjadi tahun 2020 yang menarik untuk cryptocurrency dan dunia secara umum, mari kita lihat kembali berbagai penipuan dan skema yang dilaporkan Cointelligence tahun lalu.

Fight to Fame memengaruhi sisi buruk Mike Tyson

Sejak saya menulis artikel ini, saya mulai dengan apa yang menurut saya penipuan paling konyol yang kami lihat tahun ini: Berjuang untuk Ketenaran! Jika Anda bermaksud melibatkan selebriti yang enggan melakukan penipuan Anda, mengapa Anda memilih orang yang membuat ketenarannya dengan meninju orang? Maksud saya, sejauh ini, Mike Tyson dengan bijaksana tetap meminta pengacaranya mengirim surat gencatan dan penghentian sementara membuat pernyataan publik bahwa dia tidak terlibat dalam Fight to Fame atau koin Tyson. Tetapi tetap saja. Saya tidak ingin juara kelas berat berada di sisi buruk saya.

Mungkin elemen paling konyol dari penipuan ini adalah bagaimana mereka mencantumkan bintang seperti Dwayne Johnson dan Jet Li sebagai bagian dari panitia penyelenggara mereka, dengan tag “Untuk diundang.” Halaman ini di kertas putih mereka bertuliskan “Mr. Tyson akan menjadi ketua panitia penyelenggara, dan akan mengundang bintang aksi Hollywood termasuk Sylvester Stallone, Arnold Shwarzenegger, Dwayne Johnson, dan Jet Li… ”Seperti… apakah menurut mereka semua petinju dan bintang laga hanya nongkrong bersama? Apakah mereka memiliki obrolan WhatsApp rahasia tempat mereka berbagi kiat pelatihan, dan Tyson bisa saja seperti “Hai teman-teman, Anda ingin ikut menilai kompetisi pertarungan yang didukung cryptocurrency dengan saya?” Jika demikian, bagaimana cara mendapatkan undangan ke obrolan ini? Meminta teman.

OneCoin mendapatkan perhatian utama

Penipuan ini sangat besar, sehingga menginspirasi miniseri BBC Sounds 8 bagian, “The Missing Cryptoqueen.” Hal tentang OneCoin adalah bahwa ia mengambil struktur skema MLM (pemasaran berjenjang) / piramida klasik yang digunakan oleh banyak penipuan, dan memberinya lapisan mata uang kripto yang mengkilap. Seperti banyak penipuan MLM, ini menargetkan orang-orang yang rentan, termasuk mereka yang berada di negara berkembang. Ada sesuatu yang sangat mengerikan tentang scam yang memanfaatkan orang-orang yang nyaris tidak berhasil lolos.

Hal yang sangat menyedihkan dari semua ini adalah pengikut setia OneCoin telah menargetkan Jen McAdam, salah satu pelapor di podcast BBC. Mereka telah mengirimnya ancaman kematian dan pesan keji lainnya. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa scammer tidak hanya tamak, mereka sepenuhnya bangkrut secara moral. Semua orang di Cointelligence memuji Jen atas kejujuran dan kerentanannya di podcast.

Kami bahkan mendapat sedikit Surat kebencian OneCoin kami sendiri, tapi setidaknya mereka tidak mengancam kami dengan kekerasan.

Perlu dicatat bahwa beberapa pemain utama yang terlibat dalam OneCoin telah pindah ke DAGCoin, jadi kami mungkin tidak akan melihat yang terakhir dari jenis hibrida MLM / crypto scam ini untuk sementara waktu.

Karatbar tidak akan hilang begitu saja

Berbicara tentang skema piramida … hal yang membuat frustrasi tentang Karatbars / Karatgold adalah bahwa itu secara luas dikenal sebagai skema Ponzi, namun situs crypto terkenal seperti CoinTelegraph terus menjalankan iklan untuk mereka!

Kami ingin memperjelas ini: Karatbar adalah penipuan yang diketahui. Ini sudah dikenal sebagai scam selama lima tahun atau lebih. Pemerintah Kanada melarangnya sejak tahun 2016, dan sementara pemerintah belum tentu memiliki rekam jejak yang bagus untuk memahami dan mengatur cryptocurrency, mereka tahu seperti apa skema Ponzi, jadi kami akan mempercayai Kanada dalam hal ini. satu. Anda tidak akan melihat iklan Karatbar yang berjalan di Cointelligence, itu sudah pasti.

Venture Capital Hub @ Reuters juga mengiklankan penipuan

Untuk memperjelas, CoinTelegraph bukanlah satu-satunya outlet berita besar yang menerima uang iklan scammer yang manis itu. Venture Capital Hub @ Reuters menjalankan a artikel bersponsor untuk penipuan Blue Hill Mining, dan kemudian ketika diberi tahu bahwa itu adalah scam, menghapus artikel itu tetapi mengabaikan tanggung jawab mereka terkait penipuan sekuritas. Perlu diingat bahwa siapa pun yang bekerja di konten berbayar jelas bekerja di industri periklanan dan banyak dari mereka tidak terlalu peduli dengan konsep lama integritas jurnalistik.

LATOKEN dan SpaceX IEO yang tidak

Sebenarnya, ada banyak hal yang tidak kami sukai tentang LATOKEN, tetapi SpaceX IEO menyesatkan adalah contoh yang cukup jelas dari ketidakjujuran mereka. Karena karyawan LATOKEN tanpa henti mengirim pesan kepada orang-orang di industri kripto untuk mencantumkan token mereka di bursa, mereka menggunakan SpaceX IEO yang akan datang sebagai contoh betapa sahnya mereka..

