Mēs redzējām daudz izkrāpšanu 2019. gadā. Gatavojoties tam, kas kriptovalūtai un pasaulei kopumā būs aizraujošs 2020. gads, atskatīsimies uz dažādām krāpšanām un shēmām, par kurām Cointelligence ziņoja pagājušajā gadā.
Fight to Fame nonāk Maika Taisona sliktajā pusē
Tā kā es rakstu šo rakstu, es sākšu ar to, kas, manuprāt, ir vissmieklīgākā krāpniecība, ko mēs redzējām šogad: Cīņa uz slavu! Ja jūs gatavojaties iesaistīt nevēlamu slavenību savā izkrāpšanā, kāpēc jūs izvēlētos tādu, kurš savu slavu ieguva, izsitot cilvēkus? Es domāju, ka līdz šim Maiks Taisons ir saprātīgi pieturējies pie tā, lai viņa advokāti sūtītu pārtraukšanas un atcelšanas vēstules, vienlaikus publiski paziņojot, ka viņš nav iesaistīts cīņā pret slavu vai Taisona monētā. Bet tāpat. Es negribētu, lai smagajā svarā čempions būtu manā sliktajā pusē.
Varbūt vissmieklīgākais šīs izkrāpšanas elements ir tas, kā viņi savā organizatoriskajā komitejā uzskaitīja tādas zvaigznes kā Dveins Džonsons un Džets Li ar atzīmi “Lai tiktu uzaicināts”. Šajā viņu baltajā grāmatā bija rakstīts “Mr. Taisons kalpos kā organizatoriskās komitejas priekšsēdētājs un uzaicinās Holivudas darbības zvaigznes, tostarp Silvestru Stalloni, Arnoldu Švarcenegeru, Dveinu Džonsonu un Džetu Li … Vai viņiem ir slepena WhatsApp tērzēšana, kurā viņi dalās ar apmācības padomiem, un Taisons var būt līdzīgs “Hei puiši, jūs vēlaties nākt ar mani tiesāt par kriptonauda atbalstītām cīņas sacensībām?” Ja jā, kā var saņemt uzaicinājumu uz šo tērzēšanu? Lūdz draugu.
OneCoin iegūst galveno uzmanību
Šī scam ir tik liela, ka tā iedvesmoja 8 daļu BBC Sounds miniseriālu “The Missing Cryptoqueen”. Lieta par OneCoin ir tas, ka tas prasa klasisko MLM (daudzlīmeņu mārketings) / piramīdu shēmas struktūru, ko izmanto daudzi krāpnieki, un piešķir tai spīdīgu kriptonauda finierējumu. Tāpat kā daudzas MLM veida izkrāpšanas, tā ir vērsta uz mazāk aizsargātiem cilvēkiem, tostarp jaunattīstības valstu iedzīvotājiem. Krāpšanā ir kaut kas īpaši drausmīgs, kurš izmanto cilvēkus, kuri tikko nokasās.
Patiešām skumji šajā visā ir tas, ka OneCoin lojālie sekotāji ir mērķējuši uz Dženu Makmaidu, vienu no ziņotājiem BBC podkāstā. Viņi viņu ir nosūtījuši nāves draudi un citas nejaukas ziņas. Tas tikai parāda, ka krāpnieki ir ne tikai mantkārīgi, bet arī pilnībā morāli bankrotējuši. Visi Cointelligence aplaimo Jenu par viņas godīgumu un neaizsargātību aplādes laikā.
Mēs pat nedaudz dabūjām OneCoin naida pasts mūsu pašu, bet vismaz viņi mūs nedraudēja ar vardarbību.
Ir vērts atzīmēt, ka daži no galvenajiem dalībniekiem, kas iesaistīti OneCoin, ir pārcēlušies uz DAGCoin, tāpēc, iespējams, kādu laiku neredzēsim pēdējo no šīs konkrētās MLM / kriptogrāfiskās krāpniecības šķirnes hibrīdiem.
