Saskaņā ar Crypto regtech firmas Coinfirm analīzi, kriptogrāfijas apmaiņas HitBTC makos ir tikai aptuveni 3 miljoni ASV dolāru BTC un ETH..
Pēc partnerības starp Coinfirm, AMLT Token Network un Cointelligence, viens no galvenajiem fokusiem, pie kura esam strādājuši, ir sniegt ieskatu faktisko rezervju apjomā, ko lielākās kriptogrāfijas biržas glabā karstā un aukstā maka adresēs..
Centralizētās biržas glabā līdzekļus savu lietotāju vārdā, radot lietotājiem risku uzlaušanai un nodrošinot viņiem nulles kontroli pār viņu līdzekļiem. Turklāt lietotājiem nav ne jausmas, ko šīs apmaiņas dara ar līdzekļiem. Īsāk sakot: jūsu privātā atslēga, jūsu Bitcoin, NAV jūsu privātā atslēga, NAV jūsu Bitcoin.
Mēs pārklāsim 4 sarkanos karodziņus:
- HitBTC rezervju pierādījums
- Izstāšanās problēmas pēc HitBTC ieviestās jaunās KYC / AML politikas
- Augstas izmaksas par izņemšanu (vairāk nekā 10 reizes pārsniedz etalonu)
- Anonīma komanda
1. Coinfirm apstiprinājums par rezervēm
Pirmais Coinfirm un AMLT Token Network sniegto rezervju pierādījumu saraksts 8. aprīlī parādīja, ka HitBTC savos karstajos un aukstajos makos tur 245.20 BTC, bloki bloku augstumā 570159 sakopoti bloka augstumā 568918.
Tas bija pirmais Cointelligence un Coinfirm ierosinātājs, lai dziļāk ieskatītos HitBTC darbībās.
Otrais momentuzņēmums tika veikts 30. aprīlī, parādot BTC kopas bloka augstumā # 573150, HitBTC karstie un aukstie maki parādot 449.65 BTC.
Trešais momentuzņēmums tika veikts 18. maijā, parādot BTC kopas bloku augstumā # 576573, HitBTC karsto un auksto maku parādot 243.4 BTC un 4945.18 ETH.
Aplūkojot HitBTC kopējos paziņotos tirdzniecības apjomus:
Bitcoin (BTC) pāri – 537 miljoni ASV dolāru 24 stundu laikā
Ethereum (ETH) pāri – 155,79 miljoni ASV dolāru pēdējās 24 stundas
Salīdzināsim to ar Bittrex, Kraken un Poloniex:
Ethereum (ETH) – rezervju salīdzināšanas pierādījums
Atruna: visas vērtības ir balstītas uz adresēm, kas Coinfirm bija zināmas šī ziņojuma rakstīšanas laikā. Ja jūs zināt kādu citu HitBTC karsto vai auksto seifu, lūdzu, ziņojiet par to AMLT Token Network šeit un par to pat var saņemt atlīdzību.
Bitcoin (BTC) – rezervju salīdzināšanas pierādījums
Atruna: visas vērtības ir balstītas uz adresēm, kas Coinfirm bija zināmas šī ziņojuma rakstīšanas laikā. Ja jūs zināt kādu citu HitBTC karsto vai auksto seifu, lūdzu, ziņojiet par to AMLT Token Network šeit un par to pat var saņemt atlīdzību.
2. Izstāšanās jautājumi pēc HitBTC ieviestās jaunās KYC / AML politikas
HitBTC bija un joprojām ir birža, kas ļauj tās lietotājiem tirgoties ar kriptogrāfiju-kriptogrāfiju, kā arī iespēju iegādāties kriptonaudu, izmantojot kredītkarti, izmantojot trešo pušu pakalpojumu sniedzējus.
HitBTC nepiespieda KYC saviem lietotājiem, kamēr tas viņiem nebija ērti, pēc Filip Zaric Moye 2018. gada 23. aprīļa raksta “Iesaldēti līdzekļi, attaisnojumi un neskaidri ziņojumi – arvien vairāk pierādījumu liecina, ka HitBTC, kriptovalūtas apmaiņa dažus lietotājus izkrāpj. ”
“Ironiski, bet viņi izmanto izlikšanos par labāko praksi, kas pazīstama kā“ Pazīsti savu klientu ”(KYC), kā maskēšanos, lai šķietami izkrāptu līdzekļus uz nenoteiktu laiku, noraidot atmaksas pieprasījumus. Vārds, adrese, pilsonība un personas identitāti apliecinošs dokuments ar fotogrāfiju ir visi veidi, kā var ieviest KYC – šķiet, ka HitBTC bez ID politika tika izstrādāta, lai klientus piesaistītu, pirms pagrieziens viņiem deva ērtu attaisnojumu kontu iesaldēšanai. “
Pēc pēdējiem Čivināt no CZ 14. maijā saistībā ar Nomics ’Exchange indeksu, parādot HitBTC kā visaugstāk novērtēto biržu:
Par Yavin, izpilddirektors & Cointelligence dibinātājs pastiepa roku atkal uz HitBTC. Cointelligence ir padarījusi par galveno prioritāti cīņu pret krāpšanos un sliktiem dalībniekiem kriptogrāfijas telpā kopš tās dibināšanas, un ir vērsta uz pārredzamāka uzņēmējdarbības veida veicināšanu.
