Foreløpig lanseres mer enn 10 Initial Coin Offerings (ICO) hver dag. Markedet har blitt oversvømmet med ICO de siste 24 månedene, hovedsakelig på grunn av det faktum at ICO fortsatt er en uregulert investerings- og innsamlingsmetode. Hvem som helst kan bygge et tiltalende nettsted, kompilere en whitepaper og opprette en ny kryptovaluta via Ethereums blockchain uten å måtte gå gjennom en eneste linje med datamaskinkode. Enkelheten med å lansere en ICO er grunnen til at det har blitt et attraktivt middel for svindlere å grave hull i lommene til håpefulle investorer og komme unna med å lansere svindel-ICOer. Den pseudo-anonyme karakteren til kryptovalutaer gjør det nesten umulig å spore svindlere, selv etter utbetaling.
Som investor er det opp til deg å oppdage falske ICO-er og unngå å kaste bort myntene dine på ICO-svindel eller stjernekorsede prosjekter. Gjennom denne artikkelen vil vi hjelpe deg med å undersøke ICO-prosjekter for å sikre at de er reelle, legitime forretningsmuligheter som man kan vurdere å investere i. Du kan finne enda flere tips og veiledning i dette ICO guide.
Spotting en svindel fra små røde flagg
Scam ICO og andre svindlere prøver å samle inn mest mulig penger mens de investerer den minste summen. Ved å lete etter små røde flagg kan du se ICO-er som er risikable investeringer, eller til og med svindel. De følgende avsnittene beskriver forskjellige elementer som skal gjennomgås med enhver ICO, og hvilke tegn som kan indikere at ICO er en svindel.
Nettstedsider:
Å lage et pent og funksjonelt nettsted koster mye penger. Dette er grunnen til at svindel ofte henvender seg til enten å bruke ferdige nettsidemaler eller lage grunnleggende nettsteder på lavt nivå.
For eksempel brukte både Abeonacoin og ETHBAY Crypterios “ICO and Cryptocurrency WordPress Theme” uten å endre til og med de helt grunnleggende delene, for eksempel bakgrunnen, de beskrivende bildene og til og med plassholdervurderingen..
Nedenfor kan du se en sammenligning av ETHBAYs nettsted og den originale malen:
Skjermbildet nedenfor er hentet fra Abeonacoins nettsted. Her kan du se at Abeonacoin aldri endret plassholdernavnet til vurderingsnettstedet og holdt det som “Holder ICO”. Karakterene er også identiske med det som var inkludert i malen.
Her er et annet godt eksempel: ReferPay, en ICO-svindel, brukte et stjålet appbilde. Dette bildet fører til mer enn 50 andre ICO-er på Google som alle brukte det samme eksakte bildet som apppresentasjonen.
Når du undersøker en ICO, må du sørge for at hvert stort bilde er originalt eller i det minste annerledes enn malen. Du kan bruke Google til å søke etter stjålne bilder. Videre sjekk tittelnavnene på bildene ved å inspisere dem i nettleseren din for å se om de har faktiske navn, eller er de fremdeles navngitt slik de vises i malen eller på andre ICO-er.
En annen ting å sikre er at nettstedet kontinuerlig oppdateres. Gjennomgå tidligere versjoner av det presenterte nettstedet (dette finnes på caching-nettsteder eller på Google). En ICO, som er et salgsarrangement, forventes å fortsette å oppdatere nettstedet sitt med informasjon, for eksempel det innsamlede beløpet, den nåværende rabatten som tilbys, og hvilket stadium av salget som er aktivt. Vær forsiktig med ICO-nettsteder som ikke har blitt oppdatert ofte, da dette er et advarselstegn om svindel.
Lagets profiler:
Teamet av utviklere er grunnlaget for enhver vellykket ICO. Prosjektets nettside bør inneholde en detaljert del om ICOs team av utviklere. Sørg for at navnene som presenteres på teamets side, er ekte mennesker som har ekte profiler på LinkedIn, GitHub og / eller BitcoinTalk-forumet. Sørg for å sjekke at blockchain-utviklerne deltar aktivt på Bitcoin Stack Exchange og Ethereum Stack Exchange nettsteder.
Undersøk teammedlemmene sine LinkedIn-profiler grundig. Forsikre deg om at deres tidligere sysselsettingshistorikk som er oppført på LinkedIn-profilen deres, er ekte ved å besøke nettstedene eller profilsidene til selskapene der et teammedlem påstår at de tidligere har jobbet.
Bildet nedenfor illustrerer en gang en slik forekomst av svindel. Her prøvde Veio å formidle lagerbilder som hodeskudd av teamet deres.
