Spoločná inteligencia od našej formácie informovala o mnohých podvodoch. Tu uvádzame zhrnutie podvodov, ktoré sme vyvolali v posledných niekoľkých rokoch.
Podvody 2019
LATOKEN podporuje strašidelné IEO
V roku 2019 sme aktualizovali naše Recenzia výmeny LATOKEN odrážať to, čo sme považovali za podvodné a nepoctivé obchodné praktiky. LATOKEN podporuje podvodné IEO a dáva nereálne sľuby o návratoch, ktoré od IEO môžete očakávať.
The zavádzajúce SpaceX IEO je celkom jasným príkladom ich nepoctivosti. Keď spoločnosť LATOKEN požiadala ľudí v kryptopriemysle, aby vymenili svoje tokeny na burze, použili nadchádzajúci SpaceX IEO ako príklad toho, ako legitímne boli.
Jediný problém? SpaceX nebežal IEO na LATOKEN. Niekto prevádzkoval IEO na získavanie finančných prostriedkov na nákup akcií spoločnosti SpaceX. Ani Elon Musk, ani ktokoľvek iný oficiálne spojený s SpaceX sa nezúčastnil tohto IEO, ale stránka ponuky sa podobala profilu samotnej spoločnosti, nie subjektu, ktorý sa snaží získať prostriedky na získanie aktív SpaceX, ktoré potom mohli tokenizovať..
Fight to Fame sa dostane na zlú stránku Mika Tysona
Bojujte na slávu tvrdí, že Mike Tyson je zapojený do ich bojovej súťaže podporovanej kryptomenami. On nie je. Advokáti Mika Tysona zaslali listy o zastavení činnosti a verejne vyhlásil, že sa nezúčastňuje na bojoch za slávu ani v minciach Tyson.
OneCoin získava pozornosť hlavného prúdu
Tento podvod je taký veľký, že inšpiroval 8-dielnu minisériu BBC Sounds s názvom „The Missing Cryptoqueen“. Vec týkajúca sa OneCoinu je to, že berie klasickú štruktúru MLM (viacúrovňový marketing) / pyramídovú schému používanú v mnohých podvodoch a dáva mu lesklú dyhu kryptomeny. Rovnako ako mnoho podvodov MLM sa zameriava na zraniteľných ľudí vrátane ľudí v rozvojových ekonomikách. Na podvode, ktorý využíva ľudí, ktorí sotva škrabajú, je niečo mimoriadne pochvalné.
Skutočne smutné na tom všetkom je, že verní stúpenci OneCoinu sa zameriavali na Jen McAdam, jednu z informátorov podcastu BBC. Poslali ju vyhrážky smrťou a iné nepríjemné správy. To len ukazuje, že podvodníci nie sú len chamtiví, ale sú úplne morálne v úpadku. Všetci v Cointelligence tlieskajú Jenovi za jej čestnosť a zraniteľnosť v podcaste.
Dokonca sme aj trochu dostali Nenávistná pošta OneCoin z našich vlastných, ale aspoň sa nám nevyhrážali násilím.
Stojí za zmienku, že niektorí z hlavných hráčov zapojených do OneCoinu prešli na DAGCoin, takže pravdepodobne na chvíľu neuvidíme posledné z tohto konkrétneho plemena hybridov MLM / krypto podvodov.
Karatbary jednoducho nezmiznú
Keď už hovoríme o pyramídových hrách … frustrujúce na Karatbars / Karatgold je to, že je všeobecne známe, že ide o Ponziho schému, a napriek tomu sú známe krypto stránky ako CoinTelegraph naďalej zobrazuje reklamy pre nich!
Chceme to objasniť: Karatbars je známy podvod. Je známy ako podvod už dobrých päť rokov. Kanadská vláda to zakázala úplne v roku 2016 a hoci vlády nemusia mať vynikajúce výsledky v porozumení a regulácii kryptomeny, vedia, ako vyzerá Ponziho schéma, takže v tejto veci budeme Kanade dôverovať. jeden.
Spoločnosť Venture Capital Hub @ Reuters tiež inzerovala podvod
Aby bolo jasné, CoinTelegraph nie je jediným významným spravodajským serverom, ktorý prijíma tieto sladké podvodnícke peniaze. Centrum rizikového kapitálu @ Reuters prevádzkovalo a sponzorovaný článok pre známy podvod Blue Hill Mining, a potom, keď bol informovaný, že išlo o podvod, vzal článok dole, ale akosi pokrčil plecami nad ich zodpovednosťou ohľadom podvodov s cennými papiermi. Je potrebné pripomenúť, že ktokoľvek, kto pracuje v platenom obsahu, jednoznačne pracuje v reklamnom priemysle a veľa z nich sa osobitne nezaoberá starými konceptmi novinárskej integrity..
Nepáčilo sa nám, čo sme našli v inteligentnej zmluve spoločnosti LEO
Inteligentný audit kontraktu môže byť skutočne očarujúci. V prípade LEO, zistili sme, že majiteľ môže nielen raziť / tlačiť toľko mincí, koľko chce, ale aj vymazať mince ktoréhokoľvek iného používateľa LEO, aj keď sú uložené v chladiarenskej peňaženke.
KEDY ani smart kontrakt nevyzeral tak dobre
LEO nebol jediný podozrivý inteligentný kontrakt, ktorý sme identifikovali v roku 2019. Tiež sme našli znepokojujúci kód KEDY je zmluva, čo by majiteľovi umožňovalo jednoducho prevádzať žetóny do akejkoľvek peňaženky, ktorú chcel, napríklad do svojej vlastnej.
Stručne povedané: inteligentné audity zmlúv sú vynikajúci nápad.
