Som rapportert av Wall Street Journal, Amerikanske tilsynsmyndigheter har arkivert over 90 svindelsaker i kryptovaluta de siste to årene og har lite å vise for det.

Rapporten slår fast at amerikanske tilsynsmyndigheter på både føderalt og statsnivå kan gjenvinne bare 36 millioner dollar av investorens midler som er tapt på grunn av svindel.

$ 100-millioner av tapte tap mot krypto-svindel

Dette tallet er bare en dråpe i bøtta når du tar i betraktning mengden penger som er tapt på grunn av kryptosvindel de siste to årene.

Selv om det er vanskelig å estimere hvor mye penger som er tapt på grunn av svindel, Bitcoin.com anslår at det er 100 millioner dollar de siste to årene. Ifølge dataene deres gikk de til og med så langt for å si hvor mye penger som er tapt tilsvarer $ 23 millioner per dag hvis du inkluderer de 3 største krypto-svindelene til Coincheck, Bitconnect og Bitgrail.

Søksmål om kryptosvindel

Ifølge Wall Street Journal-rapporten hadde amerikanske regulatorer en vanskelig tid å spore tapte midler på grunn av kryptovalutas anonyme og grenseløse karakter. Journalen bemerket også at antall arkiverte saker har eksplodert siden kryptomarkedene tok en nedtur.

I 2017 da kryptoprisene gikk parabolsk, arkiverte folk bare 4 tilfeller av svindel i hele året. I 2018, bare forrige måned, Securities and Exchange Commission (SEC) så 5 tilfeller av svindel arkivert. Det ser ut til at folk har mer tid på hendene under dette bjørnemarkedet og prøver å gjenopprette tap.

Mens SEC og andre amerikanske tilsynsmyndigheter ikke kunne gjenvinne et betydelig beløp av tapte midler, har statlige regulatorer innbrakt over 70 tiltak for håndheving av kryptovaluta i år, og har dramatisk økt antall søksmål mot ordninger med kryptovaluta.

Selv om disse handlingene kan bidra til å redusere svindel og straffe de ansvarlige, er de fleste investorer heldige med å få pengene tilbake.

Forhindre deg selv fra å bli offer for kryptosvindel

Som det fremgår av fakta og data nevnt ovenfor, går krypto-svindel ut i rommet. Som kryptoinvestor er det viktig at du forstår hvordan du kan oppdage svindel og unngå dem for enhver pris.

Innledende myntoffer (ICO)

En av de vanligste svindlene i 2017 og begynnelsen av 2018 kom fra første mynttilbud (ICO). Det er en rekke ICO-er som ble lansert bare for å samle inn investorenes penger og ikke hadde noen intensjoner om å bygge et levedyktig produkt eller levere det de lovte.

Også noen ekte ICO’er klarte prosjektene dårlig og hadde urealistiske mål og forventninger. Derfor mistet mange investorer penger i dette rommet da svindel ikke en gang var det opprinnelige målet.

Sosiale medier og falske nettsteder

Mange svindlere lager falske Twitter-profiler, Telegram-kontoer, e-postadresser og til og med falske nettsteder for å lure folk til å sende dem kryptovaluta eller gi dem private nøkler, personlig informasjon osv..

Dette er grunnen til at mange fremtredende Twitter-brukere har (Ikke gi bort ETH) eller (Ber ikke om ETH) i sine Twitter-navn. Å unngå svindel på sosiale medier, brukere skal aldri sende ETH eller krypto og ikke gi noen enhet eller tjeneste med dine private nøkler.

Brukere bør alltid sjekke nettadressen for å sikre at den er stavet riktig og sjekke øverst til venstre på en webside for å se om nettstedet har et gyldig sikkerhetssertifikat.

Pyramidskjemaer og pumpe- og dumpegrupper

En pyramidespill er lærebokeksempelet på en Ponzi-ordning eller svindel. Investorer bør unngå ethvert prosjekt som aktivt oppmuntrer til rekruttering av nye investorer for å maksimere fortjenesten. Også ordninger som lover enorm avkastning og andre urealistiske insentiver, er mest sannsynlig svindel.

Pumpe og dump-grupper er en annen svært populær svindel som folk faller for. Disse gruppene bruker sosiale mediekanaler som Telegram, Discord, Slack, etc. og får folk til å investere i visse mynter bare for å pumpe det opp og deretter dumpe det på dem senere.

Skaperne av denne typen grupper tillater at prisen bygger seg opp ved å overbevise investorer om å kjøpe mer, og så selger de alle myntene sine til medlemmene som kjøper.

Konklusjon

Svindel og typer svindel som er nevnt her, skraper bare overflaten. Investorer i kryptovalutaindustrien må være flittige i sin bevissthet og forståelse av rommet ettersom kryptosvindel lønner seg.

Når det er mulighet og penger involvert, vil svindlere utnytte intetanende individer. Folk har allerede tapt millioner av dollar, og folk vil tape millioner mer, bare sørg for at du ikke bidrar til dette tallet.

Tror du at SEC og andre regulatorer snart vil utvikle rammer for å forhindre kryptosvindel? Ville økt regulering til og med bidra til å forhindre kryptosvindel? Gi oss beskjed om hva du synes i kommentarfeltet nedenfor.