Kripto izmenjave so ključni del kripto ekosistema. Predstavljajo infrastrukturo za izmenjavo kriptovalut za druge kriptovalute in fiat. Hitrost in pogostost menjave kriptovalut je za industrijo pomembna, saj je treba vsak ekosistem spremljati glede zdrave rasti.

V prejšnji članek, poročali smo o vplivu trgovanja s pranjem na količino borz, ki so jih sprostile kripto borze.

Medtem ko je trgovanje s pranjem v ZDA dejanje prodaje z izgubo in notranjega odkupa, da bi umetno napihnili dnevni obseg trgovine, v ZDA nezakonito, ta uredba še ni bila uporabljena za kripto trg. Kot take imajo organizacije všeč Inštitut za preglednost blokov so opozarjali na neskladja v podatkih, ki jih objavljajo borze.

V svoji najnovejša izdaja, Blockchain Transparency Institute je odkril določene posle in trgovalne pare, ki kažejo dokaze o trgovanju s pranjem. Ti podatki izhajajo iz dejavnosti, kot so spremljanje knjig naročil, analiza količinskih podatkovnih točk, intervjuji s tržnimi proizvajalci in visokofrekvenčnimi trgovci ter posodobljen algoritem za sledenje tem podatkom.

Operite trgovalne pare in borze

Blockchain Transparency Institute (BTI) je začel poročanje o domnevnem trgovanju s pranjem, ki se dogaja na kripto trgu, avgusta 2018. Trenutno Inštitut izraža zaupanje v podatke, ki jih je pridobil o kripto borzah, saj so tri mesece izpopolnjevali svoje algoritme..

Glede na zbrane podatke se več kot 80% od 25 najboljših parov BTC na Coinmarketcap trguje s pranjem.

Večina teh parov ima dejansko količino manj kot 1% količine, prijavljene na Coinmarketcap. Od 25 najboljših kripto izmenjav BTC parov sta bili le 2 odkriti, da ne umivata in trgujeta s svojo količino: Binance in Bitfinex.

Z algoritmom BTI je OKEx odkril, da se ukvarja s trgovanjem s pranjem, pri čemer se ocenjuje, da se trguje z 89% njihovega pranja BTC / USDT. Vendar jih bo njihov prilagojeni obseg trgovine še vedno uvrstil med 10 največjih kripto borz.

Huobi je še ena borza, za katero poročajo, da trguje s pranjem, odgovorna za približno 74% obsega trgovine BTC / USDT. Poročali so tudi, da HitBTC trguje približno 75% svojega obsega trgovine BTC / USDT.

Trgovanje z umivanjem je bilo opaženo tudi pri drugih vodilnih trgovalnih parih tako v Huobiju kot v HitBTC.

Zdi se, da se kovanci in žetoni, s katerimi se trguje s pranjem, razlikujejo vsak mesec na Bithumbu. Poročila ZTI poročajo o umivanju trgovanja s kriptovalutami, kot so Monero, Dash, Bitcoin Gold in Zcash na Bithumb.

Spodnji seznam prikazuje obseg trgovine Coinmarketcap za najboljših 25 BTC parov in BTI prilagojeni obseg.

Vir: https://www.blockchaintransparency.org/

Vpliv trgovanja s pranjem na kripto industrijo

Namen trgovanja s pranjem je napihniti podatke o obsegu trgovine. To vodi do napačne predpostavke trgovcev in kripto projektov o številu uporabnikov in likvidnosti na borzi.

Te napačne informacije so še posebej koristne pri privabljanju kripto projektov, da na te borze uvrstijo svoje kovance in žetone po dragih cenah.

 BTI ocenjuje, da povprečni znesek, ki ga je kripto projekt porabil za uvrstitev na te borze v letu 2018, presega 50 tisoč dolarjev. To znaša približno 100 milijonov dolarjev, izbrisanih iz kripto industrije pri uvrščanju pristojbin.

Trgovanje s pranjem je v bistvu shema, s katero se izognemo pretiranim pristojbinam za uvrstitev na škodo dejanskih žetonov.

Trgovanje s pranjem naj bi izvajali boti, BTI pa je odkril različne botske strategije za napihovanje števila menjalnih količin. Te izmenjave nato zaslužijo od 500.000 do milijon dolarjev na leto samo s pobiranjem pristojbin za kotacijo.

Vendar pa velja, da imajo pristne borze, kot je Binance, poštene kotacije v višini od 2 do 75 BTC..

Celoten seznam, ki ga je sestavila ZTI, znan kot Svetovalni seznam za izmenjavo, vsebuje informacije o kripto borzah, za katere poročajo, da sodelujejo pri trgovanju s pranjem. Ta seznam vsebuje 57 borz, ki presegajo 80-99% njihovega obsega. Kripto projektom svetujemo, naj nadaljujejo previdno, ko razmišljajo o uvrstitvi na te borze.

ZTI je tudi sestavil seznam zaupanja vredne kripto borze, ki ne povečajo obsega svoje trgovine (z decembrom 2018).

Zaključek

Kripto industrija je v kritični fazi rasti.

Zdi se, da so regulatorji trenutno upravičeni v svojih pomislekih glede procesov in transakcij, ki potekajo v panogi. Čeprav zamisel o verigah blokov temelji na decentralizaciji in preglednosti, nekaterim akterjem v industriji teh lastnosti še vedno primanjkuje.

Centralizirane borze so pogosto ogrožene zaradi vdorov in neugodnih pogojev za uporabnike (npr. Imetnikom NEO ne plačujejo GAS, do katerega so upravičeni). Vendar, decentralizirane izmenjave še niso pokazale pravega zagona, saj mnoge od njih pesti pomanjkanje likvidnosti.

Wash trgovanje diskreditira kripto industrijo in preprečuje uporabnikom, projektom in institucijam, da dobijo natančen vtis o trgu. Zdi se, da si bo v letu 2019 še naprej prizadeval proti manipulaciji in kraji v industriji. To vključuje začetno poročilo o varnosti vlagateljev, ki bo predvidoma objavljeno leta 2019, da bo trgovcem nudilo informacije o varnostnih ukrepih izmenjave.

Nekaj ​​je ključev kripto razvoj v letu 2019 nestrpno pričakovati in z večjo ozaveščenostjo in uvedbo predpisov bo večja preglednost tudi med centraliziranimi kripto borzami.