Blockchain-utviklere vil vanligvis ha en aktiv profil på GitHub og / eller Sourceforge. Forsikre deg om at prosjektutviklerne har GitHub-profiler som inkluderer betydelige bidrag og / eller arkiver. Repositories med et stort antall stjerner gjenspeiler den høye kvaliteten på koden som er opprettet av en depotvedlikeholder (utvikler). Andre GitHub-medlemmer tildeler stjerner til utviklere for å gjenkjenne den høykvalitets koden de publiserer på lageret sitt.
Et anonymt team er også et alarmerende tegn på at ICO kan være en svindel. Teammedlemmer som samarbeider om en legitim ICO, vil aldri skjule identiteten sin. De bør også gjøre offentlige opptredener for å vise sine kompetanser via webinarer, konferanser og andre former for møter med blockchain-entusiaster. Nylig har de mest vellykkede ICO-ene hatt aktive Telegram-grupper der prosjektets team samhandler med investorer, svarer på spørsmål og avklarer mistenkelige problemer som kan oppstå fra tid til annen. Et selskap hvis teammedlemmer aldri har gjort offentlige opptredener, bør heve din mistanke om legitimiteten til ICO.
Whitepaper:
En ICO må ha en profesjonell whitepaper som tydelig skisserer målene for prosjektet. Et ICO-prosjekt uten papir er et tydelig tegn på svindel. En whitepaper bør grundig forklare hvordan prosjektets plattform fungerer og inkludere relativt detaljerte tekniske spesifikasjoner. Whitepaper bør også inneholde originalt innhold basert på forskning som kan verifiseres. En profesjonell ICO-papir inkluderer diagrammer, krypteringsformler, spesifikasjoner, simuleringer, veikart og andre funksjoner som er relevante for prosjektets spesifikke natur. Whitepaper bør også avklare markedet eller publikum for produktet, problemet som skal løses, og hvordan prosjektet er forskjellig fra konkurrentene..
Hvis et prosjekt hevder at det er nyskapende et tegn med nye funksjoner, men dokumentet mangler detaljert forklaring på hvordan dette spesifikt vil oppnås, bør dette være et rødt flagg som prosjektet sannsynligvis vil ende med å bli en svindel.
En whitepaper som inkluderer grammatiske feil og tekniske feil, eller som ikke gir et klart bilde av prosjektets mål, tekniske funksjoner og veikart, representerer et alarmerende tegn på at du sannsynligvis har å gjøre med svindel. Videre, hvis papiret inneholder plagiert innhold, kan det være en ICO-svindel, eller i det minste en ICO som det ville være veldig risikabelt å investere i.
Prosjektets mål:
Prosjektets mål skal være realistiske. Når et prosjekt kommer med ulogiske påstander, spesielt hvis prosjektet ikke gir noen forstyrrende eller kreative innovasjoner, bør du være forsiktig med at prosjektet kan være en svindel. Det er aldri logisk å forvente at en ny blockchain skal rette opp den globale oppvarmingen, erstatte Bitcoin, drive banker til utryddelse eller tilby en garantert 100% avkastning i løpet av få måneder. Selv om prosjektet er lovende, vil profesjonelle blockchain-utviklere aldri komme med slike krav.
Et prosjektstyre vil heller aldri komme med prisforutsigelser, fordi det rett og slett aldri kan være noen midler for å forutsi prisen på en mynt eller et token før, eller til og med kort tid etter, slutten av ICO-fasen..
Kodens depot:
Siden kryptovaluta handler om desentralisering, bør koden være åpen kildekode, slik at den kan sees og undersøkes av alle. Det sier seg selv at “kode er lov” – selv om prosjektets nettsted eller whitepaper er mistenkelig, kan plattformens kode på GitHub eller Sourceforge tydelig bestemme ektheten og legitimiteten til et ICO-prosjekt.
Du bør aldri vurdere å investere i et prosjekt hvis kode ikke er synlig for alle. I tillegg er en mynt eller et symbol som bare er en klon av en annen mynt, med bare noen få linjer med endret kode, for det meste en svindel eller et prosjekt som er dømt til å til slutt mislykkes..
Hvis ICO erklærer at det er en ICO med åpen kildekode, bør koden som presenteres på GitHub oppdateres minst annenhver uke. Hvis en ICO ikke deler åpen kildekode, men har en GitHub-side, bør denne siden holdes oppdatert med gjeldende og relevant informasjon. En dårlig vedlikeholdt GitHub-side eller et lager er et annet advarselstegn på at ICO kan være en svindel.
Her er et eksempel på et svært dårlig vedlikeholdt GitHub-depot der Veio, et kjent svindel-ICO, bare har oppdatert sitt depot en gang det siste året.
