För närvarande lanseras mer än tio initiala mynterbjudanden (ICO) varje dag. Marknaden har översvämmat med ICO under de senaste 24 månaderna, främst på grund av att ICO fortfarande är en oreglerad investerings- och insamlingsmetod. Vem som helst kan bygga en tilltalande webbplats, sammanställa en vitbok och skapa en ny kryptovaluta via Ethereums blockchain utan att behöva gå igenom en enda rad datorkod. Det är enkelt att lansera en ICO eftersom det har blivit ett attraktivt sätt för bedragare att gräva hål i fickorna hos hoppfulla investerare och komma undan med att lansera bluff-ICO. Den pseudo-anonyma karaktären hos kryptovalutor gör det nästan omöjligt att spåra bedragare, även efter utbetalning.
Som investerare är det upp till dig att upptäcka falska ICO och undvika att slösa bort dina mynt ICO-bedrägerier eller stjärnkorsade projekt. Under hela den här artikeln hjälper vi dig att undersöka ICO-projekt för att säkerställa att de är verkliga, legitima affärsmöjligheter som man kan överväga att investera i. Du kan hitta ännu fler tips och vägledning i detta ICO-guide.
Spotting en bluff från små röda flaggor
Scam ICO och andra bedragare försöker samla in mest pengar samtidigt som de investerar minsta mängd pengar. Genom att leta efter små röda flaggor kan du upptäcka ICO: er som är riskabla investeringar eller till och med bedrägerier. Följande avsnitt beskriver olika artiklar att granska med någon ICO och vilka tecken som kan indikera att ICO är en bluff.
Webbplatsens sidor:
Att skapa en snygg, funktionell webbplats kostar mycket pengar. Det är därför som bedrägerier ofta vänder sig till att antingen använda färdiga webbplatsmallar eller skapa grundläggande webbplatser på låg nivå.
Till exempel använde både Abeonacoin och ETHBAY Crypterios “ICO och Cryptocurrency WordPress Theme” utan att ändra ens de mycket grundläggande delarna, som bakgrunden, de beskrivande bilderna, och till och med platshållarnas webbplatsnamn.
Nedan kan du se en jämförelse av ETHBAYs webbplats och den ursprungliga mallen:
Skärmdumpen nedan är hämtad från Abeonacoins webbplats. Här kan du se att Abeonacoin aldrig ändrade platshållarnamnet på betygswebbplatsen och behöll det som “Holder ICO”. Betygen är också identiska med vad som inkluderades i mallen.
Här är ett annat bra exempel: ReferPay, en ICO-bluff, använde en stulen appbild. Den här bilden leder till mer än 50 andra ICO: er på Google som alla använde samma exakta bild som deras apppresentation.
När du undersöker en ICO, se till att varje stor bild är original eller åtminstone annorlunda än mallen. Du kan använda Google för att söka efter stulna bilder. Kontrollera dessutom titelnamnen på bilderna genom att inspektera dem i din webbläsare för att se om de har faktiska namn, eller är de fortfarande namngivna som de visas i mallen eller på andra ICO: er.
En annan sak att se till är att webbplatsen kontinuerligt uppdateras. Granska tidigare versioner av den presenterade webbplatsen (detta finns på cachingsidor eller på Google). En ICO, som är ett försäljningsevenemang, förväntas fortsätta att uppdatera sin webbplats med information, såsom det insatta beloppet, den aktuella rabatten som erbjuds och vilket stadium av försäljningen som för närvarande är aktiv. Var försiktig med någon ICO-webbplats som inte har uppdaterats ofta, eftersom detta är ett varningstecken för en bluff.
Lagets profiler:
Teamet av utvecklare är grunden för alla framgångsrika ICO. Projektets webbplats bör innehålla ett detaljerat avsnitt om ICO: s team av utvecklare. Se till att namnen som presenteras på teamets sida är riktiga människor som har riktiga profiler på LinkedIn, GitHub och / eller BitcoinTalk-forumet. Se till att blockchain-utvecklarna deltar aktivt på webbplatserna Bitcoin Stack Exchange och Ethereum Stack Exchange.
Undersök teammedlemmarnas LinkedIn-profiler noggrant. Se till att deras tidigare anställningshistorik som anges i deras LinkedIn-profil är verklig genom att besöka webbplatserna eller profilsidorna för de företag där en teammedlem hävdar att de tidigare har arbetat.
Bilden nedan illustrerar en gång en sådan förekomst av bedrägeri. Här försökte Veio förmedla stockbilder som headshots av deras team.
