Kami melihat banyak penipuan pada tahun 2019. Semasa kita mempersiapkan apa yang pasti menjadi tahun 2020 yang mengasyikkan untuk cryptocurrency dan dunia secara umum, mari kita lihat kembali pelbagai penipuan dan skema yang dilaporkan oleh Cointelligence tahun lalu.

Fight to Fame berada di pihak buruk Mike Tyson

Oleh kerana saya menulis artikel ini, saya mulakan dengan apa yang saya rasa adalah penipuan paling tidak masuk akal yang kita lihat tahun ini: Berjuang untuk Terkenal! Sekiranya anda akan melibatkan selebriti yang tidak berminat dalam penipuan anda, mengapa anda memilih orang yang terkenal dengan memukul orang? Maksud saya, setakat ini, Mike Tyson secara bijaksana telah meminta peguamnya menghantar surat berhenti dan berhenti sementara membuat kenyataan umum bahawa dia tidak terlibat dalam Fight to Fame atau duit syiling Tyson. Tapi masih. Saya tidak mahu juara kelas berat di pihak saya yang buruk.

Mungkin unsur penipuan yang paling tidak masuk akal ini adalah bagaimana mereka menyenaraikan bintang seperti Dwayne Johnson dan Jet Li sebagai sebahagian daripada jawatankuasa penganjur mereka, dengan tanda “Dijemput.” Halaman ini dalam kertas putih mereka berbunyi “Mr. Tyson akan berfungsi sebagai ketua jawatankuasa penganjur, dan akan menjemput bintang-bintang aksi Hollywood termasuk Sylvester Stallone, Arnold Shwarzenegger, Dwayne Johnson, dan Jet Li … “Seperti … adakah mereka fikir semua petinju dan bintang aksi hanya bergaul? Adakah mereka mempunyai sembang WhatsApp rahsia di mana mereka berkongsi petua latihan, dan Tyson sama seperti “Hai kawan-kawan, anda ingin menjadi hakim pertandingan persaingan cryptocurrency dengan saya?” Sekiranya demikian, bagaimana seseorang mendapat jemputan ke sembang ini? Meminta rakan.

OneCoin mendapat perhatian arus perdana

Penipuan ini sangat besar, ia mengilhami miniseri BBC Sounds 8 bahagian, “The Missing Cryptoqueen.” Perkara mengenai OneCoin adalah bahawa ia memerlukan struktur skim MLM klasik (multi-level marketing) / piramid yang digunakan oleh banyak penipuan, dan memberikannya veneer cryptocurrency yang berkilat. Seperti banyak penipuan MLM, ini mensasarkan orang-orang yang rentan, termasuk mereka di negara-negara membangun. Terdapat sesuatu yang sangat mengerikan mengenai penipuan yang memanfaatkan orang yang hampir tidak berjaya.

Perkara yang sangat menyedihkan dalam semua ini ialah pengikut setia OneCoin telah mensasarkan Jen McAdam, salah seorang pemberi maklumat di podcast BBC. Mereka telah menghantarnya ugutan bunuh dan mesej jahat lain. Ini menunjukkan bahawa penipu tidak hanya tamak, tetapi mereka benar-benar muflis secara moral. Semua orang di Cointelligence memuji Jen atas kejujuran dan kerentanannya di podcast.

Kami juga mendapat sedikit Surat kebencian OneCoin kita sendiri, tetapi sekurang-kurangnya mereka tidak mengancam kita dengan keganasan.

Perlu diingat bahawa beberapa pemain utama yang terlibat dalam OneCoin telah berpindah ke DAGCoin, jadi kami mungkin tidak akan melihat yang terakhir dari jenis hibrid MLM / crypto scam ini.

Karatbar tidak akan hilang

Bercakap mengenai skema piramid … perkara yang mengecewakan mengenai Karatbars / Karatgold adalah bahawa ia terkenal sebagai skema Ponzi, namun laman kripto berprofil tinggi seperti CoinTelegraph terus menyiarkan iklan untuk mereka!

Kami ingin menjelaskannya dengan jelas: Karatbars adalah penipuan yang terkenal. Sudah dikenali sebagai penipuan selama lima tahun atau lebih. Kerajaan Kanada melarangnya sejak 2016, dan sementara pemerintah tidak semestinya mempunyai rekod prestasi yang baik untuk memahami dan mengatur cryptocurrency, mereka tahu bagaimana rupa skema Ponzi, jadi kami akan mempercayai Kanada mengenai perkara ini satu. Anda tidak akan melihat iklan Karatbars yang berjalan di Cointelligence, itu pasti.

Venture Capital Hub @ Reuters juga mengiklankan penipuan

Yang jelas, CoinTelegraph bukanlah satu-satunya saluran berita utama yang menerima wang iklan penipu itu. Venture Capital Hub @ Reuters berlari a artikel yang ditaja untuk penipuan Blue Hill Mining yang terkenal, dan kemudian apabila diberitahu bahawa itu adalah penipuan, membatalkan artikel itu tetapi tidak bertanggungjawab atas penipuan sekuriti. Perlu diingat bahawa sesiapa sahaja yang bekerja dalam kandungan berbayar jelas bekerja di industri periklanan dan banyak di antaranya tidak begitu peduli dengan konsep lama integriti kewartawanan.

LATOKEN dan SpaceX IEO yang tidak

Sebenarnya, ada banyak perkara yang kita tidak suka mengenai LATOKEN, tetapi SpaceX IEO yang mengelirukan adalah contoh yang tidak jelas mengenai ketidakjujuran mereka. Oleh kerana pekerja LATOKEN terus menerus menghantar pesanan ke industri kripto untuk menyenaraikan token mereka di bursa, mereka menggunakan SpaceX IEO yang akan datang sebagai contoh betapa sahnya mereka.

