Vi såg en hel del bedrägerier under 2019. När vi förbereder oss för det som säkert kommer att bli ett spännande 2020 för kryptovaluta och världen i allmänhet, låt oss ta en titt tillbaka på de olika bedrägerierna och scheman som Cointelligence rapporterade om förra året.

Fight to Fame kommer på Mike Tysons dåliga sida

Eftersom jag skriver den här artikeln får jag börja med vad jag tycker är den mest löjliga bluffen vi såg i år: Fight to Fame! Om du tänker involvera en ovillig kändis i din bluff, varför skulle du välja en som gjorde sin berömmelse genom att slå ut folk? Jag menar, hittills har Mike Tyson på ett förnuftigt sätt hållit på att hans advokater skickar vapenupphörsbrev medan han offentliggör uttalanden om att han inte är inblandad i Fight to Fame eller Tyson-mynt. Men ändå. Jag skulle inte vilja ha en tungviktig mästare på min dåliga sida.

Det kanske löjligaste elementet i denna bluff är hur de listade stjärnor som Dwayne Johnson och Jet Li som en del av deras organisationskommitté, med taggen “Att bli inbjuden.” Den här sidan i deras vitbok läste ”Mr. Tyson kommer att fungera som ordförande för organisationskommittén och kommer att bjuda in Hollywood-actionstjärnor inklusive Sylvester Stallone, Arnold Shwarzenegger, Dwayne Johnson och Jet Li … ”Liksom … tror de att alla boxare och actionstjärnor bara hänger tillsammans? Har de en hemlig WhatsApp-chatt där de delar utbildningstips, och Tyson kan bara vara som “Hej killar, vill du komma och döma en kryptokurvstödd kamptävling med mig?” I så fall hur får man en inbjudan till den här chatten? Fråga efter en vän.

OneCoin får vanlig uppmärksamhet

Denna bluff är så stor att den inspirerade en 8-delad BBC Sounds miniserie, “The Missing Cryptoqueen.” Saken med OneCoin är att det tar den klassiska strukturen för MLM (multi-level marketing) / pyramidschema som används av många bedrägerier och ger den en blank kryptovalutafaner. Liksom många MLM-bedrägerier riktar den sig till utsatta människor, inklusive de i utvecklingsekonomier. Det finns något särskilt allvarligt med en bluff som utnyttjar människor som knappt skrapar förbi.

Det riktigt sorgliga i allt detta är att OneCoins lojala anhängare har riktat sig mot Jen McAdam, en av visselblåsarna på BBCs podcast. De har skickat henne dödshot och andra otäcka meddelanden. Detta visar bara att bedragare inte bara är giriga, de är helt moraliskt bankrutt. Alla på Cointelligence applåderar Jen för hennes ärlighet och hennes sårbarhet på podcasten.

Vi fick till och med lite OneCoin hatar post av våra egna, men åtminstone hotade de oss inte med våld.

Det är värt att notera att några av de stora aktörerna som är involverade i OneCoin har gått vidare till DAGCoin, så vi kommer förmodligen inte att se den sista av denna speciella ras av MLM / crypto-bluffhybrid på ett tag.

Karatbars försvinner bara inte

På tal om pyramidesystem … det frustrerande med Karatbars / Karatgold är att det är allmänt känt för att vara ett Ponzi-schema och ändå högprofilerade kryptosidor som CoinTelegraph fortsätter att visa annonser för dem!

Vi vill göra detta tydligt: ​​Karatbars är en känd bluff. Det har varit känt som en bluff i ungefär fem år eller så. Den kanadensiska regeringen förbjöd den hela vägen tillbaka 2016, och även om regeringar inte nödvändigtvis har ett bra resultat för att förstå och reglera kryptovaluta, vet de hur ett Ponzi-system ser ut, så vi kommer att lita på Kanada om detta ett. Du ser inga Karatbars-annonser som visas på Cointelligence, det är säkert.

Venture Capital Hub @ Reuters annonserade också en bluff

För att vara tydlig är CoinTelegraph inte det enda stora nyhetsmedlet som accepterar den söta bedragaren som annonserar pengar. Venture Capital Hub @ Reuters drev en sponsrad artikel för känd bluff Blue Hill Mining, och sedan när de informerades om att det var en bluff, tog artikeln ner men typ av ryckte över sitt ansvar när det gäller värdepappersbedrägerier. Det är värt att komma ihåg att alla som arbetar med betalt innehåll tydligt arbetar i reklambranschen och många av dem är inte särskilt intresserade av de gamla begreppen journalistisk integritet.

LATOKEN och SpaceX IEO som inte var det

Det finns faktiskt mycket som vi ogillar om LATOKEN, men vilseledande SpaceX IEO är ett ganska tydligt exempel på deras oärlighet. Eftersom LATOKENs anställda obevekligt skickade meddelanden till människor i kryptoindustrin för att lista sina symboler på börsen, använde de den kommande SpaceX IEO som ett exempel på hur legitima de var.

