Kopš mūsu izveides izlūkošana ir ziņojusi par daudzām krāpšanām. Šeit ir apkopoti krāpniecības gadījumi, kurus esam izsaukuši pēdējo gadu laikā.

2019. gada izkrāpšana

LATOKEN veicina krāpnieciskus IEO

2019. gadā mēs atjauninājām mūsu LATOKEN apmaiņas apskats lai atspoguļotu to, ko mēs uzskatījām par krāpniecisku un negodīgu uzņēmējdarbības praksi. LATOKEN reklamē krāpnieciskus IEO un sola nereālus solījumus par atdevi, ko var sagaidīt no IEO.

The maldinot SpaceX IEO ir diezgan skaidrs viņu negodīguma piemērs. Kad LATOKEN aicināja cilvēkus kriptogrāfijas nozarē uzskaitīt savus marķierus biržā, viņi izmantoja gaidāmo SpaceX IEO kā piemēru tam, cik likumīgi viņi bija.

Vienīgā problēma? SpaceX nedarbojās IEO vietnē LATOKEN. Kāds rīkoja IEO, lai vāktu līdzekļus SpaceX akciju iegādei. Šajā IEO nebija iesaistīts ne Elons Musks, ne kāds cits, kas oficiāli saistīts ar SpaceX, taču piedāvājuma lapa bija tāda pati kā uzņēmuma profils, nevis tās organizācijas profils, kura vēlas piesaistīt līdzekļus, lai iegūtu SpaceX aktīvus, kurus viņi pēc tam varētu apzīmēt..

Fight to Fame nonāk Maika Taisona sliktajā pusē

Cīņa uz slavu ir apgalvojis, ka Maiks Taisons ir iesaistīts viņu kriptovalūtas atbalstītajās cīņas sacensībās. Viņš nav. Maika Taisona advokāti ir nosūtījuši pārtraukšanas un atcelšanas vēstules, un viņš ir publiski paziņojis, ka nav iesaistīts cīņā pret slavu vai Taisona monētā.

OneCoin iegūst galveno uzmanību

Šī scam ir tik liela, ka tā iedvesmoja 8 daļu BBC Sounds miniseriālu “The Missing Cryptoqueen”. Lieta par OneCoin ir tas, ka tas prasa klasisko MLM (daudzlīmeņu mārketings) / piramīdu shēmas struktūru, ko izmanto daudzi izkrāpšana, un piešķir tai spīdīgu kriptonauda finierējumu. Tāpat kā daudzas MLM veida izkrāpšanas, tā ir vērsta uz mazāk aizsargātiem cilvēkiem, tostarp jaunattīstības valstu iedzīvotājiem. Krāpšanā ir kaut kas īpaši drausmīgs, kurš izmanto cilvēkus, kuri tikko nokasās.

Patiešām skumji šajā visā ir tas, ka OneCoin lojālie sekotāji ir pievērsušies Dženam Makadamam, vienam no ziņotājiem BBC podkāstā. Viņi viņu ir nosūtījuši nāves draudi un citas nejaukas ziņas. Tas tikai parāda, ka krāpnieki ir ne tikai mantkārīgi, bet arī pilnībā morāli bankrotējuši. Visi Cointelligence aplaimo Jenu par viņas godīgumu un neaizsargātību aplādes laikā.

Mēs pat nedaudz dabūjām OneCoin naida pasts mūsu pašu, bet vismaz viņi mūs nedraudēja ar vardarbību.

Ir vērts atzīmēt, ka daži no galvenajiem dalībniekiem, kas iesaistīti OneCoin, ir pārcēlušies uz DAGCoin, tāpēc, iespējams, kādu laiku neredzēsim pēdējo no šīs konkrētās MLM / kriptogrāfiskās krāpniecības šķirnes hibrīdiem.

Karatbāri vienkārši nepazudīs

Runājot par piramīdu shēmām … Karatbars / Karatgold ir nomākta lieta, ka tā ir plaši pazīstama kā Ponzi shēma, un tomēr augsta līmeņa kriptogrāfijas vietnes, piemēram, CoinTelegraph turpina rādīt reklāmas viņiem!