Satu-satunya masalah? SpaceX tidak menjalankan IEO di LATOKEN. Seseorang menjalankan IEO untuk mengumpulkan dana untuk membeli saham di SpaceX. Baik Elon Musk atau orang lain yang secara rasmi berhubung dengan SpaceX terlibat dalam IEO ini, tetapi halaman tawaran itu dibaca seperti profil syarikat itu sendiri, bukan entiti yang ingin mengumpulkan dana untuk mendapatkan aset SpaceX yang kemudiannya dapat mereka tokenkan.

Kami tidak menyukai apa yang kami dapati dalam kontrak pintar LEO

Audit kontrak pintar boleh benar-benar membuka mata. Dalam kes LEO, kami mendapati bahawa pemilik bukan sahaja dapat mencetak / mencetak sebanyak mungkin syiling yang mereka mahukan, tetapi juga menghapus duit syiling pengguna LEO yang lain, walaupun mereka disimpan di dompet penyimpanan sejuk.

APABILA kontrak pintar tidak kelihatan baik

LEO bukan satu-satunya kontrak pintar yang mencurigakan yang kami kenal pasti pada tahun 2019. Kami juga menemui kod yang merisaukan APABILA kontrak, yang membolehkan pemilik hanya memindahkan token ke dompet apa sahaja yang mereka mahukan, seperti yang mereka miliki.

Ringkasnya: audit kontrak pintar adalah idea yang bagus.

WireX memanfaatkan pelanggan pra-penjualan

Adakah ini dianggap sebagai penipuan atau hanya keputusan perniagaan yang sangat buruk? WireX mengenakan bayaran kepada pelanggan pra-penjualannya lebih daripada pelanggan IEO, dan juga mengunci token mereka selama 6 bulan. Tidak bagus untuk memanfaatkan pelanggan pra-penjualan anda dengan cara ini.

Chainstarter dan 21 Juta

Kami memanggil Nick Ayton dan Chainstarter, dan dalam prosesnya, kita memasuki sejarah 21 Juta yang pelik dan berbelit-belit, yang mengakibatkan Ayton dan bekas rakannya David Lofts mengusahakan versi filem / televisyen mereka yang bersaing mengenai konspirasi cryptocurrency yang tidak jelas.

Saya masih menunggu untuk melihat apakah versi 21 Juta berjaya ke layar. Nampaknya versi Ayton telah berubah untuk memasukkan Kecerdasan Buatan. Semua orang suka AI pembunuh!

BiteBTC cuba menjenamakan semula

Kami membenderakan BiteBTC sebagai pertukaran penipuan. Berusaha mengatasi reputasi buruk mereka sendiri, mereka mengumumkan telah dibeli dan dijenamakan semula sebagai “Fedlio.” Oleh itu, kami ingin mengingatkan anda: Fedlio = BiteBTC = SCAM.

YoBit juga merupakan pertukaran yang mengerikan

Menggabungkan dua masalah dalam satu: YoBit adalah pertukaran scammy yang sebenarnya menghantar e-mel yang mengakui skema pam. Ini tidak menghalang CoinMarketCap menerima dolar iklan mereka.

Penipuan romantik kripto unik Dobi

Untuk tidak dikalahkan oleh BiteBTC dan YoBit, Dobi terlibat dalam penipuan pelik di mana lelaki di aplikasi temu janji didekati oleh wanita muda yang menarik yang meyakinkan mereka untuk beli RET di Dobi. Kami tidak boleh membuat barang ini.

Hati-hati dengan “penasihat kewangan” yang curang

Hanya kerana seseorang bekerja untuk institusi yang dipercayai tidak bermakna anda boleh mempercayainya secara individu. Kamran Ahmed Jamal menggunakan pekerjaannya di KPMG (dan e-mel kerjanya) untuk meyakinkan seorang selebriti untuk membawanya sebagai penasihat kewangan, hanya untuk membersihkan akaun Kraken dan hilang dengan dana.

Satoshi palsu banyak

Sebagai tambahan kepada kisah yang sedang berlaku iaitu Craig S. Wright, sekarang kita harus bersaing dengannya Jorg Molt, yang sebilangannya memanggil “Nakamolto.” Walaupun dia nampaknya tidak secara terang-terangan mengaku sebagai Satoshi, dia mengaku sebagai pengasas bitcoin kerana … dia ada ketika ia ditubuhkan? Adakah pengguna awal? Tahu beberapa pengasas? Alasannya agak kelam kabut.

Forum CC memberi platform kepada penipu

Forum CC acara crypto, yang diasaskan dan diketuai oleh Max Studennikoff, memberikan platform kepada banyak penipu pada acara mereka tahun ini. Mereka tidak menjemput Ketua Pegawai Eksekutif kami On Yavin pada saat-saat terakhir, hanya untuk mengubah fikiran mereka pada saat-saat terakhir, memberinya kesempatan untuk panggil penipu. Fikirkan mereka akan menjemputnya kembali pada tahun 2020?

Penukaran pertukaran penipuan

Saya telah menyoroti beberapa penipuan pertukaran khusus yang kami panggil pada tahun 2019, tetapi berikut adalah pertukaran yang kini disenaraikan sebagai penipuan dalam senarai penarafan pertukaran kami: Bitsane, Coinbe, Bilik Duit Syiling, Kekeluargaan, C-CEX, dan tentu saja LATOKEN. Beberapa pertukaran ini telah melakukan penipuan keluar, tetapi yang lain masih beroperasi sehingga kami terus mengesyorkan agar anda melakukan usaha wajar sebelum membuka akaun dengan pertukaran kripto apa pun.