Vi så mange svindel i 2019. Når vi forbereder oss på det som sikkert vil bli et spennende 2020 for kryptovaluta og verden generelt, la oss se tilbake på de forskjellige svindelene og ordningene som Cointelligence rapporterte om i fjor..

Fight to Fame kommer på Mike Tysons dårlige side

Siden jeg skriver denne artikkelen, får jeg begynne med det jeg synes er den mest latterlige svindelen vi så i år: Fight to Fame! Hvis du kommer til å involvere en uvillig kjendis i svindelen din, hvorfor skulle du velge en som gjorde berømmelsen ved å slå folk ut? Jeg mener, så langt har Mike Tyson fornuftig holdt seg til å få advokatene til å sende opphør og opphør, mens han kom med offentlige uttalelser om at han ikke er involvert i Fight to Fame eller Tyson-mynt. Men fortsatt. Jeg vil ikke ha en tungvektsmester på min dårlige side.

Det kanskje latterligste elementet i denne svindelen er hvordan de oppførte stjerner som Dwayne Johnson og Jet Li som en del av organisasjonskomiteen, med merkelappen “Å bli invitert.” Denne siden i deres whitepaper leste “Mr. Tyson vil fungere som formann i organisasjonskomiteen, og vil invitere Hollywood-actionstjerner, inkludert Sylvester Stallone, Arnold Shwarzenegger, Dwayne Johnson og Jet Li … ”Liker … tror de at alle boksere og actionstjerner bare henger sammen? Har de en hemmelig WhatsApp-chat der de deler treningstips, og Tyson kan bare være som “Hei gutter, vil du komme til å dømme en krypteringsstøttet kampkonkurranse med meg?” I så fall hvordan får man en invitasjon til denne chatten? Be om en venn.

OneCoin får vanlig oppmerksomhet

Denne svindelen er så stor at den inspirerte en 8-delt BBC Sounds miniserie, “The Missing Cryptoqueen.” Saken med OneCoin er at det tar den klassiske MLM (multi-level marketing) / pyramidesystemstrukturen som brukes av mange svindel, og gir den en skinnende kryptovalutefiner. Som mange MLM-svindel retter den seg mot sårbare mennesker, inkludert de i utviklingsøkonomier. Det er noe spesielt alvorlig ved en svindel som utnytter mennesker som knapt skraper forbi.

Den virkelig triste tingen i alt dette er at OneCoins lojale tilhengere har rettet seg mot Jen McAdam, en av varslerne på BBC-podcasten. De har sendt henne drapstrusler og andre ekle meldinger. Dette viser bare at svindlere ikke bare er grådige, de er helt moralsk konkurs. Alle på Cointelligence applauderer Jen for hennes ærlighet og sårbarhet på podcasten.

Vi fikk til og med litt OneCoin hate mail av våre egne, men i det minste truet de oss ikke med vold.

Det er verdt å merke seg at noen av de største aktørene som er involvert i OneCoin har gått videre til DAGCoin, så vi vil sannsynligvis ikke se den siste av denne spesielle rasen av MLM / crypto-svindelhybrid på en stund.

Karatbarer vil bare ikke forsvinne

Apropos pyramidespill … det frustrerende med Karatbars / Karatgold er at det er allment kjent å være et Ponzi-opplegg, og likevel høyprofilerte kryptosider som CoinTelegraph fortsetter å kjøre annonser for dem!

Vi vil gjøre dette tydelig: Karatbars er en kjent svindel. Det har vært kjent som svindel i omtrent fem år. Den kanadiske regjeringen forbød det helt tilbake i 2016, og mens regjeringer ikke nødvendigvis har en god oversikt over forståelse og regulering av kryptovaluta, vet de hvordan en Ponzi-ordning ser ut, så vi kommer til å stole på Canada på dette en. Du ser ingen Karatbars-annonser som kjører på Cointelligence, det er sikkert.

Venture Capital Hub @ Reuters annonserte også en svindel

For å være tydelig er CoinTelegraph ikke det eneste store nyhetsutvalget som godtar den søte svindleren som annonserer penger. Venture Capital Hub @ Reuters drev en sponset artikkel for kjent svindel Blue Hill Mining, og da han ble informert om at det var en svindel, tok han artikkelen ned, men liksom trakk på skuldrene over ansvaret for sikkerhetssvindel. Det er verdt å huske at alle som jobber med betalt innhold, tydeligvis jobber i reklamebransjen, og mange av dem er ikke spesielt opptatt av de gamle begrepene journalistisk integritet..

LATOKEN og SpaceX IEO som ikke var det

Egentlig er det mye vi ikke liker om LATOKEN, men villedende SpaceX IEO er et ganske tydelig eksempel på deres uærlighet. Da LATOKENs ansatte nådeløst sendte meldinger til mennesker i kryptoindustrien for å liste opp token på børsen, brukte de den kommende SpaceX IEO som et eksempel på hvor legitime de var.