Karatbāri vienkārši nepazudīs
Runājot par piramīdu shēmām … Karatbars / Karatgold ir nomākta lieta, ka tā ir plaši pazīstama kā Ponzi shēma, un tomēr tādas augsta līmeņa kriptogrāfijas vietnes kā CoinTelegraph turpina rādīt reklāmas viņiem!
Mēs vēlamies to pilnīgi skaidri pateikt: Karatbars ir zināms krāpnieks. Aptuveni piecus gadus tas ir pazīstams kā krāpšana. Kanādas valdība to aizliedza jau tālajā 2016. gadā, un, lai gan valdībām nav obligāti lieliska pieredze kriptovalūtas izpratnē un regulēšanā, viņi zina, kā izskatās Ponzi shēma, tāpēc mēs šajā ziņā uzticēsimies Kanādai viens. Vietnē Cointelligence neredzēsiet nevienu Karatbars reklāmu, tas ir skaidrs.
Venture Capital Hub @ Reuters arī reklamēja krāpšanos
Lai būtu skaidrs, CoinTelegraph nav vienīgais lielākais ziņu avots, kas pieņem šo saldo krāpnieku reklāmas naudu. Riska kapitāla centrs @ Reuters vadīja a sponsorēts raksts par zināmu blēdību Blue Hill Mining, un pēc tam, kad tika informēts, ka tā ir krāpšana, viņš noņēma rakstu, bet kaut kā paraustīja plecus par savu atbildību par krāpšanos ar vērtspapīriem. Ir vērts atcerēties, ka ikviens, kurš strādā apmaksātā saturā, skaidri strādā reklāmas nozarē, un daudzi no viņiem nav īpaši norūpējušies par vecajiem žurnālistu integritātes jēdzieniem..
LATOKEN un SpaceX IEO, kas nebija
Patiesībā LATOKEN mums ir daudz kas nepatīk, bet maldinot SpaceX IEO ir diezgan skaidrs viņu negodīguma piemērs. Kad LATOKEN darbinieki nerimstoši ziņoja cilvēkiem kriptogrāfijas nozarē, lai biržā uzskaitītu savus marķierus, viņi izmantoja gaidāmo SpaceX IEO kā piemēru tam, cik likumīgi viņi bija.
Vienīgā problēma? SpaceX nedarbojās IEO vietnē LATOKEN. Kāds rīkoja IEO, lai vāktu līdzekļus SpaceX akciju iegādei. Šajā IEO nebija iesaistīts ne Elons Musks, ne kāds cits, kas oficiāli saistīts ar SpaceX, taču piedāvājuma lapa bija tāda pati kā uzņēmuma profils, nevis tās organizācijas profils, kura vēlas piesaistīt līdzekļus, lai iegūtu SpaceX aktīvus, kurus viņi pēc tam varētu apzīmēt..
Mums nepatika tas, ko atradām LEO viedajā līgumā
Gudrs līgumu audits var patiešām pavērt acis. LEO gadījumā, mēs atklājām, ka īpašnieks var ne tikai kalt / izdrukāt tik daudz monētu, cik vēlas, bet arī izdzēst citas LEO lietotāja monētas, pat ja tās glabājas saldētavā..
KAD viedais līgums arī neizskatījās tik labi
LEO nebija vienīgais aizdomīgais viedais līgums, ko identificējām 2019. gadā. Mēs arī atradām satraucošu kodu KAD līgums, kas ļautu īpašniekam vienkārši pārsūtīt žetonus uz jebkuru maku, kādu viņi vēlas, piemēram, uz viņu pašu.
Īsāk sakot: gudra līgumu revīzija ir lieliska ideja.
WireX izmantoja klientus pirms pārdošanas
Vai šis tiek uzskatīts par krāpšanos vai tikai patiešām sliktu biznesa lēmumu? WireX iekasēja maksu no klientiem pirms pārdošanas vairāk nekā IEO klienti, kā arī bloķēja viņu žetonus uz 6 mēnešiem. Tas nav piemērots, lai šādā veidā izmantotu savus klientus pirms pārdošanas.
