Cointelligence je poročal o številnih prevarah od naše ustanovitve. Tukaj je povzetek prevar, ki smo jih poklicali v zadnjih nekaj letih.

2019 Prevare

LATOKEN spodbuja prevarantske IEO

Leta 2019 smo posodobili našo Pregled izmenjave LATOKEN da bi odražali tisto, kar smo videli kot prevara in nepošteno poslovno prakso. LATOKEN spodbuja prevarantske IEO in nerealno obljublja donose, ki jih lahko pričakujemo od IEO.

The zavajajoči SpaceX IEO je dokaj jasen primer njihove nepoštenosti. Ko je LATOKEN ljudi v kripto industriji prosil, naj svoj žeton uvrstijo na borzo, so prihajajoči SpaceX IEO uporabili kot primer, kako legitimni so bili.

Edina težava? SpaceX ni vodil IEO na LATOKEN-u. Nekdo je vodil IEO za zbiranje sredstev za nakup delnic SpaceX-a. Niti Elon Musk niti kdo drug, ki je uradno povezan s SpaceX, ni bil vpleten v to IEO, vendar se je stran ponudbe brala kot profil samega podjetja, ne subjekta, ki želi zbrati sredstva, da bi dobil sredstva SpaceX, ki bi jih lahko nato označili.

Fight to Fame je na slabi strani Mikea Tysona

Boj do slave je trdil, da je Mike Tyson vpleten v njihovo bojno konkurenco, podprto s kriptovalutami. On ni. Odvetniki Mikea Tysona so poslali pisma o prenehanju in odpovedi, on pa je javno izjavil, da ni vpleten v Fight to Fame ali Tyson coin.

OneCoin pridobiva glavno pozornost

Ta prevara je tako velika, da je navdihnila 8-delno miniserijo BBC Sounds, “The Missing Cryptoqueen.” Stvar pri OneCoin je, da zavzame klasično MLM (večstopenjsko trženje) / strukturo piramidne sheme, ki jo uporabljajo številne prevare, in ji daje bleščeč furnir kriptovalut. Kot številne prevare MLM je usmerjena na ranljive ljudi, vključno s tistimi v gospodarstvih v razvoju. Nekaj ​​posebej očitnega je v prevarah, ki izkoriščajo ljudi, ki komaj strgajo.

Resnično žalostno pri vsem tem je, da so zvesti sledilci OneCoina ciljali na Jen McAdam, eno od žvižgačev v podcastu BBC. Poslali so jo grožnje s smrtjo in druga grda sporočila. To samo kaže, da prevaranti niso samo pohlepni, ampak so v celoti moralno bankrotirani. Vsi pri Cointelligence ploskajo Jen za njeno poštenost in ranljivost v podcastu.

Dobili smo celo malo OneCoin sovražna pošta naših, vendar nam vsaj niso grozili z nasiljem.

Omeniti velja, da so nekateri glavni igralci, ki sodelujejo v OneCoinu, prešli na DAGCoin, zato verjetno še nekaj časa ne bomo videli zadnjega od te vrste MLM / kripto prevara..

Karatbarji preprosto ne bodo izginili

Ko smo že pri piramidnih shemah … je pri Karatbarsu / Karatgoldu frustrirajoče to, da je splošno znano, da gre za Ponzijevo shemo, pa vendar odmevne kripto strani, kot je CoinTelegraph še naprej prikazuje oglase za njih!

To želimo popolnoma pojasniti: Karatbars je znana prevara. Kot prevara je znana že dobrih pet let. Kanadska vlada ga je leta 2016 prepovedala in čeprav vlade nimajo nujno odličnih izkušenj pri razumevanju in uravnavanju kriptovalut, vendar vedo, kako izgleda Ponzijeva shema, zato bomo Kanadi glede tega zaupali eno.

Venture Capital Hub @ Reuters je oglaševal tudi prevaro

Da bi bilo jasno, CoinTelegraph ni edina večja novica, ki sprejema tistega sladkega prevaranta, ki oglašuje denar. Venture Capital Hub @ Reuters je vodil a sponzorirani članek za znano prevaro Blue Hill Mining, in nato, ko so bili obveščeni, da gre za prevaro, članek odstranili, a so nekako skomignili z odgovornostjo glede goljufij z vrednostnimi papirji. Treba si je zapomniti, da vsi, ki delajo s plačljivimi vsebinami, očitno delajo v oglaševalski industriji in mnogi od njih niso posebej zaskrbljeni zaradi starih konceptov novinarske integritete.

Ni nam bilo všeč, kar smo našli v pametni pogodbi LEO

Pametna revizija pogodb je lahko resnično odprta za oči. V primeru LEO, ugotovili smo, da lastnik ne more kovati / tiskati kovancev, kolikor je želel, temveč tudi izbrisati kovance drugih uporabnikov LEO, tudi če so bili v denarnici v hladilniku.

KDAJ tudi pametna pogodba ni izgledala tako dobro

LEO ni bila edina sumljiva pametna pogodba, ki smo jo ugotovili leta 2019. V letu smo našli tudi zaskrbljujočo kodo KDAJ pogodba, kar bi lastniku omogočilo, da žetone samo prenaša v katero koli denarnico, kot si jo želi.

Skratka: revizija pametnih pogodb je odlična ideja.