Prosjektets sperret konto:
Et ICO-prosjekt bør ha en sperrekonto for å sikre investorenes midler i løpet av ICO-perioden og deretter. Sparekontoen involverer vanligvis en multisig lommebok, der en av prosjektets teammedlemmer er eieren av multisig-nøkkelen i tillegg til to eller flere pålitelige fellesskapsmedlemmer. I de fleste tilfeller har multisig lommeboken tre nøkler. I dette tilfellet har to fellesskapsmedlemmer hver en nøkkel, og et teammedlem har også en nøkkel (1-av-3). Som sådan vil teammedlemmet aldri kunne flytte midlene ut av sperrekontoen uten tillatelse fra et av de to fellesskapsmedlemmene, som har de to andre private nøklene..
Det må være minst to kjente, pålitelige fellesskapsmedlemmer som kontrollerer sperrekontoen, ellers har du mest sannsynlig å gjøre med en uredelig ICO.
Mekanismen for frigjøring av midlene fra sperrekontoen er også viktig. Vanligvis kan rundt 20% av midlene frigjøres når det meste av utviklingsplanen er fullført. Bare 20% av midlene skal frigjøres ved tokenfordeling, og 50% kan frigjøres ved betaversjon av prosjektet. En prosentandel av midlene (10% -20%) bør spares for å finansiere fremtidige utviklingsplaner.
Å undersøke medlemmene og vilkårene for sperrekontoen kan hjelpe deg med å oppdage mange falske prosjekter og beskytte deg mot å kaste bort pengene dine.
Pre-ICO:
I dag tilbyr de fleste ICOer en prosentandel av mynter eller poletter for salg før den faktiske offentlige ICO lanseres via en pre-ICO. En pre-ICO tilbyr store investorer, også kjent som hvalinvestorer, muligheten til å kjøpe mynter til nedsatte priser. Tilstedeværelsen av en pre-ICO er et godt tegn på at prosjektet har blitt undersøkt av store investorer eller kryptohvaler. Mangelen på en pre-ICO burde heve et rødt flagg, da dette betyr at prosjektet ikke har blitt undersøkt og bevist potensielt lønnsomt av store investorer i kryptosamfunnet..
En pre-ICO bør ikke tilby en stor prosentandel tokens for salg for å garantere at token-distribusjonen forblir desentralisert. Hvis en stor andel av myntene selges i løpet av pre-ICO-fasen, vil dette resultere i sentralisering av økonomien i kryptovalutaen, da den vil bli sterkt kontrollert av det lille antallet store investorer som investerte tidlig i prosjektet. Hvis dette skjer, betyr det ikke nødvendigvis at prosjektet er uredelig, men det viser at prosessen med myntdistribusjon ikke ble riktig administrert.
Ideelt sett bør et prosjekt kunngjøre navnene på de store investorene som gikk inn i løpet av pre-ICO-fasen. Noen ganger kan eiere av et prosjekt kjøpe sine egne mynter til en nedsatt pris i løpet av pre-ICO-fasen for å falske en stor etterspørsel etter myntene sine og tjene penger når rabatten er over mot slutten av pre-ICO-fasen. Dette bør være et rødt flagg for en potensiell svindel.
Styrets andel av tokens / mynter:
Prosjektets papir eller nettside skal tydelig angi hvordan myntene vil bli distribuert. Viktigst, investorer bør vite den nøyaktige andelen mynter som eies av prosjektets teammedlemmer.
Hvis prosjektets eiere eier en liten andel av myntene, vil de ikke ha betydelig motivasjon for å utvikle prosjektet og øke verdien av myntene. På samme måte, hvis prosjektets teammedlemmer eier en stor andel av myntene, vil dette undergrave den desentraliserte naturen til blockchain-plattformen. Ideelt sett bør prosjekteiere ha et sted mellom 10% og 30% av de totale myntene eller tokens. Samtidig bør eierne av prosjektet være forpliktet til ikke å selge myntene sine i minst tre år, ellers ville de utbetalt via en utgangssvindel.
Å oppsummere:
Dette var bare de viktigste punktene man bør undersøke når man ønsker å investere i en ICO. Rådene i denne guiden vil hjelpe deg med å filtrere ut potensielle svindel gjennom hundrevis av ICO-prosjekter som treffer markedet hver måned. Det anbefales sterkt å gjøre omfattende undersøkelser og bruke sunn fornuft før du bestemmer deg for å investere i en ICO. Selv etter å ha chippet inn og kjøpt en ICOs tokens eller mynter, bør du følge fremdriften i prosjektet for å perfeksjonere utgangspunktet ditt.