Kryptoburza HitBTC má v peňaženkách iba okolo 3 mil. USD v BTC a ETH, podľa analýzy kryptotechnickej firmy Coinfirm.
V nadväznosti na partnerstvo medzi spoločnosťami Coinfirm, AMLT Token Network a Cointelligence, jedným z kľúčových zameraní, na ktorých pracujeme, je poskytnutie prehľadu o množstve skutočných rezerv, ktoré hlavné kryptoburzy uchovávajú na svojich horúcich a studených adresách peňaženky..
Centralizované burzy držia prostriedky v mene svojich používateľov, čím používateľov vystavujú riziku hackerstva a poskytujú im nulovú kontrolu nad ich finančnými prostriedkami. Používatelia navyše netušia, čo tieto burzy robia s finančnými prostriedkami. Stručne povedané: Váš súkromný kľúč, váš bitcoin, NIE váš súkromný kľúč, NIE váš bitcoin.
Pokryjeme 4 červené vlajky:
- Doklad o rezervách na HitBTC
- Problémy s výberom podľa novej politiky KYC / AML zavedenej spoločnosťou HitBTC
- Vysoké poplatky za výber (nad 10-násobok referenčnej hodnoty)
- Anonymný tím
1. Dôkaz o rezervách spoločnosťou Coinfirm
Prvý zoznam potvrdenia o rezervách poskytnutý spoločnosťou Coinfirm a sieťou tokenov AMLT 8. apríla ukázal, že HitBTC drží vo svojich horúcich a studených peňaženkách 245,20 BTC, klastre vo výške bloku 570159 klastre vo výške bloku 568918.
To bol prvý spúšťač pre Cointelligence a Coinfirm, aby sa pozreli hlbšie do aktivít HitBTC.
Druhá snímka bola urobená 30. apríla a zobrazuje klastre BTC vo výške bloku # 573150, teplé a studené peňaženky HitBTC s hodnotou 449,65 BTC.
Tretia snímka bola urobená 18. mája a ukazovala klastre BTC na blockheight # 576573, horúce a studené peňaženky HitBTC ukazujúce 243,4 BTC a 4945,18 ETH.
Pri pohľade na celkové vykázané objemy obchodovania podľa HitBTC:
Páry bitcoinov (BTC) – 537 mil. USD za 24 hodín
Páry ethereum (ETH) – 155,79 mil. USD za posledných 24 hodín
Porovnajme to s Bittrexom, Krakenom a Poloniexom:
Ethereum (ETH) – Porovnanie dokladovania rezerv
Zrieknutie sa zodpovednosti: Všetky hodnoty vychádzajú z adries známych spoločnosti Coinfirm v čase písania tejto správy. Ak poznáte akúkoľvek ďalšiu teplú alebo studenú peňaženku HitBTC, nahláste ich do siete AMLT Token Network tu a dokonca za to môžete byť odmenení.
Bitcoin (BTC) – porovnanie dôkazov o rezervách
Zrieknutie sa zodpovednosti: Všetky hodnoty vychádzajú z adries známych spoločnosti Coinfirm v čase písania tejto správy. Ak poznáte akúkoľvek ďalšiu teplú alebo studenú peňaženku HitBTC, nahláste ich do siete AMLT Token Network tu a dokonca za to môžete byť odmenení.
2. Problémy s výberom podľa novej politiky KYC / AML zavedenej spoločnosťou HitBTC
HitBTC bola a stále je burza, ktorá umožňuje svojim používateľom obchodovať z kryptomeny na kryptomenu, spolu s možnosťou nákupu kryptomeny pomocou kreditnej karty prostredníctvom poskytovateľov tretích strán.
HitBTC neprinútil KYC svojim používateľom, kým im to nevyhovovalo, v nadväznosti na článok Filipa Zarica Moye z 23.04.2018 „Zmrazené prostriedky, výhovorky a mätúce správy – existuje čoraz viac dôkazov, ktoré naznačujú, že HitBTC, kryptomena burza, je podvod niektorých používateľov. “
„Je iróniou, že používajú pretvárku osvedčeného postupu známeho ako Know Your Customer (KYC) ako maškarádu na zdanlivé podvádzanie finančných prostriedkov na neurčitý čas a odmietajú žiadosti o vrátenie peňazí. Meno, adresa, občianstvo a preukaz totožnosti s fotografiou sú všetky spôsoby, ako je možné implementovať KYC – zdá sa, že politika spoločnosti HitBTC v oblasti žiadnych identifikačných údajov nebola navrhnutá tak, aby prilákala zákazníkov skôr, ako im obrat priniesol pohodlnú zámienku na zmrazenie účtov. “
Po nedávnej Tweet z CZ dňa 14. mája v súvislosti s indexom burzy Nomics, ktorý predstavuje HitBTC ako najlepšie hodnotenú burzu:
Na Yavin, generálny riaditeľ & Zakladateľ kointeligencie natiahol ruku opäť na HitBTC. Spoločná inteligencia si od svojho založenia stanovila za svoju najvyššiu prioritu bojovať proti podvodom a zlým aktérom v krypto priestore a zameriava sa na podporu transparentnejšieho spôsobu podnikania.