Det eneste problemet? SpaceX kjørte ikke en IEO på LATOKEN. Noen kjørte en IEO for å skaffe penger til å kjøpe aksjer i SpaceX. Verken Elon Musk eller noen andre offisielt tilknyttet SpaceX var involvert i denne IEO, men tilbudets side leste som en profil av selskapet selv, ikke av enheten som ønsket å skaffe midler for å få SpaceX-eiendeler som de deretter kunne tokenisere.

Vi likte ikke det vi fant i LEOs smarte kontrakt

En smart kontraktsrevisjon kan være virkelig øyeåpning. I tilfelle LEO, vi oppdaget at eieren ikke bare kunne mynte / skrive ut så mange mynter de ønsket, men også slette andre LEO-brukerens mynter, selv om de ble holdt i en frysebok.

NÅR den smarte kontrakten heller ikke så bra ut

LEO var ikke den eneste mistenkelige smarte kontrakten vi identifiserte i 2019. Vi fant også urolig kode i NÅR kontrakten, som ville tillate eieren å bare overføre tokens til hvilken lommebok de ønsket, for eksempel sin egen.

Kort sagt: smarte kontraktsrevisjoner er en god idé.

WireX benyttet seg av kunder før salg

Teller denne som en svindel eller bare en veldig dårlig forretningsbeslutning? WireX belastet sine forhåndssalgskunder mer enn sine IEO-kunder, og låste også tokens ned i 6 måneder. Det er ikke bra å dra nytte av kundene dine før salg på denne måten.

Chainstarter og 21 millioner

Vi ropte ut Nick Ayton og Chainstarter, og i prosessen kom vi inn i den rare, innviklede historien om 21 millioner, som resulterte i at Ayton og tidligere partner David Lofts jobbet med sine egne konkurrerende versjoner av film / TV-showet om en skyggefull kryptovaluta-konspirasjon.

Jeg venter fortsatt på å se om noen av versjonene av 21 Million kommer til skjermen. Det ser ut til at Aytons versjon har endret seg til å omfatte kunstig intelligens. Alle elsker en morder AI!

BiteBTC forsøkte å merke om

Vi flagget BiteBTC som en svindelutveksling. Prøver å overgå sitt eget dårlige rykte, kunngjorde de at de hadde blitt kjøpt og ble ommerket som “Fedlio.” Så vi vil bare minne deg på: Fedlio = BiteBTC = SCAM.

YoBit er også en forferdelig utveksling

Kombinere to problemer i ett: YoBit er en svindelutveksling som faktisk sendte ut en e-post som innrømmet et pumpeskema. Dette stoppet ikke CoinMarketCap fra aksepterer annonseringsdollene sine.

Dobis unike kryptoromansk svindel

For ikke å bli overgått av BiteBTC og YoBit, var Dobi involvert i en bisarr svindel der menn på datingapper ble kontaktet av attraktive unge kvinner som overbeviste dem om å kjøp RET på Dobi. Vi kan ikke finne på disse tingene.

Vokt dere for falske “økonomiske rådgivere”

Bare fordi noen jobber for en pålitelig institusjon, betyr ikke det at du kan stole på dem individuelt. Kamran Ahmed Jamal brukte sin ansettelse i KPMG (og hans jobb-e-post) for å overbevise en kjendis om å ta ham som finansiell rådgiver, bare for å rydde ut Kraken-kontoen hennes og forsvinne med midlene.

Falske Satoshier florerer

I tillegg til den pågående sagaen som er Craig S. Wright, må vi nå kjempe med Jorg Molt, som noen kaller “Nakamolto.” Selv om han ikke ser ut til å ha direkte hevdet å være Satoshi, hevder han at han var medstifter av bitcoin fordi … han var der da den ble grunnlagt? Var en tidlig adopter? Kjente noen av grunnleggerne? Resonnementet hans er ganske tåkete.

CC Forum gir svindlere en plattform

Kryptohendelsen CC Forum, grunnlagt og ledet av Max Studennikoff, ga en plattform for mange svindlere på arrangementet deres i år. De inviterte ikke vår administrerende direktør On Yavin i siste øyeblikk, bare for å ombestemme seg i siste liten og gi ham sjansen til å ring ut svindlerne. Tror de vil invitere ham tilbake i 2020?

Scam utveksling runde opp

Jeg har allerede fremhevet noen av de spesifikke utvekslingssvindlene vi ringte ut i 2019, men her er børsene som for øyeblikket er oppført som svindel på vår børsrangeringsliste: Bitsane, Coinbe, Coinroom, Cobinhood, C-CEX, og selvfølgelig LATOKEN. Noen få av disse børsene har allerede utført svindel, men andre er fortsatt i drift, så vi fortsetter å anbefale at du gjør din due diligence før du åpner en konto med kryptobørs.