Blockchain-utvecklare har vanligtvis en aktiv profil på GitHub och / eller Sourceforge. Se till att projektets utvecklare har GitHub-profiler som innehåller betydande bidrag och / eller arkiv. Förvar med ett stort antal stjärnor återspeglar den höga kvaliteten på koden som skapas av en förvaltare (utvecklare). Andra GitHub-medlemmar tilldelar stjärnor till utvecklare för att känna igen den högkvalitativa koden de publicerar på deras förvar.
Ett anonymt team är också ett alarmerande tecken på att ICO kan vara en bluff. Teammedlemmar som samarbetar om en legitim ICO skulle aldrig dölja sin identitet. De bör också göra offentliga uppträdanden för att visa sina kompetenser via webbseminarier, konferenser och andra former av möten med blockchain-entusiaster. Nyligen har de mest framgångsrika ICO-grupperna haft aktiva Telegram-grupper genom vilka projektets team interagerar med investerare, svarar på frågor och klargör eventuella misstänkta problem som kan uppstå då och då. Ett företag vars teammedlemmar aldrig har gjort offentliga uppträdanden bör väcka din misstanke om ICO: s legitimitet.
Vitboken:
En ICO måste ha en professionell vitbok som tydligt beskriver projektets mål. Ett ICO-projekt utan vitbok är ett uppenbart tecken på en bluff. En vitbok bör grundligt förklara hur projektets plattform fungerar och inkludera relativt detaljerade tekniska specifikationer. Vitboken bör också innehålla originalinnehåll baserat på forskning som kan verifieras. Ett proffs ICO whitepaper innehåller diagram, krypteringsformler, specifikationer, simuleringar, färdplaner och andra funktioner som är relevanta för projektets specifika karaktär. Vitboken bör också klargöra marknaden eller publiken för sin produkt, det problem som ska lösas och hur projektet skiljer sig från konkurrenterna..
Om ett projekt hävdar att det förnyar en token med nya funktioner, men vitboken saknar detaljerad förklaring av hur detta specifikt kommer att uppnås, bör detta vara en röd flagga som projektet sannolikt kommer att bli en bluff.
En vitbok som innehåller grammatiska misstag och tekniska fel, eller som inte ger en tydlig bild om projektets mål, tekniska funktioner och färdplan, representerar ett alarmerande tecken på att du förmodligen har att göra med en bluff. Dessutom, om vitboken innehåller plagierat innehåll kan de vara en bluff ICO, eller åtminstone en ICO som skulle vara mycket riskabelt att investera i.
Projektets mål:
Projektets mål ska vara realistiska. När ett projekt gör ologiska påståenden, särskilt om projektet inte erbjuder några störande eller kreativa innovationer, bör du vara försiktig med att projektet kan vara en bluff. Det är aldrig logiskt att förvänta sig att en ny blockchain ska avhjälpa den globala uppvärmningen, ersätta Bitcoin, driva banker till utrotning eller erbjuda en garanterad 100% avkastning inom några månader. Även om projektet är lovande kommer professionella blockchain-utvecklare aldrig att göra sådana påståenden.
Ett projekts styrelse kommer aldrig att förutsäga pris, för det kan helt enkelt aldrig finnas några medel för att förutsäga priset på ett mynt eller token före eller till och med strax efter slutet av ICO-fasen.
Kodens förvar:
Eftersom kryptovalutor handlar om decentralisering bör koden vara öppen källkod så att den kan ses och granskas av vem som helst. Det säger sig självt att “kod är lag” – även om projektets webbplats eller vitbok är misstänkt kan plattformens kod på GitHub eller Sourceforge tydligt avgöra ett ICO-projekts äkthet och legitimitet..
Överväg aldrig att investera i ett projekt vars kod inte är synlig för alla. Dessutom är ett mynt eller token som helt enkelt är en klon av något annat mynt, med bara några rader med förändrad kod, mestadels en bluff eller ett projekt som är dömt att så småningom misslyckas.
Om ICO förklarar att det är en ICO med öppen källkod bör koden som presenteras på GitHub uppdateras minst varannan vecka. Om en ICO inte delar sin öppen källkod men har en GitHub-sida bör den här sidan hållas uppdaterad med aktuell och relevant information. En dåligt underhållen GitHub-sida eller förvar är ett annat varningstecken på att ICO kan vara en bluff.
