Crypto exchange HitBTC har bara cirka 3 miljoner dollar i BTC och ETH över sina plånböcker enligt analys av Crypto regtech-företaget Coinfirm.
Efter partnerskapet mellan Coinfirm, AMLT Token Network och Cointelligence är ett av de viktigaste fokuserna vi har arbetat med att ge insikt i mängden faktiska reserver som de stora kryptobörserna håller i sina varma och kalla plånbokadresser.
Centraliserade börser håller pengarna för sina användares räkning, vilket innebär att användare riskerar hack och ger dem ingen kontroll över sina medel. Dessutom har användarna ingen aning om vad dessa utbyten gör med fonderna. Kort sagt: Din privata nyckel, din Bitcoin, INTE din privata nyckel, INTE din Bitcoin.
Vi kommer att täcka fyra röda flaggor:
- Bevis på reserver för HitBTC
- Uttagsproblem efter den nya KYC / AML-policyn som infördes av HitBTC
- Höga uttagsavgifter (över 10 gånger riktmärket)
- Anonymt team
1. Bevis på reserver från Coinfirm
Den första listan över bevis på reserver som tillhandahålls av Coinfirm och AMLT Token Network den 8 april visade att HitBTC håller 245,20 BTC i sina varma och kalla plånböcker, kluster i blockhöjd 570159 grupperade i blockhöjd 568918.
Det var den första utlösaren för Cointelligence och Coinfirm att se djupare på HitBTCs aktiviteter.
En andra ögonblicksbild gjordes den 30 april, som visar BTC-kluster i blockhöjd # 573150, HitBTC varma och kalla plånböcker som visar 449,65 BTC.
Den tredje ögonblicksbilden gjordes den 18 maj och visade BTC-kluster på blockhöjd # 576573, HitBTC varma och kalla plånböcker som visar 243.4 BTC och 4945.18 ETH.
Om vi tittar på de totala rapporterade handelsvolymerna från HitBTC:
Bitcoin (BTC) -par – $ 537 miljoner på 24 timmar
Ethereum (ETH) -par – $ 155,79 miljoner de senaste 24 timmarna
Låt oss jämföra detta med Bittrex, Kraken och Poloniex:
Ethereum (ETH) – Jämförelse av bevis på reserver
Ansvarsfriskrivning: Alla värden är baserade på de adresser som Coinfirm känner till när denna rapport skrivs. Om du känner till ytterligare varm eller kall plånbok från HitBTC, vänligen rapportera dem till AMLT Token Network här och du kan till och med belönas för det.
Bitcoin (BTC) – Jämförelse av bevis på reserver
Ansvarsfriskrivning: Alla värden är baserade på de adresser som Coinfirm känner till när denna rapport skrivs. Om du känner till ytterligare varm eller kall plånbok från HitBTC, vänligen rapportera dem till AMLT Token Network här och du kan till och med belönas för det.
2. Uttagsproblem efter den nya KYC / AML-policyn som infördes av HitBTC
HitBTC var och är fortfarande ett utbyte som tillåter sina användare att handla krypto-till-krypto, tillsammans med möjligheten att köpa kryptovaluta med ett kreditkort via tredjepartsleverantörer.
HitBTC tvingade inte KYC på sina användare förrän det blev bekvämt för dem, efter artikeln av Filip Zaric Moye den 23.04.2018, “Frysta medel, ursäkter och förvirrande meddelanden – det finns en växande stapel bevis som tyder på att HitBTC, kryptovalutautbytet, lurar vissa användare. ”
”Ironiskt nog använder de förevändningen av en bästa praxis som kallas Know Your Customer (KYC) som en maskerad för att till synes lura pengar på obestämd basis och vägrar begäran om återbetalning. Namn, adress, medborgarskap och foto-ID är alla sätt på vilka KYC kan implementeras – det verkar som om HitBTCs ingen ID-policy var utformad för att få kunder ombord innan u-svängen gav dem en bekväm ursäkt för att frysa konton. ”
Efter det senaste Tweet från CZ den 14 maj, relaterad till Nomics ‘Exchange-index, där HitBTC presenteras som en topprankad börs:
På Yavin, VD & Grundaren av Cointelligence räckte ut igen till HitBTC. Cointelligence har gjort det till sin högsta prioritet att bekämpa bedrägerier och dåliga aktörer i kryptorummet sedan starten, och är fokuserad på att främja ett mer transparent sätt att göra affärer.
Tweeten lockade en användare som har sina pengar låsta i HitBTC efter dess nya KYC / AML-policy. Användaren @ woailianfang1 hävdar att han tillhandahöll alla detaljer till HitBTC, men de släpper inte hans pengar.
3. Jämföra uttagsavgifter för HitBTC vs Huobi, Okex, Binance, Kucoin, Bittrex och Kraken
Låt oss gå med logik: HitBTC har högre avgifter än någon börs på marknaden, varför skulle någon börs erbjuda sådana avgifter? Någon? Vem som helst?
- Högre avgifter = mer inkomst, men varför skulle de behöva så mycket högre inkomst?
- Högre avgifter = mindre uttag, användare tänker två gånger innan de drar ut
I vissa fall har HitBTC 10-40X högre avgifter än riktmärket.
4. Anonymt team
När vi genomfört vårt HitBTC-utbytesbetyg gav vi dem ett riskpoäng på 7 och ett lagpoäng på 0, eftersom det inte finns någon offentlig information tillgänglig om deras team.
On har flera gånger försökt få information om sitt team på Twitter:
Ett försök till i februari 2019
Varje gång vi ser ett anonymt team anser vi att det är en röd flagga. Vi förstår att för vissa utbyten är detta en del av en ödmjukhetskultur som härrör från deras lokala affärsmetoder, men man måste balansera kulturella normer mot branschstandarder och kundernas efterfrågan. Kryptovärlden har sett för många bedrägerier och misslyckade projekt med anonyma team. Att dela information om vem som arbetar bakom kulisserna är ett viktigt steg för att skapa förtroende.
Slutsats
Dessa fyra röda flaggor bör ge någon paus om HitBTC. Kombinationen av de låga reserverna, de policyer och avgifter som verkar utformade för att göra uttag av medel svårt eller otilltalande talar om ett utbyte som desperat försöker dölja sin egen insolvens.
Inom några sekunder efter att ha frågat sin plattform genererade Coinfirm en AML-riskrapport för en stor plånbok som påstås vara knuten till HitBTC, som inte bara innehåller riskfaktorer utan också ekonomiska egenskaper. Coinfirm har också publicerat branschens första Know Your Exchange-rapport där de täckte över 200 börser globalt och gav dem alla riskbedömningar baserat på olika parametrar. Förutom AML-riskrapporten nedan kan du också se Coinfirms bedömning i deras KYE-rapport. Du hittar den fullständiga offentliga versionen här, för den fullständiga versionen med riskbedömningar för varje börs, vänligen bli en AMLT-nätverksmedlem.
Om Coinfirm
Coinfirm är världsledande inom blockchain-analys och AML. Coinfirm AML / CTF-plattformen betjänar alla från stora banker till själva blockkedjorna och använder egna algoritmer och stor dataanalys för att tillhandahålla strukturerad, användbar data som ökar effektiviteten, minskar kostnaderna och effektiviserar efterlevnaden till nära automatisering. Blockchain agnostic-plattformen kan betjäna alla typer av blockchain och har för närvarande den största marknadstäckningen med över 1100 kryptovalutor, tokens och blockchains.