Satu-satunya masalah? SpaceX tidak menjalankan IEO di LATOKEN. Seseorang menjalankan IEO untuk mengumpulkan dana guna membeli saham di SpaceX. Baik Elon Musk maupun siapa pun yang secara resmi terhubung ke SpaceX tidak terlibat dalam IEO ini, tetapi halaman penawaran terbaca seperti profil perusahaan itu sendiri, bukan entitas yang ingin mengumpulkan dana untuk mendapatkan aset SpaceX yang kemudian dapat mereka tokenize.

Kami tidak menyukai apa yang kami temukan dalam kontrak pintar LEO

Audit kontrak pintar bisa sangat membuka mata. Dalam kasus LEO, kami menemukan bahwa pemilik tidak hanya dapat mencetak / mencetak koin sebanyak yang mereka inginkan, tetapi juga menghapus koin pengguna LEO lainnya, meskipun disimpan di dompet penyimpanan dingin.

Kontrak pintar WHEN juga tidak terlihat bagus

LEO bukan satu-satunya kontrak pintar mencurigakan yang kami identifikasi pada tahun 2019. Kami juga menemukan kode yang bermasalah di Kontrak WHEN, yang akan memungkinkan pemilik untuk mentransfer token ke dompet apa pun yang mereka inginkan, seperti dompet mereka sendiri.

Singkatnya: audit kontrak pintar adalah ide bagus.

WireX memanfaatkan pelanggan pra-penjualan

Apakah yang ini dihitung sebagai penipuan atau hanya keputusan bisnis yang sangat buruk? WireX menagih pelanggan pra-penjualannya lebih dari pelanggan IEO-nya, dan juga mengunci token mereka selama 6 bulan. Tidak terlihat bagus untuk memanfaatkan pelanggan pra-penjualan Anda dengan cara ini.

Chainstarter dan 21 Juta

Kami berteriak Nick Ayton dan Chainstarter, dan dalam prosesnya kita masuk ke dalam sejarah 21 Juta yang aneh dan berbelit-belit, yang mengakibatkan Ayton dan mantan mitra David Lofts mengerjakan versi kompetisi film / acara televisi mereka sendiri tentang konspirasi mata uang kripto yang bayangan..

Saya masih menunggu untuk melihat apakah versi 21 Juta mana pun yang muncul di layar. Tampaknya versi Ayton telah berubah menjadi Kecerdasan Buatan. Semua orang menyukai AI yang mematikan!

BiteBTC mencoba mengubah merek

Kami menandai BiteBTC sebagai pertukaran penipuan. Mencoba untuk keluar dari reputasi buruk mereka sendiri, mereka mengumumkan bahwa mereka telah dibeli dan diubah namanya menjadi “Fedlio”. Jadi kami hanya ingin mengingatkan Anda: Fedlio = BiteBTC = SCAM.

YoBit juga merupakan pertukaran yang buruk

Menggabungkan dua masalah menjadi satu: YoBit adalah pertukaran scammy yang sebenarnya mengirimkan email yang mengakui skema pompa. Ini tidak menghentikan CoinMarketCap menerima uang periklanan mereka.

Penipuan crypto romance Dobi yang unik

Tidak mau kalah dengan BiteBTC dan YoBit, Dobi terlibat dalam penipuan aneh di mana pria di aplikasi kencan didekati oleh wanita muda yang menarik yang meyakinkan mereka untuk melakukannya. beli RET di Dobi. Kami tidak bisa mengada-ada.

Waspadalah terhadap “penasihat keuangan” yang curang

Hanya karena seseorang bekerja untuk lembaga tepercaya, bukan berarti Anda dapat mempercayai mereka secara individu. Kamran Ahmed Jamal menggunakan pekerjaannya di KPMG (dan email pekerjaannya) untuk meyakinkan seorang selebriti untuk menjadikannya sebagai penasihat keuangan, hanya untuk membersihkan akun Kraken-nya dan menghilang dengan dana tersebut.

Satoshi palsu berlimpah

Selain saga yang sedang berlangsung yaitu Craig S. Wright, kini harus kita hadapi Jorg Molt, yang oleh beberapa orang disebut “Nakamolto”. Meskipun dia tampaknya tidak secara langsung mengaku sebagai Satoshi, dia memang mengklaim sebagai salah satu pendiri bitcoin karena … dia ada saat didirikan? Apakah pengguna awal? Tahu beberapa pendirinya? Alasannya cukup kabur.

Forum CC memberikan platform bagi para penipu

Forum CC acara kripto, yang didirikan dan dipimpin oleh Max Studennikoff, memberikan platform kepada banyak penipu di acara mereka tahun ini. Mereka membatalkan undangan CEO kami On Yavin pada menit terakhir, hanya untuk berubah pikiran pada menit terakhir, memberinya kesempatan untuk panggil para penipu. Sepertinya mereka akan mengundangnya kembali pada tahun 2020?

Pembulatan penipu

Saya telah menyoroti beberapa penipuan bursa tertentu yang kami sebutkan pada tahun 2019, tetapi berikut adalah bursa yang saat ini terdaftar sebagai penipuan di daftar peringkat bursa kami: Bitsane, Coinbe, Ruang koin, Cobinhood, C-CEX, dan tentu saja LATOKEN. Beberapa dari pertukaran ini telah melakukan penipuan keluar, tetapi yang lain masih beroperasi, jadi kami terus menyarankan Anda melakukan uji tuntas sebelum membuka akun dengan pertukaran kripto apa pun..