Čivināt piesaistīja lietotāju, kura līdzekļi ir bloķēti HitBTC, ievērojot tās jauno KYC / AML politiku. Lietotājs @ woailianfang1 apgalvo, ka viņš sniedza visu informāciju HitBTC, taču viņi neatbrīvo viņa līdzekļus.
3. HitBTC un Huobi, Okex, Binance, Kucoin, Bittrex un Kraken izņemšanas maksu salīdzināšana
Ejam ar loģiku: HitBTC ir augstākas maksas nekā jebkurai biržai tirgū, kāpēc kāda birža piedāvātu šādas maksas? Kāds? Jebkurš?
- Lielākas maksas = vairāk ienākumu, bet kāpēc viņiem būtu vajadzīgi tik daudz lielāki ienākumi?
- Lielākas maksas = mazāk izņemšanas, lietotāji pirms izņemšanas pārdomās
Dažos gadījumos HitBTC ir par 10-40X augstākas maksas nekā etalons.
4. Anonīma komanda
Veicot mūsu HitBTC apmaiņas reitingu, mēs viņiem piešķirām riska pakāpi 7 un komandas rezultātu 0, jo par viņu komandu nav pieejama publiska informācija.
On vairākas reizes ir mēģinājis iegūt informāciju par savu komandu čivināt:
Vēl viens mēģinājums 2019. gada februārī
Jebkurā laikā, kad mēs redzam anonīmu komandu, mēs to uzskatām par sarkanu karogu. Mēs saprotam, ka dažās apmaiņās tā ir daļa no pazemības kultūras, kas izriet no viņu vietējās uzņēmējdarbības prakses, taču kultūras normas ir jāsabalansē ar nozares standartiem un klientu pieprasījumu. Kriptogrāfijas pasaule ir piedzīvojusi pārāk daudz krāpšanos un neveiksmīgus projektus ar anonīmām komandām. Informācijas apmaiņa par to, kas strādā aiz ainas, ir galvenais solis uzticības veidošanā.
Secinājums
Šiem četriem sarkanajiem karodziņiem vajadzētu dot ikvienam pauzi par HitBTC. Zemo rezervju, politikas un maksu apvienojums, kas, šķiet, ir paredzēts, lai apgrūtinātu vai pievilcīgu līdzekļu izņemšanu, runā par biržu, kas izmisīgi cenšas slēpt savu maksātnespēju.
Dažu sekunžu laikā pēc vaicāšanas viņu platformā Coinfirm izveidoja AML riska ziņojumu galvenajam seifam, kas, iespējams, ir saistīts ar HitBTC, un kurā ir iekļauti ne tikai riska faktori, bet arī finansiālās īpašības. Coinfirm ir arī publicējis nozares pirmo ziņojumu “Know Your Exchange Report”, kur tie aptvēra vairāk nekā 200 biržas visā pasaulē un sniedza viņiem visus riska novērtējumus, pamatojoties uz dažādiem parametriem. Papildus zemāk esošajam AML riska ziņojumam Coinfirm novērtējumu varat redzēt arī savā KYE ziņojumā. Jūs varat atrast pilnu publisko versiju šeit, pilnīgai versijai ar riska novērtējumu katrai apmaiņai, lūdzu, kļūstiet par AMLT tīkla dalībnieks.
Par Coinfirm
Coinfirm ir globāls līderis blokķēdes analīzes un AML jomā. Apkalpojot ikvienu no lielākajām bankām līdz pašiem blokķēdēm, Coinfirm AML / CTF platforma izmanto patentētus algoritmus un lielo datu analīzi, lai nodrošinātu strukturētus, darboties spējīgus datus, kas palielina efektivitāti, samazina izmaksas un racionalizē atbilstību gandrīz automatizācijai. Blokķēdes agnostiskā platforma spēj apkalpot jebkura veida blokķēdi, un šobrīd tai ir vislielākais tirgus pārklājums ar vairāk nekā 1100 kriptovalūtām, žetoniem un blokķēdēm.