Kā ziņo Volstrītas žurnāls, ASV regulatori pēdējo divu gadu laikā ir iesnieguši vairāk nekā 90 krāpšanas gadījumus ar kriptovalūtām, un viņiem ir maz par ko parādīt.

Ziņojumā teikts, ka ASV regulatori gan federālā, gan štata līmenī varētu atgūt tikai 36 miljonus ASV dolāru ieguldītāja līdzekļu, kas zaudēti krāpšanas dēļ.

100 miljonu ASV dolāru zaudēti kriptogrāfijas krāpšanas gadījumi

Šis skaitlis ir tikai piliens spainī, ja ņemat vērā zaudēto naudas summu pēdējo divu gadu kriptogrāfisko izkrāpšanu dēļ.

Lai gan ir grūti novērtēt milzīgo naudas summu, kas zaudēta krāpšanas dēļ, Bitcoin.com lēš, ka pēdējo 2 gadu laikā tas ir 100 miljoni ASV dolāru. Saskaņā ar viņu datiem viņi pat tik tālu teica, ka zaudētā naudas summa ir vienāda ar 23 miljoniem USD dienā, ja iekļaujat 3 lielākās Coincheck, Bitconnect un Bitgrail kriptogrāfiskās izkrāpšanas..

Kripto krāpšanas tiesas prāvas

Saskaņā ar Wall Street Journal ziņojumu ASV regulatoriem bija grūti atrast zaudētos līdzekļus, jo kriptonauda bija anonīma un bez robežām. Žurnāls arī atzīmēja, ka reģistrēto lietu skaits ir pieaudzis kopš kriptogrāfijas tirgu lejupslīdes.

2017. gadā, kad kriptogrāfijas cenas kļuva paraboliskas, cilvēki visa gada laikā iesniedza tikai 4 krāpšanas gadījumus. 2018. gadā tikai pagājušajā mēnesī vien Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) redzēja 5 krāpšanas gadījumus. Izskatās, ka cilvēkiem šajā lāču tirgū ir vairāk laika uz rokām un viņi cenšas atgūt zaudējumus.

Kaut arī SEC un citi ASV regulatori nevarēja atgūt ievērojamu zaudēto līdzekļu daudzumu, valsts regulatori šogad ir ieviesuši vairāk nekā 70 kriptovalūtu ieviešanas pasākumus un ir dramatiski palielinājuši tiesas procesu skaitu pret kriptovalūtas krāpšanas shēmām.

Lai gan šīs darbības var palīdzēt mazināt krāpšanu un sodīt atbildīgos, lielākajai daļai investoru nav paveicies atgūt naudu.

Novērsiet sevi no krišanas upurī, lai krāptu krāpšanos

Kā redzams no iepriekš minētajiem faktiem un datiem, kosmosā plosās kriptogrāfijas izkrāpšana. Kā kripto ieguldītājam ir svarīgi saprast, kā pamanīt krāpšanos un par katru cenu izvairīties.

Sākotnējie monētu piedāvājumi (ICO)

Viens no 2017. gada un 2018. gada sākuma visizplatītākajiem izkrāpumiem radās sākotnējie monētu piedāvājumi (ICO). Ir vairāki ICO, kas sāka darboties tikai tāpēc, lai savāktu ieguldītāju naudu un kuriem nebija nodoma veidot dzīvotspējīgu produktu vai piegādāt solīto.

Arī daži īsti SIO slikti pārvaldīja savus projektus, un tiem bija nereāli mērķi un cerības. Tāpēc daudzi investori zaudēja naudu šajā telpā, kad krāpšana nebija pat sākotnējais mērķis.

Sociālie mediji un viltotas vietnes

Daudzi krāpnieki izveido viltotus Twitter profilus, telegrammu kontus, e-pasta adreses un pat viltotas vietnes, lai maldinātu cilvēkus nosūtīt viņiem kriptonauda vai nodrošināt privātas atslēgas, personisko informāciju utt..

Tāpēc daudziem ievērojamiem čivināt lietotājiem Twitter nosaukumos ir (Not Giving Away ETH) vai (Not Asking for ETH). Izvairīties izkrāpšana sociālajos tīklos, lietotājiem nekad nevajadzētu sūtīt ETH vai jebkuru kriptogrāfiju un nenodrošināt nevienu vienību vai pakalpojumu ar jūsu privātajām atslēgām.

Lietotājiem vienmēr jāpārbauda vietnes adrese, lai pārliecinātos, vai tā ir pareizi uzrakstīta, un pārbaudiet tīmekļa lapas augšējo kreiso stūri, lai redzētu, vai vietnei ir derīgs drošības sertifikāts..

Piramīdu shēmas un pump and dump grupas

Piramīdas shēma ir Ponzi shēmas vai krāpniecības mācību grāmatu piemērs. Investoriem vajadzētu izvairīties no jebkura projekta, kas aktīvi mudina piesaistīt jaunus investorus, lai maksimāli palielinātu peļņu. Arī shēmas, kas sola lielu atdevi un citi nereāli stimuli, visticamāk, ir izkrāpšana.

Pump and dump grupas ir vēl viena ļoti populāra blēdība, uz kuru cilvēki krīt. Šīs grupas izmanto sociālo mediju kanālus, piemēram, Telegram, Discord, Slack utt., Un liek cilvēkiem ieguldīt naudu noteiktās monētās, lai tās vēlāk uzpumpētu un pēc tam uz tām izgāztu..

Šāda veida grupu veidotāji ļauj paaugstināties cenai, pārliecinot investorus pirkt vairāk, un tad viņi pārdod visas savas monētas dalībniekiem, kuri pērk.

Secinājums

Šeit minētās krāpšanās un krāpšanas veidi tikai saskrāpē virsmu. Investoriem kriptovalūtu industrijā ir jāuztur cītīgi, apzinoties un izprotot telpu, jo nikns kriptogrāfijas krāpšana.

Kad vien ir iespēja un nauda, ​​krāpnieki izmantos nenojaušošas personas. Cilvēki jau ir zaudējuši miljoniem dolāru, un cilvēki zaudēs vēl miljonus, tikai pārliecinieties, ka neveicat ieguldījumu šajā skaitlī.

Vai jūs domājat, ka SEC un citi regulatori drīz izstrādās ietvaru, kas palīdzētu novērst kriptogrāfijas krāpšanu? Vai paaugstināts regulējums pat palīdzētu novērst kriptogrāfijas krāpšanu? Paziņojiet mums, ko jūs domājat, komentāru sadaļā zemāk.