Det enda problemet? SpaceX körde inte en IEO på LATOKEN. Någon körde en IEO för att samla in pengar för att köpa aktier i SpaceX. Varken Elon Musk eller någon annan som är officiellt ansluten till SpaceX var inblandade i denna IEO, men erbjudandets sida läste som en profil för företaget självt, inte av den enhet som ville samla in pengar för att få SpaceX-tillgångar som de sedan kunde tokenisera.

Vi tyckte inte om vad vi hittade i LEO: s smarta kontrakt

En smart kontraktsgranskning kan vara riktigt ögonöppnande. När det gäller LEO, vi upptäckte att ägaren inte bara kunde mynta / skriva ut så många mynt som de ville, utan också ta bort alla andra LEO-användares mynt, även om de förvarades i en kylplånbok.

NÄR det smarta kontraktet inte heller så bra ut

LEO var inte det enda misstänkta smarta kontraktet vi identifierade under 2019. Vi hittade också oroande kod i NÄR kontraktet, vilket gör det möjligt för ägaren att bara överföra tokens till vilken plånbok de vill, till exempel sin egen.

Kort sagt: smarta kontraktsgranskningar är en bra idé.

WireX utnyttjade kunder före försäljning

Räknas den här som en bluff eller bara ett riktigt dåligt affärsbeslut? WireX debiterade sina kunder före försäljningen mer än sina IEO-kunder, och låste också sina tokens i 6 månader. Det är inte bra att dra nytta av dina kunder före försäljning på detta sätt.

Chainstarter och 21 miljoner

Vi ropade Nick Ayton och Chainstarter, och i processen kom vi in ​​i den konstiga, invecklade historien om 21 miljoner, vilket resulterade i att Ayton och tidigare partner David Lofts arbetade med sina egna konkurrerande versioner av filmen / tv-showen om en skuggig kryptovaluta-konspiration.

Jag väntar fortfarande på att se om någon version av 21 miljoner kommer till skärmen. Det verkar som om Ayton version har förvandlats till att inkludera artificiell intelligens. Alla älskar en mördare AI!

BiteBTC försökte ommärka

Vi flaggade BiteBTC som ett bluffutbyte. De försökte överträffa sitt eget dåliga rykte och tillkännagav att de hade köpt in och varumärket “Fedlio”. Så vi vill bara påminna dig: Fedlio = BiteBTC = SCAM.

YoBit är också ett hemskt utbyte

Kombinera två problem i ett: YoBit är ett scammy-utbyte som faktiskt skickade ut ett e-postmeddelande som erkände ett pumpschema. Detta hindrade inte CoinMarketCap från accepterar deras reklamdollar.

Dobis unika kryptoromansbedrägeri

För att inte överträffas av BiteBTC och YoBit, var Dobi inblandad i en bisarr bedrägeri där män på dejtingsappar kontaktades av attraktiva unga kvinnor som övertygade dem om att köp RET på Dobi. Vi kan inte göra det här.

Akta dig för bedrägliga “finansiella rådgivare”

Bara för att någon arbetar för en betrodd institution betyder inte att du kan lita på dem individuellt. Kamran Ahmed Jamal använde sin anställning på KPMG (och hans e-post för arbete) för att övertyga en kändis att ta honom som ekonomisk rådgivare, bara för att rensa ut hennes Kraken-konto och försvinna med medlen.

Falska Satoshis finns i överflöd

Förutom den pågående sagan som är Craig S. Wright, måste vi nu kämpa med Jorg Molt, som vissa kallar “Nakamolto.” Medan han inte verkar ha direkt sagt att han är Satoshi, gör han anspråk på att vara en av grundarna av bitcoin eftersom … han fanns när den grundades? Var en tidig adopterare? Kände några av grundarna? Hans resonemang är ganska dimmigt.

CC Forum ger bedragare en plattform

Kryptohändelsen CC Forum, grundat och ledt av Max Studennikoff, gav en plattform för många bedragare vid deras evenemang i år. De bjöd in vår vd On Yavin i sista minuten, bara för att ändra sig i sista minuten och ge honom chansen att ropa ut bedragarna. Tror att de bjuder in honom tillbaka 2020?

Scam utbyte runda upp

Jag har redan lyft fram några av de specifika utbytesbedrägerierna vi ropade ut 2019, men här är de utbyten som för närvarande är listade som bedrägerier på vår utbytesranklista: Bitsane, Coinbe, Coinroom, Cobinhood, C-CEX, och naturligtvis LATOKEN. Några av dessa börser har redan utfört exitbedrägerier, men andra är fortfarande i drift så vi fortsätter att rekommendera att du gör din due diligence innan du öppnar ett konto med någon kryptobörs.