Spoločnosť WireX využila výhody predpredajných zákazníkov
Počíta sa tento ako podvod alebo ako skutočne zlé obchodné rozhodnutie? Spoločnosť WireX účtovala svojim zákazníkom v predpredaji viac ako jeho zákazníci IEO a tiež uzamkli svoje tokeny na 6 mesiacov. Využívať svojich predpredajných zákazníkov týmto spôsobom nie je dobrý vzhľad.
Chainstarter a 21 miliónov
Zavolali sme Nick Ayton a Chainstarter, a v procese sme sa dostali do podivnej spletitej histórie 21 miliónov, ktorá vyústila do toho, že Ayton a bývalý partner David Lofts pracovali na svojich vlastných konkurenčných verziách filmovej / televíznej šou o temnom sprisahaní kryptomeny.
Spoločnosť BiteBTC sa pokúsila o rebranding
Označili sme BiteBTC ako výmena podvodov. Pokúšajúc sa prekonať svoju zlú povesť, oznámili, že boli zakúpené, a rebrandujú na „Fedlio“. Len by sme vám teda chceli pripomenúť: Fedlio = BiteBTC = PODVOD.
YoBit je tiež strašná výmena
Kombinácia dvoch čísel v jednom: YoBit je podvodná burza, ktorá skutočne rozposlala e-mail s pripustením k pumpovej schéme. To nezabránilo spoločnosti CoinMarketCap prijímanie ich reklamných dolárov.
Dobiho jedinečný podvod v oblasti kryptomeny
Aby Dobiho neprekonali BiteBTC a YoBit, bol zapletený do bizarného podvodu, v ktorom mužov na zoznamovacie aplikácie oslovili atraktívne mladé ženy, ktoré ich presvedčili, aby kúpiť RET na Dobi.
Dávajte si pozor na podvodných „finančných poradcov“
To, že niekto pracuje pre dôveryhodnú inštitúciu, ešte neznamená, že mu môžete dôverovať individuálne. Kamran Ahmed Jamal využila svoje zamestnanie v KPMG (a svoj pracovný e-mail) na presvedčenie celebrity, aby sa ho ujal ako finančný poradca, len aby si vyčistil jej účet v Krakene a zmizol s finančnými prostriedkami.
Falošných satoshi je neúrekom
Okrem pokračujúcej ságy, ktorou je Craig S. Wright, musíme teraz bojovať Jorg Molt, ktorí niektorí hovoria „Nakamolto“. Aj keď sa nezdá, že by priamo tvrdil, že je satoshi, tvrdí, že je spoluzakladateľom bitcoinu kvôli slabým spojeniam s projektom..
CC Forum dáva podvodníkom platformu
Kryptomena CC Forum, ktorú založil a vedie Max Studennikoff, poskytla tento rok platformu mnohým podvodníkom. nepozval nášho generálneho riaditeľa Na Yavina na poslednú chvíľu, len aby si to rozmyslel na poslednú chvíľu a dal mu príležitosť zavolajte podvodníkov.
Výmena podvodov zaokrúhlením nahor
Už sme zdôraznili niektoré konkrétne výmenné podvody, ktoré sme vyvolali v roku 2019, ale tu sú burzy, ktoré sú v súčasnosti uvedené ako podvody na našom zozname výmenných kurzov: Bitsane, Coinbe, Coinroom, Cobinhood, C-CEX, a samozrejme LATOKEN. Niektoré z týchto búrz už vykonali výstupné podvody, iné sú však stále funkčné, a preto vám naďalej odporúčame, aby ste si pred otvorením účtu na akejkoľvek kryptoburze vykonali náležitú starostlivosť..
Staršie podvody
Vyvolávanie skorumpovaných poradcov ICO
V roku 2018, keď ICO predstavovali ľahké peniaze, chcel byť každý poradcom ICO. Zavolali sme prax vyhlásenia sa za odborníka a čerpania peňazí z projektov bez vykonania akejkoľvek náležitej starostlivosti o spoločnosti alebo tíme.
Identifikácia nepoctivých hodnotiacich stránok
Použili sme podvodný ICO Xsearch ako príklad toho, ako dávajú weby s hodnotením ICO falošne nadhodnotené hodnotenia na projekty. Ukázali sme tiež dôkazy, ktoré sme zistili, že program Xsearch je podvod, aby sme ukázali, aké stopy by sme očakávali od ostatných hodnotiacich webov, keby zistili, že vykonali akýkoľvek výskum.
Čo sa kedy stalo s novinárskou integritou?
Nahneval nás Ran NeuNer propagácia očividne strašidelnej spoločnosti na CNBC. Bol to iba jeden príklad novinárov, z ktorých niektorí tvrdili, že sú krypto experti, prehĺtajú všetko, čo by ich spoločnosť mohla kŕmiť, a zdieľajú dezinformácie so svojimi divákmi alebo čitateľmi..
Museli sme osloviť iniciatívu Q
Pamätáte si, keď to bolo celé na Facebooku? Napriek tomu, že Initiative Q nebola kryptomena, stále sme o nej dostávali otázky! Predstavili sme Udi Wertheimer’s argument proti iniciatíve Q, a vyvrátenie Saara Wilfa.
ICOBench propagoval podvod IDCOpro ICO
Potešilo nás zdieľanie správ od ICOEthics o podvod ICO IDACpro, a ako ICOBench zjavne ignoroval správy o ich zloženom tíme.
Komunita vyzvala Tkeycoin a ICOholder
Taktiež sme informovali o úsilí komunity vyšetriť Tkeycoin ICO podvod, a hodnotiaca stránka ICOholder, ktorá overovala členov tímu, ktorí používali falošné fotografie a identity.