Kripto borza HitBTC ima v svojih denarnicah le približno 3 milijone dolarjev BTC in ETH v skladu z analizo podjetja Crypto regtech Coinfirm.
Po partnerstvu med Coinfirm, AMLT Token Network in Cointelligence je eden ključnih poudarkov, na katerem smo delali, vpogled v obseg dejanskih rezerv, ki jih imajo glavne kripto borze na svojih naslovih vročih in hladnih denarnic..
Centralizirane borze hranijo sredstva v imenu svojih uporabnikov, kar ogroža uporabnike in jim zagotavlja nič nadzora nad svojimi sredstvi. Poleg tega uporabniki nimajo pojma, kaj te izmenjave počnejo s skladi. Skratka: vaš zasebni ključ, vaš bitcoin, NE vaš zasebni ključ, NE vaš bitcoin.
Pokrili bomo 4 rdeče zastave:
- Dokazilo o rezervacijah za HitBTC
- Težave z umikom po novi politiki KYC / AML, ki jo je uvedel HitBTC
- Visoke provizije za dvig (več kot 10-kratno merilo)
- Anonimna ekipa
1. Dokaz rezerv s strani Coinfirm
Prvi seznam dokazil o rezervah, ki sta ga 8. aprila zagotovila Coinfirm in mreža žetonov AMLT, je pokazal, da HitBTC v svojih vročih in hladnih denarnicah drži 245,20 BTC, grozdi na višini bloka 570159, združeni na višini bloka 568918.
To je bil prvi sprožilec, ki sta ga Cointelligence in Coinfirm podrobneje preučili v dejavnostih HitBTC.
Drugi posnetek je bil narejen 30. aprila, na katerem so prikazane skupine BTC na višini bloka # 573150, HitBTC vroče in hladne denarnice pa 449,65 BTC.
Tretji posnetek je bil narejen 18. maja, na katerem so prikazane skupine BTC na višini bloka # 576573, HitBTC vroče in hladne denarnice s 243,4 BTC in 4945,18 ETH.
Če pogledamo skupni prijavljeni obseg trgovanja po HitBTC:
Bitcoin (BTC) pari – 537 milijonov USD v 24 urah
Pari Ethereum (ETH) – 155,79 milijona USD v zadnjih 24 urah
Primerjajmo to z Bittrexom, Krakenom in Poloniexom:
Ethereum (ETH) – primerjava dokazil o rezervah
Omejitev odgovornosti: Vse vrednosti temeljijo na naslovih, ki jih je Coinfirm poznal v času pisanja tega poročila. Če poznate kakšno dodatno vročo ali hladno denarnico HitBTC, jih prijavite mreži žetonov AMLT tukaj in za to ste lahko celo nagrajeni.
Bitcoin (BTC) – primerjava dokazil o rezervacijah
Omejitev odgovornosti: Vse vrednosti temeljijo na naslovih, ki jih je Coinfirm poznal v času pisanja tega poročila. Če poznate kakšno dodatno vročo ali hladno denarnico HitBTC, jih prijavite mreži žetonov AMLT tukaj in za to ste lahko celo nagrajeni.
2. Težave z odstopom po novi politiki KYC / AML, ki jo je uvedel HitBTC
HitBTC je bila in je še vedno borza, ki svojim uporabnikom omogoča trgovanje s kripto-kripto-kripto, skupaj z možnostjo nakupa kriptovalut s kreditno kartico prek ponudnikov tretjih oseb.
HitBTC uporabnikom KYC ni prisilil, dokler jim ni postalo primerno, po članku Filipa Zariča Moyeja dne 23.04.2018, “Zamrznjeni skladi, izgovori in zmedena sporočila – vse več je dokazov, ki nakazujejo, da HitBTC, izmenjava kriptovalut, prevara nekatere uporabnike. “
»Ironično je, da se pretvarjajo v najboljšo prakso, ki jo poznamo pod imenom Spoznaj svojo stranko (KYC), kot maškarado, da navidezno prevarajo sredstva za nedoločen čas in zavrnejo zahteve za vračilo kupnine. Ime, naslov, državljanstvo in osebna izkaznica s fotografijo so vsi načini, na katere je mogoče implementirati KYC – zdi se, da HitBTC-ov pravilnik o osebnih dokumentih ni bil zasnovan tako, da je stranke vkrcal na krov, preden jim je privoščil primeren izgovor za zamrznitev računov. “
Po nedavnem Tweet iz CZ 14. maja v zvezi z indeksom Nomics ’Exchange, ki HitBTC predstavlja kot najbolje ocenjeno borzo:
O Yavinu, izvršnem direktorju & Ustanovitelj Cointelligence se je obrnil spet na HitBTC. Cointelligence je že od svoje ustanovitve postavila svojo glavno prednostno nalogo v boj proti prevaram in slabim akterjem v kripto prostoru in se osredotoča na spodbujanje bolj preglednega načina poslovanja.
