Crypto utbyte är en avgörande del av kryptoekosystemet. De presenterar infrastrukturen för att byta ut kryptovalutor mot andra kryptovalutor och fiat. Hastigheten och frekvensen med vilken kryptovalutor byter händer är viktigt för industrin, eftersom alla ekosystem borde övervakas för sund tillväxt.

I en föregående artikel, vi rapporterade om effekterna av tvätthandel på utbytesvolymer som släpptes av kryptobörser.

Medan tvätthandel är att sälja med förlust och bygga om internt för att artificiellt blåsa upp den dagliga handelsvolymen är olagligt i USA, har denna förordning ännu inte tillämpats på kryptomarknaden. Som sådan gillar organisationer Blockchain Transparency Institute har utropat avvikelser i de uppgifter som publicerats av börser.

I deras senaste släppningen, Blockchain Transparency Institute avslöjade specifika affärer och handelspar som visar bevis för tvätthandel. Dessa data är resultat av aktiviteter som övervakning av orderböcker, analys av volymdatapunkter, intervjuer med marknadsförare och högfrekventa handlare och en uppdaterad algoritm för att spåra dessa data.

Tvättpar och utbyten

Blockchain Transparency Institute (BTI) började rapportera om misstänkt tvätthandel som händer på kryptomarknaden i augusti 2018. För närvarande uttrycker institutet förtroende för de uppgifter de har fått om kryptobörser, eftersom de har spenderat 3 månader på att göra sina algoritmer perfekta..

Enligt de insamlade uppgifterna handlas över 80% av de 25 bästa BTC-paren på Coinmarketcap.

De flesta av dessa par har en faktisk volym på mindre än 1% av den volym som rapporteras på Coinmarketcap. Av de 25 bästa kryptobörserna i BTC-par upptäcktes endast 2 som inte var tvättade med sin volym: Binance och Bitfinex.

OKEx upptäcktes av BTI-algoritmen att vara engagerad i tvätthandel, med uppskattningsvis 89% av deras BTC / USDT-handelsvolymtvätt. Men deras justerade handelsvolym kommer fortfarande att hålla dem bland de 10 bästa kryptobörserna per volym.

Huobi är en annan börs som rapporteras ha tvätthandel, ansvarig för cirka 74% av BTC / USDT-handelsvolymen. HitBTC rapporterades också handla cirka 75% av deras BTC / USDT-handelsvolym.

Tvätthandel observerades också i andra ledande handelspar i både Huobi och HitBTC.

Tvätthandlade mynt och token verkar variera varje månad på Bithumb. BTI rapporterar tvätthandel i kryptovalutor som Monero, Dash, Bitcoin Gold och Zcash på Bithumb.

Listan nedan visar Coinmarketcaps handelsvolym för de 25 bästa BTC-paren och den BTI-justerade volymen.

Källa: https://www.blockchaintransparency.org/

Effekten av tvätthandel på kryptoindustrin

Syftet med tvätthandel är att blåsa upp handelsvolymdata. Detta leder till ett falskt antagande av handlare och kryptoprojekt om antalet användare och likviditeten på börsen.

Denna felinformation är särskilt användbar för att locka kryptoprojekt för att lista sina mynt och token på dessa börser till dyra priser.

 BTI uppskattar att det genomsnittliga beloppet som används av ett kryptoprojekt för att lista på dessa börser 2018 är över $ 50 000. Detta uppgår till cirka 100 miljoner dollar utplånat från kryptobranschen i noteringsavgifter.

Därför är tvätthandel i huvudsak ett system för att komma undan med orimliga noteringsavgifter, till nackdel för de faktiska tokens..

Wash-handel rapporteras utföras av bots, och BTI har upptäckt olika botstrategier för att blåsa upp handelsvolymnummer. Dessa börser gör sedan mellan 500 000 och 1 miljon dollar per år bara genom att samla in noteringsavgifter.

Äkta börser, som Binance, observeras dock ha rättvisa noteringsavgifter som sträcker sig från en fast avgift på 2 till 75 BTC.

En fullständig lista sammanställd av BTI, känd som Exchange Advisory List, innehåller information om kryptobörser som rapporteras bedriva handel med tvätt. Denna lista innehåller 57 börser som är över 80-99% av sina volymer. Crypto-projekt rekommenderas att fortsätta med försiktighet när man överväger att notera på dessa börser.

BTI gjorde också en lista över betrodda kryptobörser som inte blåser upp sin handelsvolym (daterad december 2018).

Slutsats

Kryptoindustrin befinner sig i ett kritiskt tillväxtstadium.

För närvarande verkar tillsynsmyndigheter vara berättigade i sina bekymmer med de processer och transaktioner som sker inom branschen. Även om idén om blockkedjor bygger på decentralisering och öppenhet saknar fortfarande några aktörer inom branschen dessa kvaliteter.

Centraliserade börser har ofta varit under skott för hackar och ogynnsamma villkor för användare (t.ex. att inte betala NEO-innehavare den GAS som de har rätt till). i alla fall, decentraliserade utbyten har ännu inte visat riktig fart, eftersom brist på likviditet plågar många av dem.

Wash-handel diskrediterar kryptoindustrin och hindrar användare, projekt och institutioner från att få ett exakt intryck av marknaden. BTI ser ut att fortsätta sina ansträngningar under 2019 mot manipulation och stöld i branschen. Detta inkluderar en initial investerarsäkerhetsrapport, som planeras släppas 2019, för att ge handlare information om säkerhetsåtgärder för börsen.

Det finns några nycklar kryptoutveckling 2019 att se fram emot och med ökad medvetenhet och införande av regler kommer det att finnas bättre transparens bland centraliserade kryptobörser också.