Tento tweet prilákal používateľa, ktorý má svoje finančné prostriedky uzamknuté v HitBTC v súlade s novými zásadami KYC / AML. Používateľ @ woailianfang1 tvrdí, že poskytol spoločnosti HitBTC všetky podrobnosti, avšak neuvoľňuje jeho finančné prostriedky.
3. Porovnanie poplatkov za výber HitBTC vs Huobi, Okex, Binance, Kucoin, Bittrex a Kraken
Poďme k tomu logicky: HitBTC má vyššie poplatky ako akákoľvek burza na trhu, prečo by ktorákoľvek burza ponúkala takéto poplatky? Niekto? Ktokoľvek?
- Vyššie poplatky = vyšší príjem, ale prečo by potrebovali oveľa vyšší príjem?
- Vyššie poplatky = menej výberov, používatelia si to pred výberom dobre rozmyslia
V niektorých prípadoch má HitBTC 10-40x vyššie poplatky ako referenčná hodnota.
4. Anonymný tím
Keď sme robili naše výmenné hodnotenie HitBTC, dali sme im rizikové skóre 7 a tímové skóre 0, pretože o ich tíme nie sú k dispozícii žiadne verejné informácie.
On sa niekoľkokrát pokúsil získať informácie o svojom tíme na Twitteri:
Ešte jeden pokus vo februári 2019
Kedykoľvek vidíme anonymný tím, považujeme to za červenú zástavu. Chápeme, že pri niektorých výmenách je to súčasť kultúry pokory, ktorá vychádza z ich miestnych obchodných praktík, ale je potrebné vyvážiť kultúrne normy s priemyselnými štandardmi a požiadavkami zákazníkov. Krypto svet zaznamenal príliš veľa podvodov a neúspešných projektov s anonymnými tímami. Zdieľanie informácií o tom, kto pracuje v zákulisí, je kľúčovým krokom k vybudovaniu dôvery.
Záver
Tieto štyri červené vlajky by mali dať každému pozastaviť sa nad HitBTC. Kombinácia nízkych rezerv, politík a poplatkov, ktoré sa zdajú byť navrhnuté tak, aby výber prostriedkov sťažovali alebo lákali, hovorí o burze, ktorá sa zúfalo snaží zakryť svoju vlastnú platobnú neschopnosť..
Počas niekoľkých sekúnd po vyhľadaní ich platformy Coinfirm vygenerovala správu o riziku AML pre hlavnú peňaženku údajne spojenú s HitBTC, ktorá obsahuje nielen rizikové faktory, ale aj finančné charakteristiky. Spoločnosť Coinfirm tiež zverejnila správu Know Your Exchange, ktorá bola v odbore prvou, kde pokrývala viac ako 200 búrz na celom svete, a poskytla im všetky hodnotenia rizík na základe rôznych parametrov. Okrem nižšie uvedenej správy o riziku AML môžete vidieť aj hodnotenie spoločnosti Coinfirm v jej správe KYE. Môžete nájsť celú verejnú verziu tu, pre plnú verziu s hodnotením rizika pre každú výmenu sa staňte Člen siete AMLT.
O spoločnosti Coinfirm
Coinfirm je svetový líder v oblasti blockchainovej analýzy a AML. Platforma Coinfirm AML / CTF, ktorá poskytuje služby komukoľvek od veľkých bánk až po samotné blockchainy, využíva proprietárne algoritmy a analýzu veľkých údajov, aby poskytla štruktúrované údaje, ktoré umožňujú zvýšenie efektívnosti, zníženie nákladov a zjednodušenie dodržiavania predpisov takmer na automatizáciu. Agnostická platforma blockchain je schopná obsluhovať akýkoľvek typ blockchainu a v súčasnosti má najväčšie pokrytie trhu s viac ako 1100 kryptomien, tokenov a blockchainov.