Tvit je privabil uporabnika, ki ima svoja sredstva zaklenjena v HitBTC v skladu z novo politiko KYC / AML. Uporabnik @ woailianfang1 trdi, da je HitBTC-ju posredoval vse podrobnosti, vendar njegovih sredstev ne sproščajo.
3. Primerjava odstopnin HitBTC in Huobi, Okex, Binance, Kucoin, Bittrex in Kraken
Pojdimo z logiko: HitBTC ima višje provizije kot katera koli borza na trgu, zakaj bi katera koli borza ponujala takšne provizije? Kdo? Kdorkoli?
- Višji honorarji = več dohodka, a zakaj bi rabili toliko višji dohodek?
- Višje provizije = manj dvigov, uporabniki bodo dvakrat premislili, preden dvignejo
V nekaterih primerih ima HitBTC 10–40X višje provizije od referenčne vrednosti.
4. Anonimna ekipa
Ko smo opravili svojo izmenjavo HitBTC, smo jim dali oceno tveganja 7 in oceno ekipe 0, saj o njihovi ekipi ni na voljo javnih informacij.
On je že večkrat poskušal dobiti informacije o svoji ekipi na Twitterju:
Še en poskus februarja 2019
Vsakič, ko vidimo anonimno ekipo, jo štejemo za rdečo zastavo. Zavedamo se, da je to za nekatere izmenjave del kulture ponižnosti, ki izhaja iz njihove lokalne poslovne prakse, vendar je treba uravnotežiti kulturne norme z industrijskimi standardi in povpraševanjem strank. Kripto svet je z anonimnimi skupinami videl preveč prevar in neuspelih projektov. Izmenjava informacij o tem, kdo dela v zakulisju, je ključni korak k vzpostavljanju zaupanja.
Zaključek
Te štiri rdeče zastavice bi morale vsakomur narediti pavzo glede HitBTC. Kombinacija nizkih rezerv, politik in provizij, ki so videti kot zasnovane tako, da otežujejo ali ne privlačijo umik sredstev, govori o borzi, ki obupno poskuša prikriti lastno plačilno nesposobnost.
V nekaj sekundah poizvedbe o njihovi platformi je Coinfirm ustvaril poročilo o tveganju za boj proti pranju denarja za glavno denarnico, domnevno povezano z HitBTC, ki vključuje ne le dejavnike tveganja, temveč tudi finančne značilnosti. Coinfirm je objavil tudi prvo industrijsko poročilo Know Your Exchange Report, kjer so pokrili več kot 200 borz po vsem svetu in jim zagotovili vse ocene tveganja na podlagi različnih parametrov. Poleg spodnjega poročila o tveganjih za boj proti pranju denarja lahko v njihovem poročilu KYE vidite tudi oceno podjetja Coinfirm. Najdete celotno javno različico tukaj, za polno različico z ocenami tveganj za vsako borzo postanite Član mreže AMLT.
O podjetju Coinfirm
Coinfirm je vodilna na področju analitike blockchain in AML. Platforma Coinfirm AML / CTF, ki oskrbuje koga od večjih bank do blokovnih verig, uporablja lastniške algoritme in analizo velikih podatkov za zagotavljanje strukturiranih podatkov, ki delujejo, kar povečuje učinkovitost, zmanjšuje stroške in racionalizira skladnost s skoraj avtomatizacijo. Agnostična platforma blockchain lahko servisira katero koli vrsto verige blokov in trenutno ima največjo pokritost trga z več kot 1100 kriptovalutami, žetoni in verigami blokov.