Crypto exchange HitBTC har bare rundt $ 3m i BTC og ETH på tvers av lommebøkene sine ifølge analyse av Crypto regtech firma Coinfirm.
Etter partnerskapet mellom Coinfirm, AMLT Token Network og Cointelligence, er et av hovedfokusene vi har jobbet med å gi innsikt i mengden faktiske reserver som de store kryptobørsene har i sine varme og kalde lommebokadresser..
Sentraliserte børser holder midlene på vegne av brukerne, og setter brukerne i fare for hack og gir dem null kontroll over midlene. Videre aner ikke brukerne hva disse børsene gjør med fondene. Kort sagt: Din private nøkkel, din Bitcoin, IKKE din private nøkkel, IKKE din Bitcoin.
Vi vil dekke 4 røde flagg:
- Bevis på reserver for HitBTC
- Uttaksproblemer etter den nye KYC / AML-policyen introdusert av HitBTC
- Høye uttaksgebyrer (over 10 ganger referanseindeksen)
- Anonymt team
1. Bevis på reserver fra Coinfirm
Den første listen over bevis på reserver levert av Coinfirm og AMLT Token Network 8. april viste at HitBTC holder 245,20 BTC i sine varme og kalde lommebøker, klynger i blokkhøyde 570159 gruppert i blokkhøyde 568918.
Det var den første utløseren for Cointelligence og Coinfirm for å se nærmere på HitBTCs aktiviteter.
Et andre øyeblikksbilde ble gjort den 30. april, som viser BTC-klynger i blokkhøyde # 573150, HitBTC varme og kalde lommebøker som viser 449,65 BTC.
Det tredje øyeblikksbildet ble gjort 18. mai, med BTC-klynger i blokkhøyde # 576573, HitBTC varme og kalde lommebøker som viser 243.4 BTC og 4945.18 ETH.
Ser vi på de samlede rapporterte handelsvolumene fra HitBTC:
Par (Bitcoin) (BTC) – $ 537 millioner på 24 timer
Ethereum (ETH) -par – $ 155,79 millioner siste 24 timer
La oss sammenligne dette med Bittrex, Kraken og Poloniex:
Ethereum (ETH) – Sammenligning av bevis på reserver
Ansvarsfraskrivelse: Alle verdiene er basert på adressene Coinfirm kjenner til når denne rapporten skrives. Hvis du kjenner noen ekstra varm eller kald lommebok fra HitBTC, kan du rapportere dem til AMLT Token Network her og du kan til og med bli belønnet for det.
Bitcoin (BTC) – Sammenligning av bevis på reserver
Ansvarsfraskrivelse: Alle verdiene er basert på adressene Coinfirm kjenner til når denne rapporten skrives. Hvis du kjenner noen ekstra varm eller kald lommebok fra HitBTC, kan du rapportere dem til AMLT Token Network her og du kan til og med bli belønnet for det.
2. Uttaksspørsmål etter den nye KYC / AML-policyen introdusert av HitBTC
HitBTC var og er fortsatt en børs som tillater brukerne å handle krypto-til-krypto, sammen med muligheten til å kjøpe kryptovaluta ved hjelp av et kredittkort gjennom tredjepartsleverandører.
HitBTC tvang ikke KYC på brukerne før det ble praktisk for dem, etter artikkelen av Filip Zaric Moye den 23.04.2018, “Frosne midler, unnskyldninger og forvirrende meldinger – det er en voksende bunke med bevis som tyder på at HitBTC, kryptovaluta-utvekslingen, lurer noen brukere. ”
“Ironisk nok bruker de påstått en beste praksis kjent som Know Your Customer (KYC) som en maskerade for å tilsynelatende lure penger på ubestemt tid, og nekter forespørsler om refusjon. Navn, adresse, statsborgerskap og foto-ID er alle måter KYC kan implementeres på – det ser ut til at HitBTCs ingen ID-policy var utformet for å få kunder ombord før u-svingen ga dem en praktisk unnskyldning for å fryse kontoer. “
Etter det siste Tweet fra CZ 14. mai, relatert til Nomics ’Exchange-indeks, og presenterte HitBTC som en topprangerte børs:
På Yavin, administrerende direktør & Gründer av Cointelligence nådde ut igjen til HitBTC. Cointelligence har gjort det til sin topprioritet å bekjempe svindel og dårlige skuespillere i kryptorommet siden grunnleggelsen, og er fokusert på å fremme en mer gjennomsiktig måte å gjøre forretninger på.
Tweetingen tiltrukket en bruker som har midlene låst i HitBTC etter sin nye KYC / AML-policy. Brukeren @ woailianfang1 hevder at han ga alle detaljene til HitBTC, men de frigjør ikke pengene hans.
3. Sammenligne uttaksgebyrer for HitBTC vs Huobi, Okex, Binance, Kucoin, Bittrex og Kraken
La oss gå med logikk: HitBTC har høyere avgifter enn noen børs på markedet, hvorfor skulle noen børs tilby slike avgifter? Hvem som helst? Enhver?
- Høyere avgifter = mer inntekt, men hvorfor trenger de så mye høyere inntekt?
- Høyere avgifter = mindre uttak, brukere vil tenke seg om to ganger før de trekker seg ut
I noen tilfeller har HitBTC 10-40 ganger høyere avgifter enn referanseindeksen.
4. Anonymt team
Da vi gjennomførte HitBTC-utvekslingsvurderingen, ga vi dem en risikoscore på 7 og en teamscore på 0, da det ikke er offentlig informasjon om teamet deres.
On har flere ganger prøvd å få informasjon om teamet deres på Twitter:
Ett forsøk til i februar 2019
Hver gang vi ser et anonymt team, anser vi det som et rødt flagg. Vi forstår at for noen børser er dette en del av en ydmykhetskultur som stammer fra deres lokale forretningspraksis, men man må balansere kulturelle normer mot industristandarder og etterspørsel fra kunder. Kryptoverdenen har sett for mange svindel og mislykkede prosjekter med anonyme team. Å dele informasjon om hvem som jobber bak kulissene er et viktig skritt for å skape tillit.
Konklusjon
Disse fire røde flaggene skal gi noen pause om HitBTC. Kombinasjonen av de lave reservene, policyene og gebyrene som virker utformet for å gjøre uttak av midler vanskelig eller lite tiltalende, snakker om en børs som desperat prøver å skjule sin egen insolvens.
I løpet av noen få sekunder etter å ha spurt, genererte Coinfirm en AML-risikorapport for en stor lommebok som angivelig er knyttet til HitBTC, som ikke bare inkluderer risikofaktorer, men også økonomiske egenskaper. Coinfirm har også publisert bransjens første Know Your Exchange Report, hvor de dekket over 200 børser globalt og ga dem alle risikovurderinger basert på forskjellige parametere. I tillegg til AML-risikorapporten nedenfor kan du også se vurderingen av Coinfirm i deres KYE-rapport. Du kan finne den fulle offentlige versjonen her, for den fullstendige versjonen med risikovurderinger for hver børs, vennligst bli en AMLT-nettverksmedlem.
Om Coinfirm
Coinfirm er en global leder innen blockchain-analyse og AML. Coinfirm AML / CTF-plattformen betjener alle fra store banker for å blokkjede seg selv, og bruker proprietære algoritmer og stor dataanalyse for å gi strukturerte handlinger som øker effektiviteten, reduserer kostnadene og effektiviserer overholdelse til nær automatisering. Blockchain agnostiske plattform er i stand til å betjene alle typer blockchain og har for tiden den største markedsdekningen med over 1100 kryptovalutaer, tokens og blockchains.