Här är ett exempel på ett mycket dåligt underhållet GitHub-arkiv där Veio, ett känt ICO-bedrägeri, har uppdaterat sitt arkiv bara en gång under det senaste året.
Projektets spärrkonto:
Ett ICO-projekt bör ha ett spärrkonto för att säkra investerarnas medel under ICO-perioden och därefter. Escrow-kontot involverar vanligtvis en multisig-plånbok där en av projektets teammedlemmar är ägare till multisig-nyckeln förutom två eller flera betrodda community-medlemmar. I de flesta fall har multisig-plånboken tre nycklar. I det här fallet har två gemenskapsmedlemmar vardera en nyckel, och en teammedlem har också en nyckel (1-av-3). Som sådan kommer teammedlemmen aldrig att kunna flytta ut pengarna från escrow-kontot utan tillstånd från en av de två gruppmedlemmarna, som har de andra två privata nycklarna..
Det måste finnas minst två välkända, betrodda samhällsmedlemmar som kontrollerar spärrkontot, annars har du sannolikt att göra med en bedräglig ICO.
Mekanismen för att frigöra medel från deponeringskontot är också viktigt. Vanligtvis kan cirka 20% av medlen frigöras när större delen av utvecklingsplanen har slutförts. Endast 20% av medlen bör frigöras vid tokenfördelning och 50% kan frigöras vid betaversion av projektet. En procentandel av medlen (10% -20%) bör sparas för att finansiera framtida utvecklingsplaner.
Att undersöka medlemmarna och villkoren för escrow-kontot kan hjälpa dig att upptäcka många bedrägliga projekt och skydda dig från att slösa bort dina pengar.
Pre-ICO:
Idag erbjuder de flesta ICO: er en procentandel av mynt eller tokens till salu innan den faktiska offentliga ICO lanseras via en pre-ICO. En pre-ICO erbjuder stora investerare, även känd som valinvesterare, möjlighet att köpa mynt till rabatterade priser. Närvaron av en pre-ICO är ett gott tecken på att projektet har kontrollerats av stora investerare eller kryptvalar. Bristen på en pre-ICO borde höja en röd flagga, eftersom det innebär att projektet inte har undersökts och visat sig vara potentiellt lönsamt av stora investerare i kryptosamhället.
En pre-ICO bör inte erbjuda en stor andel token till salu för att garantera att token-distributionen förblir decentraliserad. Om en stor andel av mynten säljs under pre-ICO-fasen kommer detta att resultera i en centralisering av kryptovalutans ekonomi, eftersom den kommer att styras starkt av det lilla antalet stora investerare som investerade tidigt i projektet. Om detta inträffar betyder det inte nödvändigtvis att projektet är bedrägligt, men det visar att processen för myntdistribution inte hanterades ordentligt.
Helst bör ett projekt tillkännage namnen på de stora investerarna som chippade in under pre-ICO-fasen. Ibland kan ägare av ett projekt köpa sina egna mynt till ett rabatterat pris under ICO-fasen för att förfalska en stor efterfrågan på sina mynt och tjäna pengar när rabatten är över mot slutet av pre-ICO-fasen. Detta bör vara en röd flagga för en potentiell bluff.
Styrelsens andel av tokens / mynt:
Projektets vitbok eller webbplats bör tydligt ange hur mynten kommer att fördelas. Viktigast av allt, investerare bör veta exakt hur mycket procent av mynt som kommer att ägas av projektets teammedlemmar.
Om projektets ägare äger en liten andel av mynten, kommer de inte att ha betydande motiv för att utveckla projektet och öka värdet på mynten. På samma sätt, om projektets teammedlemmar äger en stor andel av mynten, kommer detta att undergräva blockkedjeplattformens decentraliserade natur. Helst bör projektägare ha någonstans mellan 10% och 30% av de totala mynt eller token. Samtidigt bör projektets ägare vara skyldiga att inte sälja sina mynt på minst tre år, annars skulle de göra utbetalningar via en utgångsbedrägeri.
För att sammanfatta:
Detta var bara de viktigaste punkterna man bör undersöka när man vill investera i en ICO. De råd som presenteras i den här guiden hjälper dig att filtrera bort potentiella bedrägerier genom hundratals ICO-projekt som slår ut på marknaden varje månad. Du rekommenderas starkt att göra omfattande undersökningar och använda sunt förnuft innan du väljer att investera i en ICO. Även efter chipping och köp av en ICO: s tokens eller mynt bör du följa projektets framsteg för att perfekt tidpunkt för din utgångspunkt.