Mēs vēlamies to skaidri pateikt: Karatbars ir zināms krāpnieks. Aptuveni piecus gadus tas ir pazīstams kā krāpšana. Kanādas valdība to aizliedza jau tālajā 2016. gadā, un, lai gan valdībām nav obligāti lieliska pieredze kriptovalūtas izpratnē un regulēšanā, viņi zina, kā izskatās Ponzi shēma, tāpēc mēs šajā ziņā uzticēsimies Kanādai viens.

Venture Capital Hub @ Reuters arī reklamēja krāpšanos

Lai būtu skaidrs, CoinTelegraph nav vienīgais lielākais ziņu avots, kas pieņem šo saldo krāpnieku reklāmas naudu. Riska kapitāla centrs @ Reuters vadīja a sponsorēts raksts par zināmu blēdību Blue Hill Mining, un pēc tam, kad tika informēts, ka tā ir krāpšana, viņš noņēma rakstu, bet kaut kā paraustīja plecus par savu atbildību par krāpšanos ar vērtspapīriem. Ir vērts atcerēties, ka ikviens, kurš strādā apmaksātā saturā, skaidri strādā reklāmas nozarē, un daudzi no viņiem nav īpaši norūpējušies par vecajiem žurnālistu integritātes jēdzieniem..

Mums nepatika tas, ko atradām LEO viedajā līgumā

Gudrs līgumu audits var patiešām pavērt acis. LEO gadījumā, mēs atklājām, ka īpašnieks var ne tikai kalt / izdrukāt tik daudz monētu, cik vēlas, bet arī izdzēst citas LEO lietotāja monētas, pat ja tās glabājas saldētavā..

KAD arī viedais līgums neizskatījās tik labi

LEO nebija vienīgais aizdomīgais viedais līgums, ko identificējām 2019. gadā. Mēs arī atradām satraucošu kodu KAD līgums, kas ļautu īpašniekam vienkārši pārsūtīt žetonus uz jebkuru maku, kādu viņi vēlas, piemēram, viņu pašu.

Īsāk sakot: gudra līgumu revīzija ir lieliska ideja.

WireX izmantoja klientus pirms pārdošanas

Vai šis tiek uzskatīts par krāpšanos vai tikai patiešām sliktu biznesa lēmumu? WireX iekasēja maksu no klientiem pirms pārdošanas vairāk nekā IEO klienti, un arī bloķēja viņu žetonus uz 6 mēnešiem. Tas nav piemērots, lai šādā veidā izmantotu savus klientus pirms pārdošanas.

Chainstarter un 21 miljons

Mēs izsaucām Niks Aitons un Chainstarter, un šajā procesā mēs nonācām dīvainajā, samilzušajā 21 miljona vēsturē, kā rezultātā Aitons un bijušais partneris Deivids Lofts strādāja pie savām konkurējošajām filmu / televīzijas šovu versijām par ēnas kriptovalūtas sazvērestību..

BiteBTC mēģināja mainīt zīmolu

Mēs atzīmējām BiteBTC kā scam apmaiņa. Mēģinot pārspēt savu slikto reputāciju, viņi paziņoja, ka viņi ir nopirkti un pārdēvē par “Fedlio”. Tāpēc mēs tikai vēlamies jums atgādināt: Fedlio = BiteBTC = SCAM.

Arī YoBit ir šausmīga apmaiņa

Apvienojot divus jautājumus vienā: YoBit ir krāpnieciska apmaiņa, kas faktiski izsūtīja e-pastu, atzīstot sūkņa shēmu. Tas neapturēja CoinMarketCap no pieņemot viņu reklāmas dolārus.

Dobi unikālā kriptogrāfiskā romantiskā krāpšanās

Lai to nepārspētu BiteBTC un YoBit, Dobi tika iesaistīts dīvainā krāpniecībā, kurā iepazīšanās lietotnēs esošajiem vīriešiem pievērsās pievilcīgas jaunas sievietes, kas viņus pārliecināja nopirkt RET vietnē Dobi.