WireX je izkoristil stranke v predprodaji

Ali ta šteje za prevaro ali le resnično slabo poslovno odločitev? WireX je kupcem zaračunal predprodajo več kot kupci IEO, prav tako pa so svoje žetone zaklenili za 6 mesecev. Ni dobro videti, če na ta način izkoriščate svoje stranke v predprodaji.

Chainstarter in 21 milijonov

Klicali smo Nick Ayton in Chainstarter, in v tem procesu smo vstopili v čudno, zapleteno zgodovino 21 milijonov, zaradi katere so Ayton in nekdanji partner David Lofts delali na lastnih konkurenčnih različicah filma / televizijske oddaje o senčni zaroti o kriptovalutah.

BiteBTC je poskušal spremeniti blagovno znamko

Označili smo BiteBTC kot izmenjava prevar. V poskusu, da bi prehiteli svoj slab ugled, so sporočili, da so bili kupljeni in se preimenovali v “Fedlio”. Zato vas želimo le opozoriti: Fedlio = BiteBTC = PREVARA.

Tudi YoBit je grozna izmenjava

Združevanje dveh vprašanj v enem: YoBit je prevarantska borza, ki je dejansko poslala e-poštno sporočilo o sprejetju sheme črpalke. To CoinMarketCap ni ustavilo sprejemajo njihove dolarje za oglaševanje.

Dobijeva edinstvena prevara s kriptoromanco

Da ga BiteBTC in YoBit ne bosta presegla, je bil Dobi zapleten v bizarno prevaro, v kateri so moške v aplikacijah za zmenke nagovorile privlačne mlade ženske, ki so jih prepričale kupi RET na Dobi.

Pazite se goljufivih “finančnih svetovalcev”

Če nekdo dela za zaupanja vredno ustanovo, še ne pomeni, da mu lahko zaupate posamično. Kamran Ahmed Jamal je uporabil službo v KPMG (in službeni e-poštni naslov), da je prepričal slavno osebo, da ga je prevzela za finančnega svetovalca, le da je očistila svoj račun Kraken in s sredstvi izginila.

Ponarejenih Satošijev je na pretek

Poleg nenehne sage, ki je Craig S. Wright, se moramo zdaj spoprijeti še z Jorg Molt, ki ga nekateri imenujejo “Nakamolto.” Čeprav se zdi, da ni naravnost trdil, da je Satoshi, pa trdi, da je soustanovitelj bitcoinov zaradi nekaj slabih povezav s projektom.

CC Forum daje goljufom platformo

Kripto dogodek CC Forum, ki ga je ustanovil in vodil Max Studennikoff, je na njihovem letošnjem dogodku dal platformo številnim prevarantom. je v zadnjem trenutku povabil našega izvršnega direktorja On Yavina, le da se je v zadnjem trenutku premislil in mu dal priložnost, da pokličite prevarante.

Zaokroževanje izmenjave prevar

Izpostavili smo že nekaj posebnih prevar z menjalnicami, ki smo jih poklicali leta 2019, toda tukaj so izmenjave, ki so trenutno na našem seznamu ocen izmenjave navedene kot prevare: Bitsane, Coinbe, Coinroom, Cobinhood, C-CEX, in seveda LATOKEN. Nekatere od teh borz so že izvajale izhodne prevare, druge pa še vedno delujejo, zato še naprej priporočamo, da opravite skrbnost, preden odprete račun pri kateri koli kripto menjalnici.

Starejše prevare

Klicanje pokvarjenih svetovalcev ICO

Leta 2018, ko so bile ICO enostavne za zaslužek, so vsi želeli biti svetovalci ICO. Opisali smo prakso, da se razglasite za strokovnjaka in jemljete denar od projektov brez skrbnega pregleda o podjetju ali ekipi.

Prepoznavanje nepoštenih mest za ocenjevanje

Kot primer, kako podajajo ocenjevalne strani ICO, smo uporabili prevaro ICO Xsearch lažno napihnjene ocene projektom. Predstavili smo tudi dokaze, da je Xsearch prevara, da bi pokazali, kakšne namige bi pričakovali od drugih ocenjevalnih strani, če bi opravili kakšno raziskavo.

Kaj se je kdaj zgodilo z novinarsko integriteto?

Razjezil nas je Ran NeuNer promocijo očitno prevarantskega podjetja na CNBC. To je bil le en primer novinarjev, med katerimi so nekateri trdili, da so kripto strokovnjaki, ki pogoltnejo kakršno koli vrstico, s katero bi jih podjetje nahranilo, in delijo napačne informacije s svojimi gledalci ali bralci..

Morali smo nagovoriti pobudo Q

Se spomniš, kdaj je bilo to povsod po Facebooku? Kljub temu, da Initiative Q ni bila kriptovaluta, smo vedno znova dobivali vprašanja o tem! Predstavili smo Udija Wertheimerja argument proti pobudi Q, in izpodbijanje Saarja Wilfa.

ICOBench je promoviral IDACpro ICO prevara

Z veseljem smo delili poročila ICOEthics o prevara ICO IDACpro, in kako je ICOBench očitno prezrl poročila o njihovi sestavljeni ekipi.

Skupnost je poklicala Tkeycoin in ICOholder

Poročali smo tudi o prizadevanjih skupnosti za preiskavo Tkeycoin ICO prevara, in ocenjevalno spletno mesto ICOholder, ki je preverjalo člane ekipe, ki so uporabljali lažne fotografije in identitete.