Chainstarter un 21 miljons
Mēs izsaucām Niks Aitons un Chainstarter, un šajā procesā mēs nonācām dīvainajā, samilzušajā 21 miljona vēsturē, kā rezultātā Aitons un bijušais partneris Deivids Lofts strādāja pie savām konkurējošajām filmu / televīzijas šovu versijām par ēnas kriptovalūtas sazvērestību..
Es joprojām gaidu, lai redzētu, vai kāda no 21 Million versijām nonāk ekrānā. Šķiet, ka Aitona versija ir pārveidojusies, iekļaujot mākslīgo intelektu. Ikvienam patīk killer AI!
BiteBTC mēģināja mainīt zīmolu
Mēs atzīmējām BiteBTC kā scam apmaiņa. Mēģinot pārspēt savu slikto reputāciju, viņi paziņoja, ka viņi ir nopirkti un pārdēvē par “Fedlio”. Tāpēc mēs tikai vēlamies jums atgādināt: Fedlio = BiteBTC = SCAM.
Arī YoBit ir šausmīga apmaiņa
Apvienojot divus jautājumus vienā: YoBit ir krāpnieciska apmaiņa, kas faktiski izsūtīja e-pastu, atzīstot sūkņa shēmu. Tas neapturēja CoinMarketCap no pieņemot viņu reklāmas dolārus.
Dobi unikālā kriptogrāfiskā romantiskā krāpšanās
Lai to nepārspētu BiteBTC un YoBit, Dobi tika iesaistīts dīvainā krāpšanā, kurā iepazīšanās lietotnēs esošajiem vīriešiem pievilcīgas jaunas sievietes vērsās pie pārliecinošām sievietēm nopirkt RET vietnē Dobi. Mēs nevaram izdomāt šo lietu.
Sargieties no krāpnieciskiem “finanšu konsultantiem”
Tas, ka kāds strādā uzticamā iestādē, nenozīmē, ka jūs varat viņiem uzticēties individuāli. Kamrans Ahmeds Džamals izmantoja savu darbu KPMG (un darba e-pastu), lai pārliecinātu slavenību pieņemt viņu kā finanšu konsultantu, lai tikai iztīrītu Kraken kontu un pazustu ar līdzekļiem.
Viltus Satoshis ir daudz
Papildus notiekošajai sāgai, kas ir Kreigs S. Raits, tagad mums ir jācīnās ar to Jorgs Molts, kurus daži sauc par “Nakamolto”. Lai gan viņš, šķiet, nav tieši apgalvojis, ka ir Satoshi, viņš apgalvo, ka ir Bitcoin līdzdibinātājs, jo… viņš bija ap to dibināšanas brīdi? Vai agrs adoptētājs bija? Zinājāt dažus no dibinātājiem? Viņa pamatojums ir diezgan miglains.
CC Forum krāpniekiem piedāvā platformu
Kriptogrāfijas pasākums CC Forum, kuru dibināja un vada Makss Studennikofs, šogad viņu pasākumā sniedza platformu daudziem krāpniekiem. Viņi pēdējā brīdī neaicināja mūsu izpilddirektoru On Yavin, tikai pēdējā brīdī mainīja savas domas, dodot viņam iespēju izsaukt krāpniekus. Domājiet, ka viņi viņu uzaicinās 2020. gadā?
Krāpšanās apmaiņas noapaļošana
Es jau esmu izcēlis dažus īpašos apmaiņas izkrāpšanas gadījumus, kurus mēs izsaucām 2019. gadā, taču šeit ir norādītas biržas, kas pašlaik ir norādītas kā krāpšanās mūsu valūtas reitingu sarakstā: Bitsane, Coinbe, Monētu istaba, Cobinhood, C-CEX, un protams LATOKEN. Dažas no šīm apmaiņām jau ir veikušas izešanas izkrāpšanu, bet citas joprojām darbojas, tāpēc mēs joprojām iesakām rūpīgi pārbaudīt pirms konta atvēršanas jebkurā kriptogrāfijas centrā.