Sargieties no krāpnieciskiem “finanšu konsultantiem”

Tas, ka kāds strādā uzticamā iestādē, nenozīmē, ka jūs varat viņiem uzticēties individuāli. Kamrans Ahmeds Džamals izmantoja savu darbu KPMG (un darba e-pastu), lai pārliecinātu slavenību pieņemt viņu kā finanšu konsultantu, lai tikai iztīrītu Kraken kontu un pazustu ar līdzekļiem.

Viltus Satoshis ir daudz

Papildus notiekošajai sāgai, kas ir Kreigs S. Raits, tagad mums ir jācīnās ar to Jorgs Molts, kuru daži sauc par “Nakamolto”. Lai gan viņš, šķiet, nav tieši apgalvojis, ka ir Satoshi, viņš apgalvo, ka ir Bitcoin līdzdibinātājs dažu nenozīmīgu savienojumu dēļ ar projektu.

CC Forum krāpniekiem piedāvā platformu

Kriptogrāfijas pasākums CC Forum, kuru dibināja un vada Makss Studennikofs, šogad viņu pasākumā sniedza platformu daudziem krāpniekiem. uzaicināja mūsu izpilddirektoru On Yavin pēdējā brīdī, lai pēdējā brīdī mainītu savas domas, dodot viņam iespēju izsaukt krāpniekus.

Krāpšanās apmaiņas noapaļošana

Mēs jau esam izcēluši dažus īpašos apmaiņas izkrāpšanas gadījumus, kurus mēs izsaucām 2019. gadā, taču šeit ir norādītas biržas, kas pašlaik ir norādītas kā krāpšanās mūsu valūtas reitingu sarakstā: Bitsane, Coinbe, Monētu istaba, Cobinhood, C-CEX, un protams LATOKEN. Dažas no šīm apmaiņām jau ir veikušas izešanas izkrāpšanu, bet citas joprojām darbojas, tāpēc mēs joprojām iesakām rūpīgi pārbaudīt pirms konta atvēršanas jebkurā kriptogrāfijas centrā.

Vecāki izkrāpšana

Izsaukt korumpētus ICO padomdevējus

Vēl 2018. gadā, kad ICO bija viegla nauda, ​​visi vēlējās būt SIO padomnieki. Mēs izsaucām praksi sevi pasludināt par ekspertu un ņemt naudu no projektiem neveicot pienācīgu rūpību par uzņēmumu vai komandu.

Negodīgu vērtēšanas vietņu noteikšana

Mēs izmantojām krāpšanos ICO Xsearch kā piemēru tam, kā ICO vērtēšanas vietnes sniedza nepatiesi uzpūsti reitingi projektiem. Mēs arī parādījām pierādījumus, kurus mēs atradām par Xsearch krāpšanos, lai parādītu, kādas norādes mēs būtu gaidījuši, ja citas reitinga vietnes atrastu, ja tās būtu veikušas kādu pētījumu.

Kas jebkad noticis ar žurnālistu integritāti?

Mūs saniknoja Rans NēNers reklamējot nepārprotami blēdīgu uzņēmumu CNBC. Tas bija tikai viens žurnālistu piemērs, no kuriem daži apgalvoja, ka ir kriptogrāfijas eksperti, norijot jebkādu līniju, ko uzņēmums viņus baros, un daloties dezinformācijā ar saviem skatītājiem vai lasītājiem.

Mums bija jārisina iniciatīva Q

Atcerieties, kad tas bija visā Facebook? Neskatoties uz to, ka Initiative Q nebija kriptonauda, ​​mēs arvien saņēmām jautājumus par to! Mēs prezentējām Udi Wertheimer’s arguments pret Q iniciatīvu, un Sāra Vilfa atspēkojums.

ICOBench reklamēja IDACpro ICO krāpšanos

Mēs ar prieku dalījāmies ICOEthics ziņojumos par krāpšana ICO IDACpro, un kā ICOBench acīmredzami ignorēja ziņojumus par viņu izveidoto komandu.

Sabiedrība izsauca Tkeycoin un ICOholder

Mēs arī ziņojām par sabiedrības centieniem izmeklēt Tkeycoin ICO veida izkrāpšana, un vērtēšanas vietne ICOholder, kas pārbaudīja komandas dalībniekus, kuri izmantoja viltotas fotogrāfijas un identitāti.